Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của thám tử tiền điện tử ZachXBT, vào tháng 4 năm 2024, đã có một khoản tiền chảy ra đáng ngờ trị giá 15,9 triệu USD từ hợp đồng Coinbase Commerce, cho thấy rằng một người bán nào đó có thể đã bị lợi dụng. Sau đó, kẻ tấn công có bí danh “Excite” đã khoe số tiền bị đánh cắp trong cuộc trò chuyện. Tài khoản IG của kẻ tấn công, ban đầu ở chế độ riêng tư và cuối cùng trở thành công khai, đã đăng nhiều video cho thấy những chiếc đồng hồ đắt tiền và những chú khỉ mà OSINT gợi ý có thể ở Đan Mạch.

Mặc dù hầu hết số tiền vẫn không hoạt động, một số tiền vẫn được chuyển đến các địa chỉ mới như eXch bằng cách sử dụng giao dịch hoán đổi DEX để làm xáo trộn nguồn tiền. Mặc dù danh tính của nạn nhân trong trường hợp này vẫn chưa được biết, nhưng rõ ràng có những dấu hiệu rõ ràng có thể dẫn đến việc buộc kẻ đe dọa này phải chịu trách nhiệm pháp lý. Với số tiền được chia theo ba cách, dự kiến ​​những người khác cũng có thể tham gia. ZachXBT cho biết anh muốn hỏi tại sao cơ chế giám sát AML của Coinbase không gắn cờ hoạt động đáng ngờ này trong vòng 16 giờ.