Musk: Nghệ thuật thường được dùng để rửa tiền, trốn thuế
2024-11-22 08:23:54
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Khi Musk trả lời "Một quả chuối dán trên tường được bán với giá 6,2 triệu USD", X nói: "Nghệ thuật thường được sử dụng để rửa tiền và trốn thuế. Điều này phần lớn giải thích cho sự phi lý rõ ràng."

Tin tức
Tổng số vị thế quyền chọn OKX đã tăng 10,24% trong 24 giờ qua và thị trường giao dịch quyền chọn trở nên sôi động hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng số hợp đồng quyền chọn mở hiện tại của OKX BTC là 33.577,89 BTC, tăng 10,24% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động trên thị trường giao dịch quyền chọn đang gia tăng. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Diễn giải: Quyền chọn mở là tổng số hợp đồng quyền chọn chưa thực hiện trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá trong tương lai của một tài sản cơ bản nhất định. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
Trump: Thuế quan đối với Trung Quốc sẽ giảm đáng kể, nhưng không giảm xuống mức 0
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sohu News, Tổng thống Mỹ Trump cho biết mức thuế quan cao hiện nay mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc sẽ giảm đáng kể, nhưng sẽ không giảm xuống mức 0. Ông sẽ áp dụng cách tiếp cận thân thiện thay vì cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson đã phát biểu tại một cuộc họp kín với các nhà đầu tư rằng cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ là không bền vững và ông hy vọng cuộc chiến thương mại sẽ lắng dịu. Dưới tác động của tuyên bố này, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh mẽ.
Dữ liệu: Một con cá voi đã vay 34,75 triệu USDT từ Aave cách đây 2 giờ để mua gần 20.000 ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích Yu Jin, một cá voi đã mua ETH thông qua các khoản vay luân chuyển đã tận dụng vị thế của mình một lần nữa. Công ty này đã vay 34,75 triệu USDT thông qua Aave cách đây 2 giờ và mua 19.972,8 ETH với giá trung bình là 1.740 đô la Mỹ.Điều đáng chú ý là địa chỉ này đã bán 30.894 ETH với giá 1.790 đô la vào tháng trước do giá ETH giảm, dẫn đến khoản lỗ khoảng 40 triệu đô la. Vị thế đòn bẩy mới hiện tại là 50.000 ETH đang phải đối mặt với rủi ro thanh lý, với giá thanh lý là 1.586,8 đô la. Nếu ETH tiếp tục giảm mạnh, sai lầm tương tự có thể sẽ lặp lại.
Galaxy Digital đã đổi 100 triệu đô la ETH lấy SOL và dữ liệu trên chuỗi cho thấy một sự điều chỉnh chiến lược lớn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Galaxy Digital thuộc sở hữu của Mike Novogratz đã chuyển 65.600 ETH (khoảng 105 triệu đô la Mỹ) cho Binance và rút 752.240 SOL (khoảng 98,37 triệu đô la Mỹ) trong hai tuần qua, đây được cho là sự điều chỉnh lớn về cơ cấu tài sản của công ty.Động thái này diễn ra khi ETH đã giảm gần 20% trong tháng qua, trong khi SOL tăng khoảng 8%. Standard Chartered gần đây đã báo cáo rằng ETH đang phải đối mặt với "sự suy giảm về mặt cấu trúc" và đã hạ giá mục tiêu vào cuối năm.Dữ liệu Arkham cho thấy Galaxy hiện vẫn nắm giữ khoảng 87,9 triệu đô la ETH và 23,86 triệu đô la SOL. Hệ sinh thái Solana tiếp tục mở rộng, với khối lượng giao dịch DEX vượt quá 500 tỷ đô la Mỹ trong ba tháng, vượt xa con số 400 tỷ đô la Mỹ của Ethereum và số lượng địa chỉ hoạt động đã vượt quá 220 triệu.
