Cảnh sát Israel cáo buộc Moshe Hogeg lừa đảo 290 triệu USD tiền điện tử
2023-08-24 07:43:16
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Năm 2018, doanh nhân Israel Moshe Hogeg đã bị cảnh sát Israel buộc tội gian lận, trộm cắp, rửa tiền và tội phạm thuế vì lạm dụng quỹ ICO và được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD.
Hiện tại, cảnh sát Israel đã gửi đề xuất lên các công tố viên Israel để quyết định xem có nên khởi tố và xem xét bằng chứng hình sự hay không.

Tin tức
CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.
Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.
Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-10-10 08:11
Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Ohio thu hồi 130.000 đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Cục điều tra hình sự Ohio đã thu hồi được 130.000 USD từ một vụ lừa đảo tiền điện tử trong chiến thắng đầu tiên. Đơn vị này được thành lập để đối phó với các tội phạm tài chính mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Tin tức
2023-08-24 21:55
Chính phủ Anh thăm dò ý kiến về việc cấm các cuộc gọi liên quan đến tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Vương quốc Anh sẽ thăm dò ý kiến người dân Anh về việc cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên liên quan đến tiền điện tử như một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo. Cuộc tư vấn gồm 19 câu hỏi, kéo dài từ tháng này đến ngày 27 tháng 9, nhằm mục đích khám phá cách tốt nhất để thiết kế và thực hiện lệnh cấm.Bộ trưởng Kinh tế Andrew Griffith cho biết: "Chúng tôi muốn công chúng biết rằng bất kỳ lời kêu gọi không mong muốn nào nhằm tiếp thị tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm tài chính như bảo hiểm đều là lừa đảo."
Tin tức
2024-05-19 20:38
CoinMarketCap: Sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng để xin tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, CoinMarketCap đã đăng một thông báo trên nền tảng xã hội thông báo rằng họ sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng trước. Nếu người dùng nhận được một tin nhắn riêng tư tự xưng là từ CMC và yêu cầu tiền thì đó chắc chắn là một trò lừa đảo.CoinMarketCap nhắc nhở người dùng xác minh trước khi gửi tiền.
Tin tức
2024-10-23 08:01
Pháp mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến 28 triệu euro và hơn 1.300 nạn nhân
Theo tin tức từ BitouchNews, Một phiên tòa xét xử lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã được mở tại Nancy, Pháp, với hơn 20 bị cáo bị buộc tội lừa đảo 1.300 nạn nhân thông qua các chương trình đầu tư kim cương và tiền điện tử giả. Tổng cộng 28 triệu euro (khoảng 30 triệu USD) đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo.Công ty luật Colman, đại diện cho khoảng 100 nguyên đơn, cho biết một nạn nhân đã mất 400.000 euro trong Chương trình tiết kiệm kim cương. Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo có tổng cộng 199 tài khoản ngân hàng ở 19 quốc gia được sử dụng để chuyển tiền. Khoảng 2,8 triệu euro đã được thu hồi, số tiền này có thể được dùng để bồi thường cho các nạn nhân.