Hàn Quốc kết án 4 thành viên băng nhóm chuyển trái phép hàng trăm tỷ won ngoại hối

Hàn Quốc kết án 4 thành viên băng nhóm chuyển trái phép hàng trăm tỷ won ngoại hối

2025-01-06 15:47:21

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án Hàn Quốc đã kết án một băng nhóm chuyển ngoại hối bất hợp pháp. Bốn thành viên của băng nhóm đã bị kết án vì lợi dụng chênh lệch giá của tiền ảo để chuyển trái phép khoảng 400 tỷ won ngoại hối. Tội phạm chính A (43 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, hai bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên 2 năm, 2 tháng và 2 năm tù. Một bị cáo bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, 2 năm quản chế và 160 giờ lao động công ích.

Tòa án tuyên bố rằng băng nhóm này đã mua tiền ảo ở Nhật Bản thông qua các nhà đầu tư Nhật Bản và bán lại cho Hàn Quốc, thu lợi từ giá tiền ảo tương đối thấp ở Hàn Quốc. Tổng số tiền ngoại hối mà họ chuyển trái phép là khoảng 400 tỷ won và số tiền thu được bất hợp pháp của họ là khoảng 27 tỷ won.

Tòa cho rằng bị cáo đã cản trở hoạt động chuyển tiền của ngân hàng bằng cách giả mạo hóa đơn, hợp đồng, hành vi phạm tội có tính chất tổ chức cao và nghiêm trọng.

tiền ảo chuyển ngoại hối Hàn Quốc

Tin tức

CZ trả lời về việc mua TST: Mã thông báo này là mã thông báo thử nghiệm và được sử dụng để thử nghiệm

Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời câu hỏi của người dùng cộng đồng về lý do CZ mua TST, CZ cho biết TST là mã thông báo thử nghiệm được sử dụng để thử nghiệm./www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp">https://www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp " />

DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit cách đây 1 giờ, tương đương 6,02 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã gửi 2.200 ETH, tương đương khoảng 6,02 triệu đô la Mỹ, vào Bybit một giờ trước.

Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-16 13:46

Kỹ thuật viên công nghiệp Hàn Quốc bị kết án ba năm tù vì biển thủ 2,13 triệu USD ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, một kỹ thuật viên công nghiệp Hàn Quốc đã bị kết án ba năm tù vì cáo buộc chiếm đoạt tiền ảo của công ty. Trong phiên tòa thứ hai tại Tòa án tối cao Daejeon, viên cảnh sát này bị kết án 3 năm tù, giảm so với mức án 4 năm ở phiên tòa đầu tiên.Theo cáo buộc, khi làm việc tại một công ty công nghệ blockchain, người này đã chuyển trái phép khoảng 2,9 tỷ won (khoảng 2,13 triệu USD) Ethereum bằng cách nhập sai địa chỉ thanh toán và sử dụng tài sản ảo để trộn trang web Coin. giấu tiền thu được từ tội phạm. Tòa án quyết định giảm án sau khi xem xét các yếu tố như việc anh tự nguyện nhận tội và hòa giải với công ty.

Tin tức 01-16 10:52

Một phụ nữ Hàn Quốc 40 tuổi bị bắt vì trộm điện thoại di động của người khác và chuyển 700 triệu won tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Một phụ nữ ở độ tuổi 40 đã bị cảnh sát bắt giữ vì trộm điện thoại di động của người khác và trộm tiền ảo trị giá khoảng 700 triệu won.Nghi phạm đã lấy trộm điện thoại di động của một người đàn ông mà anh ta gặp trong phòng trò chuyện trên mạng xã hội công cộng (SNS) ở thành phố Jeju, sau đó sử dụng thông tin cá nhân có được trước để chuyển tiền ảo vào tài khoản của chính mình. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra dựa trên lời trình báo của các nạn nhân và bắt giữ thành công nghi phạm tại thành phố Gumi, tỉnh Bắc Kyungsang. Nghi phạm khai nhận, cố ý gây án để trả nợ.

Tin tức 2023-05-24 13:18

Polymesh hợp tác với công ty lưu ký tài sản kỹ thuật số BDACS

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty chuỗi khối Layer1 Polymesh đã ký một biên bản ghi nhớ với công ty lưu ký tài sản kỹ thuật số BDACS của Hàn Quốc để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên dự định triển khai một dự án mã thông báo bảo mật sáng tạo tập trung vào văn hóa Hàn Quốc, nhằm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của Hàn Quốc thông qua hộp cát quy định và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho mã thông báo bảo mật và lưu ký tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, dự án sẽ tập hợp người hâm mộ, nghệ sĩ, nhà sản xuất và nhà đầu tư, mở ra những cơ hội tương tác mới.

Tin tức 2023-09-21 09:33

Giám đốc điều hành Crypto Quant : Tỷ lệ nắm giữ tài sản tiền điện tử bình quân đầu người của Hàn Quốc là 5,7 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của nền tảng phân tích dữ liệu mã hóa CryptoQuant , đã tweet rằng tài sản tiền điện tử bình quân đầu người ở Hàn Quốc được báo cáo cho Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc là 5,7 triệu USD.