Theo tin tức từ BitouchNews, Theo lời kể chính thức của luật sư Liu Honglin, Giám đốc Công ty luật Shanghai Mankiw, nhiều thành viên cốt cán của tổ chức DAO nổi tiếng trong nước đã bị bắt cùng lúc tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Điều này là do họ đã phát hành Token trong tổ chức DAO và tham gia vào các hoạt động khuyến khích thành viên, và đã bị cảnh sát điều tra.Đây có thể là tổ chức DAO đầu tiên bị nghi phạm tội hình sự ở Trung Quốc. Hiện tại, đội ngũ luật sư Mankiw đã nhận ủy thác cung cấp dịch vụ pháp lý hình sự.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews, Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đang tuyển dụng một nhà phân tích blockchain cấp cao để giải quyết các tội phạm tài chính trong ngành tiền điện tử, bao gồm cả rửa tiền. Các ứng viên phải có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử và làm quen với việc sử dụng phân tích chuỗi khối và các công cụ thông minh nguồn mở.Đồng thời, bạn cũng cần có hiểu biết sâu sắc về Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các quy định về chống rửa tiền (AML) và các khuôn khổ pháp lý liên quan. Vị trí này chịu trách nhiệm chính trong việc sử dụng phân tích blockchain và phân bổ trên chuỗi để đánh giá rủi ro hoạt động bất hợp pháp của những người được cấp phép tiền ảo do DFS quản lý, giám sát bảng điều khiển để tìm những điểm bất thường có thể cho thấy hành vi rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt cũng như tiến hành điều tra và báo cáo thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Trò chơi sinh thái Telegram Hamster Kombat ( Hamster Kombat) cho biết trên X nhà tạo lập thị trường đã hợp tác.”Trước đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội bốn “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử và nhân viên của họ vì nghi ngờ thao túng và gian lận thị trường, bao gồm Gotbit.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một báo cáo độc quyền, gần đây, một số CTO, CHO và giám đốc điều hành khác của các sàn giao dịch trong nước đã bị cảnh sát Trung Quốc điều tra vì cáo buộc tội danh mở sòng bạc. Ngoài ra, một số sàn giao dịch cũng đã bị điều tra và người sáng lập sàn giao dịch cấp 3 cũng đã bị điều tra, phạm vi rất rộng và có thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán quỹ cho các trang web đánh bạc và chương trình đánh bạc. Theo nghiên cứu dữ liệu trên Bitrace, trong năm qua, tổng số tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc liên quan gián tiếp đến địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch chính thống đã vượt quá 7,6 tỷ USDT.