Đăng nhập/ Đăng ký
Gotbit, gần đây đã bị kiện vì gian lận và thao túng thị trường, cũng là nhà tạo lập thị trường cho các dự án nổi tiếng như Neiro và Hamster Kombat
2024-10-11 22:57:03
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thao túng thị trường, bao gồm Tư vấn Gotbit, ZM Quant Investment và CLS Global. Những token bị thao túng này sau đó được bán cho những người mua không nghi ngờ với mức giá tăng cao giả tạo. Các công ty cũng tiếp thị token và thuyết phục các sàn giao dịch giảm phí, tăng thêm lợi nhuận.

Gotbit là công ty lớn nhất trong danh sách này. Nhà tạo lập thị trường làm việc với các thương hiệu nổi tiếng như Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, v.v. Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty quản lý 1,5 tỷ USD tài sản và gần 200 triệu USD đầu tư thông qua Gotbit Ventures. Gotbit hiện phải đối mặt với mức phạt lên tới 5 triệu USD hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ bất hợp pháp cũng như bị tịch thu tài sản. Giám đốc điều hành, người cũng bị buộc tội, phải đối mặt với án tù 20 năm.

Có thông tin cho rằng vào năm 2019, Alexey Andryunin, Giám đốc điều hành 20 tuổi của Gotbit đã nói với CoinDesk về cách tiếp cận của anh ấy: Gotbit chưa được đăng ký ở bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó “không hoàn toàn có đạo đức”. Vào năm 2023, ZachXTB đã giải mã hoạt động của Andryunin với sự trợ giúp của một số tài liệu bị rò rỉ và một tài liệu quảng cáo có nội dung: “Trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá, chúng tôi sẽ đẩy giá cao hơn gấp 10 lần để tạo FOMO và tích lũy càng nhiều sức mua càng tốt. nhất có thể và bán được nhiều token nhất trong đợt tăng giá tiếp theo.”

Tin tức
chỉ
"Thanh lý chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng đã thanh lý các vị thế trị giá 132 triệu USD và các lệnh dài đã thanh lý 80,54 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của BTC là $67722,45, tăng 1,11% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 132 triệu USD, trong đó thanh lý chính là nhiều lệnh và số tiền thanh lý BTC là 31,35 triệu USD(23,64%). chỉ một.
chỉ
Các công tố viên liên bang có kế hoạch đưa ra thỏa thuận nhận tội đối với một hacker bị nghi ngờ đột nhập vào tài khoản SEC X trong nỗ lực xác định đồng phạm của hắn
Theo tin tức từ BitouchNews, Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra một thỏa thuận nhận tội đối với một người đàn ông Alabama bị cáo buộc tham gia vào vụ hack vào tháng 1 đối với các bài đăng giả mạo trên mạng xã hội của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (X ) liên quan đến việc phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên. Các công tố viên Hoa Kỳ nói với thẩm phán tại phiên điều trần ở tòa án liên bang ở Washington hôm thứ Sáu: “Chúng tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận nhận tội, nhưng chúng tôi không biết liệu anh ấy có chấp nhận hay không”.Có thông tin cho rằng Eric Council Jr., 25 tuổi, đã không nhận tội tại phiên điều trần với cáo buộc âm mưu làm trầm trọng thêm hành vi trộm danh tính và sử dụng gian lận thiết bị truy cập. Sự hợp tác của Hội đồng có thể giúp các công tố viên truy tìm những kẻ đồng mưu của anh ta trong vụ án. Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp của một nhân viên SEC để có quyền truy cập vào tài khoản của cơ quan.
chỉ
BTC giảm xuống dưới mốc 68.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện được niêm yết ở mức $68109,90, với mức tăng 1,48% trong 24 giờ.
chỉ
Sau khi hacker trả lại tiền, chính phủ Mỹ chuyển tài sản sang ví mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, chính phủ Hoa Kỳ hiện đã chuyển tài sản sang ví mới sau khi tin tặc trả lại tiền.Địa chỉ mới là: 0x0CaB63E3e978D1f66c19C480c206b01fB62F1243
chỉ
Chính phủ Mỹ đã chuyển 1.572.860 aUSDC
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo giám sát AICoin, địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển tổng cộng 1.572.860 aUSDC sang 0x0...243, trị giá khoảng 1,5729 triệu USD. Dữ liệu về giá hoặc mức giảm chỉ mang tính chất tham khảo.
Bài viết nổi bật

Tăng thông lượng Ethereum lên 50%? Tìm hiểu nhanh về đề xuất cộng đồng mới EIP-7781

Quan sát thị trường mạo hiểm số liệu: Rủi ro thị trường vốn được giải quyết một cách có trật tự, nhưng chip giả vẫn cần được giải quyết

Cuộc trò chuyện với dappOS: Dễ dàng tìm hiểu về Intent Execution Network là gì?

Sự cố hacker vô tình làm mất lá chắn của EigenLayer