Hai người đàn ông Mỹ bị truy tố vì tình nghi lừa đảo hơn 22 triệu USD và đã thực hiện hành vi lừa đảo "kéo thảm" thông qua nhiều dự án NFT
2024-12-21 08:10:05
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng chống lại hai người đàn ông đến từ Beverly Hills và Quận Ventura, cáo buộc họ thực hiện một vụ lừa đảo "kéo thảm" thông qua nhiều dự án NFT liên quan đến hơn 22 triệu đô la. Gabriel Hay và Gavin Mayo, cả hai đều 23 tuổi, bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và theo dõi.
Có thông tin cho rằng cả hai đã triển khai nhiều dự án NFT và tài sản kỹ thuật số bao gồm Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, v.v. từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024, thông qua tuyên truyền sai sự thật và lộ trình lừa gạt các nhà đầu tư. Cặp đôi này còn quấy rối và đe dọa một người quản lý dự án và gia đình anh ta khi họ tiết lộ danh tính.
Nếu bị kết án, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội lừa đảo và âm mưu qua đường dây điện, và tối đa 5 năm tù cho tội rình rập. Vụ việc hiện đang được Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) Baltimore điều tra.
Tin tức
chỉ
CZ trả lời về việc mua TST: Mã thông báo này là mã thông báo thử nghiệm và được sử dụng để thử nghiệm
Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời câu hỏi của người dùng cộng đồng về lý do CZ mua TST, CZ cho biết TST là mã thông báo thử nghiệm được sử dụng để thử nghiệm./www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp">https://www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp " />
chỉ
DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit cách đây 1 giờ, tương đương 6,02 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã gửi 2.200 ETH, tương đương khoảng 6,02 triệu đô la Mỹ, vào Bybit một giờ trước.
chỉ
Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-04-11 20:53
Scam Sniffer: Một địa chỉ đã bị lừa đảo, dẫn đến AERO bị mất 1,2 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Scam Sniffer , một địa chỉ nhất định đã bị lừa đảo 6 giờ trước và AERO trị giá 1,2 triệu USD đã bị đánh cắp. Trong 24 giờ qua, tổn thất lừa đảo đối với người dùng trên chuỗi Base là gần 2 triệu USD.
Tin tức
2024-09-23 17:43
Những người chơi Bitcoin ban đầu đã bị những kẻ lừa đảo "Jingxiang" và "Xu Jiayin" giả mạo lừa đảo, mất 700.000 nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Người chơi Bitcoin đời đầu "Guan Bao Kongkong" đã đăng trên X rằng anh ta đã bị những kẻ lừa đảo "Jingxiang" và "Xu Jiayin" giả mạo lừa đảo và mất 100.000 U (khoảng 700.000 nhân dân tệ).Anh ta nói rằng kẻ lừa đảo đã tự thêm mình thông qua sự giới thiệu trong danh thiếp của anh ta, sau đó dùng USDT để bán với giá thấp làm mồi nhử và lừa đảo 100.000 USDT tài sản. Sau khi phát hiện đối phương không thực hiện xác thực tên thật và sử dụng danh tính giả, anh mới nhận ra mình đã bị lừa.Cho đến nay, các nạn nhân đã bắt đầu liên hệ với Binance, Tron, OKLink và những người bạn xung quanh họ, đồng thời đã gọi cảnh sát.Theo hiểu biết của BitouchNews, nhiều người đã từng gặp phải những vụ lừa đảo tương tự và bị mất tài sản cá nhân nên các bạn hãy chú ý sàng lọc.
Tin tức
2023-06-18 13:07
Huang Licheng: Tất cả số tiền bồi thường nhận được trong vụ kiện với ZachXBT sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện
Theo tin tức từ BitouchNews, "MachiBigBrother" Huang Licheng (MachiBigBrother) đã tweet, ban đầu tôi chỉ hy vọng rằng ZachXBT sẽ xin lỗi. Nếu tôi nhận được bất kỳ khoản bồi thường bằng tiền nào, tôi sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện.Như ChainCather đã đưa tin trước đây, MachiBigBrother đã kiện thám tử on-chain ZachXBT vì đã xuất bản một báo cáo vào năm ngoái cáo buộc Huang biển thủ tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la.
Tin tức
2024-11-13 16:43
FTX đã đệ trình 23 vụ kiện mới để thu hồi tiền, nhắm mục tiêu vào Binance, SkyBridge Capital và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Khi công ty phá sản FTX cố gắng thu hồi tiền cho các chủ nợ, 23 vụ kiện đã được đưa ra chống lại những cái tên như Binance, Anthony Scaramucci, SkyBridge Capital, Crypto.com và thậm chí cả nhóm vận động hành lang Fwd.us được Mark Zuckerberg hậu thuẫn. Một vụ kiện mới.Các vụ kiện cáo buộc rằng số tiền được chuyển đến các tổ chức này là một phần của "chiến dịch mua ảnh hưởng" lớn hơn do người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried dàn dựng. Theo vụ kiện, Bankman-Fried đã chuyển tiền vào chính trị và tài chính truyền thống thông qua tài trợ, đầu tư và quyên góp để nâng cao danh tiếng của mình đồng thời che giấu sự bất ổn tài chính ngày càng tăng FTX .Vụ kiện tuyên bố rằng các khoản thanh toán "hầu như không có lợi" cho FTX hoặc các chủ nợ của nó và chủ yếu nhằm mục đích duy trì ảo tưởng về sự ổn định tài chính khi công ty phải vật lộn với một lỗ hổng nghiêm trọng trong bảng cân đối kế toán.