Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc một mục sư dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và phải đối mặt với án tù 20 năm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc một mục sư dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và phải đối mặt với án tù 20 năm

2025-01-12 11:32:46

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Đông Washington đã truy tố Mục sư Francier Obando Pinillo về 26 tội danh lừa đảo. Người ta cáo buộc rằng anh ta đã lên kế hoạch cho vụ lừa đảo tiền điện tử “Solano Fi” và lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023. Các tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Có thông tin cho rằng Pinillo đã đảm bảo với giáo đoàn của mình và các nhà đầu tư tiềm năng khác rằng Solano Fi là một "khoản đầu tư an toàn và đảm bảo". Các công tố viên cáo buộc rằng Pinillo đã không cầm cố tiền của nhà đầu tư như đã hứa mà thay vào đó chuyển tiền vào các tài khoản do chính anh ta và đồng phạm kiểm soát.

Pinillo cũng đưa ra phần thưởng giới thiệu 15% để khuyến khích những người khác tham gia Solano Fi, tạo ra cấu trúc giống như kế hoạch Ponzi và sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận sai cho những người tham gia sớm.

Tin tức vào tháng 12 năm ngoái cho thấy Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện một mục sư tên là "Francier Obando Pinillo", cáo buộc ông ta quảng bá mã hóa cho 1.500 người, trong đó có một số người đi nhà thờ ở Washington. Kế hoạch Ponzi, tuyên bố kế hoạch này đã thu về 6 triệu đô la.

linh mục Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lừa đảo tiền điện tử

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-11 08:04

Người đàn ông Oklahoma bị buộc tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố rằng Travis Ford, 35 tuổi, người đàn ông Oklahoma, đã nhận tội về một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây. Các cáo buộc liên quan đến vai trò của anh ta trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", nơi anh ta là người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và nhà giao dịch chính của Wolf Capital Crypto Trading LLC (Wolf Capital).Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, ông đã thu hút các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ford bị cáo buộc tuyên bố rằng ông đã kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 1-2% mỗi ngày, tương đương 547% mỗi năm, cuối cùng huy động được 9,4 triệu USD từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.Bộ Tư pháp lập luận rằng Ford đã sử dụng những lời hứa hão huyền để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty và sau đó sử dụng tiền của các nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và những người đồng mưu gây bất lợi cho các nhà đầu tư." Hiện anh ta phải đối mặt với án tù 5 năm vì tội danh này.

Tin tức 2024-05-01 00:17

Luật sư Bộ Tư pháp: Nếu CZ không bị tuyên án tù, luật bí mật ngân hàng sẽ là thư chết

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo trực tiếp của phóng viên @nikhileshde, luật sư của Bộ Tư pháp cho biết: “Nếu CZ cố ý hoặc cố ý lên kế hoạch vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, xây dựng nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và trở nên giàu có trong quá trình này, anh ta sẽ không phải đối mặt với án tù. , thì sẽ không ai phải đối mặt với án tù và Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA), xét về mọi ý định và mục đích, sẽ là một bức thư chết."

Tin tức 01-14 13:20

Bộ Tư pháp Mỹ dự định công bố báo cáo của công tố viên đặc biệt cáo buộc Trump cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có kế hoạch công bố báo cáo cuối cùng của cố vấn đặc biệt Jack Smith cáo buộc Donald Trump âm mưu bất hợp pháp nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Báo cáo trước đó đã được gửi đến một số thành viên Quốc hội.Smith tuyên bố trong báo cáo rằng bằng chứng mà văn phòng của ông thu thập đủ để kết tội Tổng thống đắc cử Trump tại phiên tòa, nhưng các thủ tục liên quan không thể được tiến hành vì Trump sắp tái nhậm chức tổng thống . Tài liệu của tòa án ngày 11 tháng 1 cho thấy Smith đã từ chức cố vấn đặc biệt và rời Bộ Tư pháp.

Tin tức 2023-12-29 22:48

Clip phỏng vấn Thủ tướng Singapore được chỉnh sửa để quảng bá tiền điện tử, nhắc nhở công chúng cẩn thận kẻo bị lừa

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe Zaobao, đoạn clip phỏng vấn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long với Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) vào tháng 3 năm nay đã bị giả mạo và ai đó đã sử dụng công nghệ deepfake để tạo video giả mạo rồi phát tán trên mạng. Thủ tướng Lee kêu gọi người dân cảnh giác và không để bị lừa.Lý Hiển Long đăng trên Facebook ngày 29/12 nhắc nhở dư luận hãy cảnh giác với “mùa lừa đảo”. Anh ấy nói rằng một số video deepfake sử dụng âm thanh của anh ấy đã xuất hiện gần đây để quảng cáo cho các vụ lừa đảo tiền điện tử và Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng đã trở thành mục tiêu gần đây. Những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để bắt chước giọng nói và hình ảnh của họ, đồng thời giả mạo cảnh quay được quay tại các sự kiện trang trọng.Có thông tin cho rằng trong video giả mạo này, Lee Hsien Loong đã đề cập đến các cơ hội đầu tư được chính phủ Singapore phê duyệt trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CGTN Zou Yun, đồng thời quảng bá cho cái gọi là dự án do Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk thiết kế. "Nền tảng đầu tư mang tính cách mạng" ".