Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan công tố nhận thấy rằng trong những năm gần đây, với cường độ trừng phạt tội phạm MLM theo luật ngày càng gia tăng, một số tội phạm đã chuyển MLM từ ngoại tuyến sang trực tuyến để tránh sự trừng phạt của cơ quan quản lý. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, các cơ quan kiểm sát trên cả nước đã truy tố 4.627 người về tội tổ chức, lãnh đạo các đường dây lừa đảo đa cấp. Tội phạm lợi dụng tính ảo và sự tiện lợi của Internet để bịa đặt nhiều “lừa đảo làm giàu” khó phân biệt đúng sai. , lôi kéo quần chúng tham gia .Một số sử dụng các khái niệm mới và chủ đề xã hội nóng như tiền ảo, chuỗi khối, đổi mới tài chính, từ thiện và hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến. Ví dụ, Sheng Moumou và những người khác đã tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp. Sheng Moumou và những người khác đã tạo nên dự án chuỗi khối "Google Coin" của công ty Google, công bố và quảng bá nó thông qua phương tiện truyền thông trực tuyến, công bố đăng ký mua "Google Coin" và sử dụng ETH (tiền tệ Ether) làm tiền tệ thanh toán và phát triển tổng cộng trong số 60.000 thành viên đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 20 triệu nhân dân tệ.Cơ quan kiểm sát nhắc nhở người dân phải cảnh giác hơn, không tin vào “cái bánh lớn”, không tham lam “lợi nhỏ”, có ý thức chống lại sự cám dỗ của “lợi nhuận cao” tưởng chừng dễ dàng sẵn có, đồng thời tránh rơi vào “bẫy” của các mô hình kim tự tháp trực tuyến. (Tin tức CCTV)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của ZachXBT, vài giờ trước, 55,4 triệu DAI đã bị đánh cắp từ một người dùng.Băm giao dịch: 0xf70042bf3ae7c22f0680f8afa078c38989ed475dfbe5c8d8f30a50d4d2f45dc4. Địa chỉ bị đánh cắp: 0x5D4b2A02c59197eB2cAe95A6Df9fE27af60459d4.

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Tòa án nhân dân quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan đã xét xử một vụ án thu hút trái phép tiền gửi của công chúng thông qua tiền ảo. Người thân, bạn bè và những người không xác định phát triển thành thành viên, sau đó phát triển thêm thành viên ở Thâm Quyến, Trường Sa và những nơi khác bằng cách tạo thành viên quốc gia trao đổi các nhóm WeChat, giải thích tại chỗ, khuyến mãi hội nghị, v.v. và bằng cách quảng cáo "năng suất cao" và "giá trị cao" của tiền ảo MZC ", để lôi kéo các thành viên mua tiền ảo MZC. Vào cuối năm 2019, chuỗi vốn tiền ảo MZC đã bị phá vỡ và nền tảng giao dịch FCOIN đã bị đóng cửa ngay sau đó. Nhiều người tham gia gây quỹ không thể rút tiền ảo đã mua. Deng đã rút tiền gây quỹ cá nhân theo thị trường tiền tệ MZC giá và mất tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 5 năm 2020, những người tham gia gây quỹ đã chọn cách tố cáo vụ việc. Sau khi vụ án được khởi tố, Tòa án Qujiang cho rằng Deng đã thu hút bất hợp pháp tiền gửi của công chúng và gây rối trật tự tài chính. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội chiếm đoạt trái phép tiền gửi của công chúng, đó là một số tiền rất lớn. Sau khi điều tra, 54 người tham gia gây quỹ đã được báo cáo rõ ràng và 346 người tham gia gây quỹ không báo cáo vụ việc đã gửi tiền bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 5 triệu nhân dân tệ, dẫn đến thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 2 triệu nhân dân tệ cho người tham gia gây quỹ. Trong quá trình xét xử, các thành viên trong gia đình Deng đã rút 200.000 nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp từ tòa án và hoàn trả hơn 2 triệu nhân dân tệ từ những người tham gia gây quỹ. Tòa án Khúc Giang sau đó đã kết án Đặng 3 năm 6 tháng tù và phạt 100.000 nhân dân tệ .Nhân dân tệ, và yêu cầu nó hoàn trả số tiền gây quỹ còn tồn đọng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Sinopec, anh Qiu, một tài xế xe tải ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đã nhìn thấy ai đó đăng quảng cáo bán thẻ xăng với giá rẻ trên nền tảng video ngắn: "Một thẻ xăng có mệnh giá là 1.000 nhân dân tệ chỉ có giá 880 nhân dân tệ. "Bên kia cho biết Giao dịch phải sử dụng tiền ảo USDT (Tether). Sau khi làm theo hướng dẫn, số USDT được chuyển đến "sàn giao dịch" và sau đó được chuyển sang tài khoản kỹ thuật số của bên kia. Sau khi giao dịch đầu tiên thành công, ông Qiu cảm thấy mình đã thu được lợi ích. Vì vậy, anh ấy đã chuyển tổng cộng hơn 70.000 nhân dân tệ tiền kỹ thuật số cho bên kia nhiều lần. Khi định tiếp tục mua hàng, anh ấy phát hiện ra rằng số tiền kỹ thuật số trong tài khoản của mình đã biến mất và WeChat cũng đã bị chặn.Sinopec nhắc nhở không nên mua thẻ xăng dầu từ các kênh không chính thức với giá rẻ, cảnh giác với thông tin giảm giá thẻ xăng với mức chiết khấu lớn và nhắc nhở người tiêu dùng đừng để bị lừa.