Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút ​​tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân quận Lingling, thành phố Yongzhou, tòa án gần đây đã kết luận vụ tranh chấp về việc làm giàu bất chính do không trả được tiền ảo. Vào tháng 1 năm 2020, Yang chuyển 78.000 nhân dân tệ cho Xie thông qua WeChat, với hy vọng Xie sẽ mua và đầu tư vào một loại tiền ảo nhất định trên một nền tảng nhất định và thay mặt anh ta nắm giữ nó. Sau đó, Xie đã mua tiền ảo theo ủy thác và thay mặt mình nắm giữ nó. Sau một thời gian, Yang yêu cầu rút tiền đầu tư và Xie đã chuyển 3.000 loại tiền ảo nhất định đến "địa chỉ ví" của Yang trên nền tảng, đồng thời nói rằng việc giải quyết sẽ được thực hiện sau.Tháng 4 năm 2021, Yang kiện Xie ra tòa. Dưới sự hòa giải của tòa án, cả hai đã đạt được thỏa thuận hòa giải đồng thuận và Xie sẵn sàng trả lại một lần 78.000 nhân dân tệ cho Yang. Xie đã trả lại 57.000 nhân dân tệ cho Yang, nhưng không sẵn lòng trả lại số tiền còn lại. Xie tuyên bố rằng 3.000 loại tiền ảo trước đó được chuyển cho Yang có giá trị hơn 20.000 nhân dân tệ và nên được sử dụng để bù đắp các khoản nợ đọng. Tuy nhiên, ông Dương không đồng tình với cách trả nợ trên. Vì vậy, Xie đã yêu cầu Yang chuyển lại số tiền ảo. Tuy nhiên, nền tảng tiền ảo đã ngừng hoạt động. Vì vậy, Xie đã đâm đơn kiện lên tòa án, yêu cầu Yang phải trả lại 3.000 đồng tiền ảo trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ.Tòa án nhân dân quận Lingling cho rằng Bộ luật dân sự có mục đích lập pháp là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể dân sự và duy trì trật tự kinh tế, xã hội. Một loại tiền ảo nhất định không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp, không được bồi thường về mặt pháp lý và không nên và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Xie yêu cầu Yang trả lại giá trị tiền mặt của 3.000 loại tiền ảo, điều này thực sự ủng hộ việc trao đổi giữa tiền ảo và tiền hợp pháp. Yêu cầu này không hợp pháp và hai bên chưa đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường của một loại tiền ảo nhất định. Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của Xie. Xie từ chối chấp nhận bản án và kháng cáo, nhưng tòa án cấp hai vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, để gây quỹ, Zhang, người nghiện đầu cơ tiền ảo, đã chuyển sự chú ý sang các đồng nghiệp của mình trong đơn vị và bịa ra lý do từ 16 Một đồng nghiệp bị lừa hơn 1,97 triệu nhân dân tệ. Gần đây, sau khi Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế Thường Châu, tỉnh Giang Tô khởi tố công khai, tòa án đã kết án bị cáo Zhang 11 năm tù vì tội lừa đảo và phạt anh ta 300.000 nhân dân tệ.Trong Giải bóng đá thế giới 2022, Zhang đã tiếp xúc với một loại tiền ảo có tên là KK coin khi đặt cược trên một nền tảng nhất định. Ngoài việc được sử dụng để nạp tiền để đánh bạc, tiền KK còn có thể được sử dụng để kiếm chênh lệch giá bằng cách mua thấp và bán cao. Sau khi xem xét, người ta xác định rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm nay, Zhang đã bịa đặt nhiều lý do khác nhau và liên tục lừa đảo 16 đồng nghiệp với tổng số tiền hơn 1,97 triệu nhân dân tệ dưới danh nghĩa. nền tảng cờ bạc trực tuyến.Trước khi xảy ra vụ việc, Zhang chỉ trả lại hơn 37.000 nhân dân tệ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để trả nợ. Vào ngày 7 tháng 7 năm nay, tòa án đã tiến hành truy tố công khai Zhang vì nghi ngờ lừa đảo. Mới đây, tòa án đã đưa ra phán quyết trên sau khi xét xử vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hội nghị Tổng công tố quốc gia nhấn mạnh, các cơ quan kiểm sát sẽ tăng cường trừng phạt tội phạm rửa tiền và trấn áp các hoạt động tội phạm sử dụng tiền ảo để chuyển tài sản trái phép ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.Cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải trấn áp nghiêm khắc tội phạm tài chính. Nghiêm cấm việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận cho vay, gian lận tài chính, thao túng thị trường và các tội phạm tài chính khác theo quy định của pháp luật, đồng thời luôn duy trì thế áp lực cao trong việc trừng phạt các tội phạm tài chính liên quan đến nhiều người và phấn đấu xây dựng điểm mấu chốt vững chắc cho sự an toàn và ổn định tài chính. Phát huy vai trò của cơ quan kiểm sát trong Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, hoàn thiện và thực hiện cơ chế xử lý các vụ án tội phạm chứng khoán, thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường vốn. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác để ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro tài chính. Tích cực thúc đẩy và hoàn thiện cơ chế kết nối giữa thực thi pháp luật hành chính và tư pháp hình sự trong lĩnh vực tài chính, tăng cường nỗ lực chung nhằm phòng ngừa rủi ro, tăng cường giám sát, thúc đẩy phát triển. (Giao diện)