Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thao túng thị trường, bao gồm Tư vấn Gotbit, ZM Quant Investment và CLS Global. Những token bị thao túng này sau đó được bán cho những người mua không nghi ngờ với mức giá tăng cao giả tạo. Các công ty cũng tiếp thị token và thuyết phục các sàn giao dịch giảm phí, tăng thêm lợi nhuận.Gotbit là công ty lớn nhất trong danh sách này. Nhà tạo lập thị trường làm việc với các thương hiệu nổi tiếng như Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, v.v. Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty quản lý 1,5 tỷ USD tài sản và gần 200 triệu USD đầu tư thông qua Gotbit Ventures. Gotbit hiện phải đối mặt với mức phạt lên tới 5 triệu USD hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ bất hợp pháp cũng như bị tịch thu tài sản. Giám đốc điều hành, người cũng bị buộc tội, phải đối mặt với án tù 20 năm.Có thông tin cho rằng vào năm 2019, Alexey Andryunin, Giám đốc điều hành 20 tuổi của Gotbit đã nói với CoinDesk về cách tiếp cận của anh ấy: Gotbit chưa được đăng ký ở bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó “không hoàn toàn có đạo đức”. Vào năm 2023, ZachXTB đã giải mã hoạt động của Andryunin với sự trợ giúp của một số tài liệu bị rò rỉ và một tài liệu quảng cáo có nội dung: “Trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá, chúng tôi sẽ đẩy giá cao hơn gấp 10 lần để tạo FOMO và tích lũy càng nhiều sức mua càng tốt. nhất có thể và bán được nhiều token nhất trong đợt tăng giá tiếp theo.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Để thám tử tiền điện tử Zach Hours tìm ra được, thời gian rất eo hẹp. Gotbit được chọn đầu tiên vì nhà tạo lập thị trường đưa ra một thỏa thuận duy trì vào thời điểm đó, đây là lựa chọn hợp lý nhất cho đến nay, và thứ hai, dự án coi đây là một giải pháp nhanh chóng cho việc niêm yết HTX (thỏa thuận với Gotbit kéo dài trong 3 tháng), Tôi dự định sau này sẽ khám phá các lựa chọn khác khi có ngân sách lớn hơn. Lý do thứ ba là tôi thiếu kinh nghiệm đánh giá trong ngành. Mặc dù tôi đã nghe đủ thứ điều không hay về Gotbit nhưng tôi cũng đã nghe hầu hết những điều không hay về Gotbit. mọi người trong ngành này nên tôi rất thất vọng.“S” cũng cho biết: “Tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Gotbit trước đây nên tôi đã chọn tin tưởng họ và cho họ một cơ hội. Gotbit cũng tự quảng cáo mình là nhà tạo lập thị trường “thân thiện với tiền tệ”, điều này. có vẻ như là một đề xuất hấp dẫn.""S" kết luận: "Nhưng cuối cùng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này và đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn trước kết quả này và đã phải trả giá đắt. Đồng thời, nó cũng mang lại cho chúng tôi một cơ hội học hỏi to lớn và buộc chúng tôi phải cải thiện cơ bản dự án để giảm rủi ro đối tác bằng cách hợp tác với nhiều nhà tạo lập thị trường tốt hơn và nâng cấp thị trường cho các giao dịch Neiro.” p>Trước đây, thám tử ZachXBT trên chuỗi đã nói rằng Neiro nên giải thích cho cộng đồng lý do tại sao họ chọn Gotbit ngay từ đầu. Bởi vì danh tiếng của họ luôn rất tệ nên có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Gotbit tham gia vào hoạt động bơm-. hành vi bán phá giá trước khi chính phủ Hoa Kỳ buộc tội họ gian lận và thao túng thị trường trong tuần này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Trò chơi sinh thái Telegram Hamster Kombat ( Hamster Kombat) cho biết trên X nhà tạo lập thị trường đã hợp tác.”Trước đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội bốn “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử và nhân viên của họ vì nghi ngờ thao túng và gian lận thị trường, bao gồm Gotbit.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà tạo lập thị trường Gotbit chính thức đưa ra tuyên bố về X: “Giám đốc điều hành Alex Andryunin của chúng tôi đã bị bắt ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào vào thời điểm này nhưng hãy yên tâm rằng tài khoản của bạn trên Gotbit vẫn an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh sự vô tội của công ty và CEO Alex Andryunin. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng, cung cấp mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ điều tra và nhanh chóng giải quyết sự hiểu lầm này. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. "