Báo cáo tài chính quý 1 của Tesla không đạt kỳ vọng, nhưng công ty vẫn nắm giữ hơn 950 triệu đô Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , báo cáo tài chính mới nhất của Tesla cho thấy tính đến ngày 31 tháng 3, công ty nắm giữ khoảng 951 triệu đô Bitcoin, giảm nhẹ so với mức 1,076 tỷ đô la vào cuối năm ngoái, chủ yếu là do biến động giá. Theo dữ liệu Arkham , Tesla không thực hiện bất kỳ giao dịch tài sản tiền điện tử nào trong quý này và hiện nắm giữ 11.509 Bitcoin.Theo quy định mới của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB), các công ty phải điều chỉnh tài sản kỹ thuật số dựa trên giá trị thị trường mỗi quý. Doanh thu quý đầu tiên của Tesla là 19,34 tỷ đô la, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 21,37 tỷ đô la. Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty vẫn tăng hơn 2% sau khi thị trường đóng cửa.
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-12-15 08:19
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.
Tin tức
2024-06-24 07:18
Cơ quan tiền tệ Singapore: Token thanh toán kỹ thuật số đã trở thành kênh rửa tiền mới nổi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố "Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2024 của Singapore". Báo cáo tóm tắt các biện pháp mà Singapore đã thực hiện để tăng cường khuôn khổ chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh môi trường rủi ro ngày càng gia tăng.Báo cáo cung cấp phân tích sâu rộng về các rủi ro rửa tiền (ML) chính ở Singapore, kết hợp nhiều chỉ số định tính và định lượng, bao gồm cả những chỉ số liên quan đến các mối đe dọa, lỗ hổng và biện pháp kiểm soát, nêu bật các mối đe dọa rửa tiền chính Chẳng hạn như gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.Báo cáo chỉ ra rằng ngành ngân hàng có rủi ro rửa tiền cao nhất do có nhiều loại dịch vụ và quy mô giao dịch lớn. Các ngân hàng thường được sử dụng cho nhiều loại hình rửa tiền khác nhau, bao gồm tự rửa tiền, rửa tiền cho bên thứ ba và lạm dụng tài khoản công ty và cá nhân để tạo lớp và hợp nhất các khoản tiền bất hợp pháp.Ngoài ra, báo cáo còn xác định những rủi ro đáng kể liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Đánh giá nhấn mạnh rằng mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã nổi lên như một kênh rửa tiền mới nổi. Tội phạm khai thác các token này thông qua gian lận trực tuyến, ransomware và giao dịch trên thị trường darknet. Để giảm thiểu những rủi ro này, MAS đã thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS). Các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số phải có giấy phép và tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền cũng như chống tài trợ cho khủng bố (CFT). MAS thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra đặc biệt và giám sát bên ngoài cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của ngành và các biện pháp kiểm soát.
Tin tức
2024-10-14 09:11
TD Bank trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền, bị phạt 3 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland tuyên bố tại Washington rằng TD Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã nhận tội nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền.Garland xác nhận trong một tuyên bố rằng Ngân hàng TD đã đồng ý nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. Khi kết hợp với các biện pháp thực thi dân sự, tổng số tiền phạt của ngân hàng là khoảng 3 tỷ USD. Ông lưu ý rằng nghị quyết này bao gồm "mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và lần đầu tiên Bộ Tư pháp đánh giá mức phạt hàng ngày đối với một ngân hàng."TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp nhấn mạnh những sai sót về tuân thủ của ngân hàng đã tạo ra môi trường cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ.
Tin tức
2024-11-07 08:18
Giá trị tài sản ròng của Musk tăng thêm 20,9 tỷ USD, vững vàng là người giàu nhất thế giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Tesla (TSLA.O) đóng cửa tăng 14,75% vào thứ Tư theo giờ Mỹ sau khi Trump, được hậu thuẫn bởi Musk, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.Dữ liệu danh sách người giàu của Forbes cho thấy sự đột biến của Tesla đã khiến giá trị tài sản ròng của Musk tăng thêm 20,9 tỷ USD chỉ trong một ngày, với tổng tài sản đạt 285,6 tỷ USD, vượt xa Jeff Besso, người đứng thứ hai trong danh sách giàu nhất thế giới. Lanka.