Bộ Dịch vụ Tài chính New York đang thuê các nhà phân tích blockchain để chống tội phạm tiền điện tử

Tin tức 01-24 12:36

Bộ Dịch vụ Tài chính New York đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về tiền meme, nhấn mạnh tính biến động và nguy cơ lừa đảo cao của nó

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Dịch vụ Tài chính New York đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng đối với "các loại tiền ảo dựa trên cảm xúc" được gọi là Memecoin, nêu bật tính biến động cực độ, thiếu quy định và nguy cơ gian lận cao, bao gồm cả việc "cắt giảm giá tỏi tây". "Kế hoạch hàng hóa.Bộ cảnh báo rằng những token này thường được kiểm soát bởi một nhóm nhỏ người trong nội bộ, được tạo trên nền tảng không được cấp phép và dễ bị thao túng giá nghiêm trọng. Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng tuyên bố rằng họ đã bắt đầu chú ý đến đồng Meme. Là một phần của trò lừa đảo, những người tạo ra đồng xu Meme hoặc người trong nội bộ có thể tiến hành "giao dịch rửa" thao túng để tạo ảo giác về giá hoạt động thị trường đang tăng.Công chúng thường khó biết được đồng meme nào đang bị thao túng và người tiêu dùng nên đặc biệt cảnh giác với sự gia tăng gần đây của các loại tiền tệ dựa trên tâm lý được tạo ra thông qua các nền tảng không có giấy phép cho phép các cá nhân không có chuyên môn kỹ thuật chỉ cần nhấp vào Tạo tiền tệ trong vài cú nhấp chuột. Ngay cả trên các nền tảng được quản lý, giá của đồng Meme không ổn định, khó đoán và có thể giảm đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.

Tin tức 2024-08-23 14:03

Một cư dân Rhode Island bị nghi ngờ rửa 25 triệu đô la tiền điện tử và phải đối mặt với 20 năm tù và phạt tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Agustin Villa, cư dân Rhode Island, Hoa Kỳ, đã thừa nhận có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền bằng tiền điện tử, với tổng số tiền là 25 triệu USD. Agustin Villa từng là người chuyển phát nhanh cho một tổ chức tội phạm ma túy và giao hơn 75.000 USD tiền mặt cho một nhân chứng hợp tác vào ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Tin tức 2024-08-26 12:44

Binance nhận được thư cảm ơn từ Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông vì đóng góp trong vụ bắt cóc

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng họ đã nhận được thư cảm ơn từ Cục Tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng (OCTB) của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, cảm ơn Binance vì đã đóng góp trong cuộc điều tra một vụ bắt cóc lớn gần đây. Cảnh sát Hồng Kông nhận thấy rằng việc chống lại các hoạt động tội phạm khai thác các công nghệ mới nổi đòi hỏi nỗ lực tập thể và khen ngợi Binance vì đã có lập trường chủ động trong việc giải quyết những thách thức này.Carlos Mak, thành viên nhóm điều tra Binance, cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng sự hợp tác công-tư là chìa khóa để duy trì tính bảo mật của môi trường tài chính mã hóa và thúc đẩy niềm tin vào ngành. trong tương lai, Binance sẽ tiếp tục đóng góp vào việc ngăn chặn và chống tội phạm.”

Tin tức 2024-08-29 19:20

Chainalysis: Ít hơn 1% số tiền trên chuỗi có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Eric Jardines, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty phân tích blockchain Chainalysis , cho biết mặc dù giá trị của tội phạm tiền điện tử cao tính theo đồng đô la, nhưng nó vẫn nhỏ so với tổng giá trị trên chuỗi, chưa đến 1%. . Ngoài ra, các phương thức lừa đảo như “đĩa giết lợn” hiện đang là phương thức chính của tội phạm mã hóa.