Đăng nhập/ Đăng ký
Gotbit, gần đây đã bị kiện vì gian lận và thao túng thị trường, cũng là nhà tạo lập thị trường cho các dự án nổi tiếng như Neiro và Hamster Kombat
2024-10-11 22:57:03
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thao túng thị trường, bao gồm Tư vấn Gotbit, ZM Quant Investment và CLS Global. Những token bị thao túng này sau đó được bán cho những người mua không nghi ngờ với mức giá tăng cao giả tạo. Các công ty cũng tiếp thị token và thuyết phục các sàn giao dịch giảm phí, tăng thêm lợi nhuận.

Gotbit là công ty lớn nhất trong danh sách này. Nhà tạo lập thị trường làm việc với các thương hiệu nổi tiếng như Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, v.v. Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty quản lý 1,5 tỷ USD tài sản và gần 200 triệu USD đầu tư thông qua Gotbit Ventures. Gotbit hiện phải đối mặt với mức phạt lên tới 5 triệu USD hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ bất hợp pháp cũng như bị tịch thu tài sản. Giám đốc điều hành, người cũng bị buộc tội, phải đối mặt với án tù 20 năm.

Có thông tin cho rằng vào năm 2019, Alexey Andryunin, Giám đốc điều hành 20 tuổi của Gotbit đã nói với CoinDesk về cách tiếp cận của anh ấy: Gotbit chưa được đăng ký ở bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó “không hoàn toàn có đạo đức”. Vào năm 2023, ZachXTB đã giải mã hoạt động của Andryunin với sự trợ giúp của một số tài liệu bị rò rỉ và một tài liệu quảng cáo có nội dung: “Trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá, chúng tôi sẽ đẩy giá cao hơn gấp 10 lần để tạo FOMO và tích lũy càng nhiều sức mua càng tốt. nhất có thể và bán được nhiều token nhất trong đợt tăng giá tiếp theo.”

Tin tức
chỉ
Người sáng lập Wintermute : Chúng tôi chỉ phản ứng sau khi thị trường biến động và các giao dịch liên quan trên chuỗi là hoạt động chênh lệch giá AMM
Theo tin tức từ BitouchNews, Evgeny Gaevoy, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Wintermute, cho biết thêm: “Để ứng phó với sự sụt giảm bất thường của nhiều meme, chúng tôi đã phản ứng sau động thái bất thường này và thực hiện phân bổ chênh lệch giá cho nhóm AMM.”
chỉ
Người sáng lập Wintermute trả lời "Meme crash": Nó không liên quan gì đến chúng tôi, và tôi cũng tò mò về những gì đã xảy ra
Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, một số token Meme bao gồm ACT đã giảm giá bất thường và cộng đồng suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự cố của bot Wintermute .Nhà sáng lập và giám đốc điều hành Wintermute , Evgeny Gaevoy trả lời X : "Không phải chúng tôi. Chúng tôi cũng tò mò về những gì đã xảy ra."
chỉ
Wintermute tiếp tục bán đồng xu Meme
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, nhà tạo lập thị trường Wintermute đang bán các đồng tiền Meme của mình, bao gồm TST, BABYDOGE, MUBARAK, BANANA, BROCCOLI, TUT và các đồng tiền khác.Hiện tại, địa chỉ này vẫn giữ khoảng 157.000 đô la trong BABYDOGE, 131.000 đô la trong MUBARAK, 38.000 đô la trong TST và khoảng 2.200 đô la trong TUT và BANANA.
chỉ
Đêm TRON x HTX DAO 2025 Hong Kong sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 4: Check in với khung ảnh Forbes của Justin Sun và giành giải thưởng lớn trị giá 1 ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sự kiện theo chủ đề "TRON x HTX DAO 2025 Hong Kong Night" do Tron chủ trì và HTX DAO đồng tổ chức sẽ được tổ chức tại Hong Kong vào lúc 18:00 ngày 8 tháng 4. Tại sự kiện, người dùng có thể check in và chụp ảnh cùng khung ảnh bìa Forbes giống Justin Sun và trực tiếp xuất ảnh bom tấn thông qua camera AI. Tải ảnh của bạn lên Twitter để tham gia cuộc thi và có cơ hội giành được tổng giải thưởng lên tới 1.000 USDT.Ngoài ra, sự kiện còn có nhiều vòng rút thăm may mắn trực tuyến và ngoại tuyến. Giải thưởng bao gồm thẻ đen dành cho khách hàng VIP, phần thưởng tiền mặt trị giá 88-888 USDT, các thiết bị ngoại vi tinh tế phiên bản giới hạn, v.v., với giải thưởng tối đa là 1 ETH. Điều đáng chú ý là người dùng sở hữu thẻ khách hàng VIP đen có thể lựa chọn bất kỳ một trong ba phần quà tùy chỉnh; khách hàng mới và quan trọng tham dự sự kiện có thể được hưởng thêm nhiều đặc quyền bất ngờ, vì vậy hãy chú ý theo dõi.Có thông tin cho biết những nhà lãnh đạo trong ngành như Kong Jianping, nhà sáng lập Nano Labs , Molly (Huobi HTX Liuye), đại sứ của HTX DAO và Alec, người đứng đầu HTX Ventures, sẽ được mời tham dự và chia sẻ những tiến triển mới nhất của HTX DAO và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều đáng mong đợi hơn nữa là Justin Sun, nhà sáng lập Tron và là người ủng hộ cốt lõi của HTX DAO, có thể sẽ xuất hiện và có bài phát biểu.
chỉ
KernelDAO: Web3port không phải là nhà đầu tư
Theo tin tức từ BitouchNews, KernelDAO (KERNEL), một dự án sẽ được ra mắt trên Binance Megadrop lần này, đã chính thức đưa ra tuyên bố làm rõ rằng Web3port không phải là nhà đầu tư của mình và đã yêu cầu Web3port xóa mọi nội dung liên quan đến KernelDAO/Kelp.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?