Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego đã phát triển một hệ thống phát hiện gian lận hoàn toàn tự động, GiveawayScamHunter. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, 87.617 tài khoản trên Nền tảng X (trước đây là Twitter) đã tạo 95.111 danh sách lừa đảo (Lists).Chức năng Danh sách Twitter có thể tổ chức hiệu quả người hâm mộ của người dùng, những người họ quan tâm, gắn thẻ và sở thích, v.v., để giúp họ tập trung vào những điều quan trọng. Người dùng có thể tùy chỉnh, sắp xếp và ưu tiên các tweet họ nhìn thấy trong dòng thời gian của mình và thêm chúng vào danh sách mà không cần xin phép người dùng khác, điều này mở ra cơ hội cho những kẻ lừa đảo.Theo một bài báo nghiên cứu được xuất bản vào ngày 10 tháng 8, "hơn 365 nạn nhân đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tiền điện tử miễn phí, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 870.000 USD" và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.Nhóm đã kết luận rằng gần 44 phần trăm tài khoản spam đang hoạt động tại thời điểm viết bài này, mặc dù họ đã báo cáo kết quả và thông tin tài khoản cho Nền tảng X

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố rằng Travis Ford, 35 tuổi, người đàn ông Oklahoma, đã nhận tội về một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây. Các cáo buộc liên quan đến vai trò của anh ta trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", nơi anh ta là người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và nhà giao dịch chính của Wolf Capital Crypto Trading LLC (Wolf Capital).Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, ông đã thu hút các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ford bị cáo buộc tuyên bố rằng ông đã kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 1-2% mỗi ngày, tương đương 547% mỗi năm, cuối cùng huy động được 9,4 triệu USD từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.Bộ Tư pháp lập luận rằng Ford đã sử dụng những lời hứa hão huyền để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty và sau đó sử dụng tiền của các nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và những người đồng mưu gây bất lợi cho các nhà đầu tư." Hiện anh ta phải đối mặt với án tù 5 năm vì tội danh này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã đưa ra một tuyên bố cho biết người nổi tiếng trên Instagram Jebara Igbara (còn được gọi là Jay Mazini) đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Frederic Block kết án 84 tháng tù vì thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo trị giá hàng chục tỷ đồng. ít nhất 8 triệu USD.Có thông tin cho rằng Jebara Igbara đã từng thực hiện một vụ lừa đảo nhắm vào các thành viên của cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi ở New York thông qua công ty Halal-Capital LLC. Anh ta đã đăng giá tiền điện tử cao hơn giá thị trường trên Instagram và các nền tảng xã hội khác, đồng thời gửi đi những sửa đổi. hình ảnh chứng từ chuyển khoản, ngụ ý rằng tiền đã được chuyển. Nhưng anh ấy chưa bao giờ gửi tiền.