Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CNBC, Mastercard đã hợp tác với nền tảng công nghệ quản lý Feedzai để sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm chống lại hoạt động rửa tiền trực tuyến và gian lận tài chính. Thông qua quan hệ đối tác này, Feedzai sẽ tích hợp trực tiếp với nền tảng CipherTrace Armada của Mastercard để giúp các ngân hàng giám sát các giao dịch trên hơn 6.000 sàn giao dịch tiền điện tử nhằm ngăn chặn gian lận, rửa tiền và các hoạt động đáng ngờ khác. Có thông tin cho rằng CipherTrace Armada sẽ được nhúng trực tiếp vào công nghệ của Feedzai thay vì được truy cập thông qua API hoặc giao diện lập trình ứng dụng. Feedzai sẽ "hút" dữ liệu để đưa ra cảnh báo theo thời gian thực về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ. Mastercard cũng sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Feedzai, phần mềm của công ty này có thể xác định và chặn các giao dịch đáng ngờ trong vài nano giây nhưng cũng có thể xác định các giao dịch hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tiết lộ vào Chủ nhật rằng họ đã phối hợp loại bỏ hơn 600 vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm ngoái như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.ASIC cho biết họ đã giúp ngăn chặn 5.530 vụ lừa đảo trên nền tảng đầu tư giả mạo, 1.065 siêu liên kết lừa đảo lừa đảo và 615 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Người ta ước tính rằng những trò lừa đảo này đã gây ra tổng thiệt hại 1,3 tỷ USD vào năm ngoái, lan truyền qua các bài báo giả mạo và video giả mạo về các nhân vật của công chúng địa phương.“ASIC nhắc nhở tất cả người tiêu dùng cảnh giác với các siêu liên kết trên mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trực tuyến và đầu tư tiền điện tử,” cơ quan quản lý cho biết trong một tuyên bố. ASIC cho biết thêm rằng trung bình có khoảng 20 người mỗi ngày. , và những kẻ lừa đảo tiếp tục thích nghi và tìm ra những cách mới để dụ nạn nhân.Mặc dù có sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4, nhưng dữ liệu do ASIC cung cấp cho thấy con số này đang giảm dần qua từng tháng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Hồng Kông đang truy lùng một băng đảng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử khiến một phụ nữ thiệt hại 1 triệu đô la Hồng Kông. Kẻ lừa đảo đã liên hệ với người phụ nữ sau khi nhìn thấy một bài đăng trên Instagram quảng cáo trao đổi tiền kỹ thuật số với tỷ giá hối đoái có lợi, kẻ này giả làm nhân viên của một cửa hàng mà nạn nhân đã giao dịch theo Hướng dẫn chuyển 128.040 USDT đến số tiền được chỉ định tài khoản ví điện tử. Sau khi giao dịch xong, “nhân viên” yêu cầu nạn nhân ra ngoài cửa hàng đợi nhưng đợi một lúc nạn nhân mới biết mình bị lừa. Có thông tin cho rằng người liên quan họ He, 69 tuổi và cảnh sát đang truy tìm tung tích của ông ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.