Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông thông báo rằng trong thủ tục tố tụng theo Mục 213 của Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai, Tòa án sơ thẩm Hồng Kông đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với 11 người bị nghi ngờ thao túng cổ phiếu của Ding Yifeng Holdings Group International Co., Ltd. Theo lệnh, những người có liên quan bị cấm chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào của họ ở Hồng Kông, hoặc xử lý hoặc xử lý bất kỳ tài sản nào của họ ở Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc làm giảm giá trị của bất kỳ tài sản nào. tài sản của họ ở Hồng Kông, với tổng giới hạn là 635.338.6915 Đài tệ.Vào tháng 3 năm nay, Văn phòng đặc biệt về ngăn chặn và xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thâm Quyến đã ban hành một văn bản gửi Cục quản lý tài chính địa phương Thâm Quyến nói rằng Công ty TNHH Tập đoàn quản lý tài sản quốc tế Ding Yifeng đang xúc tiến việc phát hành một Tùy chọn kỹ thuật số DDO trong nước để thu hút đăng ký từ công chúng. Hành vi này thực chất là phát hành và kinh doanh tiền ảo, là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đầu năm 2024, Ding Yifeng thu hút sự chú ý vì không thể cung cấp sản phẩm trên quy mô lớn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một bài báo trên tài khoản công Huo Xiaolu, Tòa án nhân dân quận Yubei, Trùng Khánh đã kết án bị cáo He ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt anh ta 5 triệu nhân dân tệ. Lý do là He hoạt động trái pháp luật. một nền tảng giao dịch tiền ảo Tham gia vào hoạt động thanh toán và thanh toán quỹ và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.Sau bản án sơ thẩm, ông He kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh. Trong quá trình kháng cáo, ông cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và quyết toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp.Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Financial Times, sàn giao dịch tiền ảo AAX đã ngừng hoạt động kể từ cuối năm 2022 và khách hàng không thể rút các tài sản ảo liên quan. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông địa phương 39 tuổi vì nghi ngờ quản lý nền tảng này. Cảnh sát cho biết sau khi điều tra sâu hơn, các quan chức của Cục Tội phạm Thương mại đã xác định được một người đàn ông có liên quan đến vụ án. Người đàn ông này rời Hong Kong vào tháng 11 năm 2022 và bị bắt khi vào Hong Kong ngày hôm qua.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy đã đưa ra phán đoán chính xác và hành động nhanh chóng, cắt đứt thành công một đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động tội phạm chia sẻ điểm số và rửa tiền. Ba nghi phạm cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Nhóm điểm chuẩn đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành đầu cơ có vẻ hợp pháp nhưng thực tế lại tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.Các nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v., khiến chúng hiển thị cho công chúng. Có vẻ như một quá trình thu nhập hợp pháp. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.