Theo tin tức từ ChainCatcher, theo The Block, theo các tài liệu của tòa án cựu Giám đốc điều hành FTX SBF sẽ bị Tòa án Liên bang Quận phía Nam của New York buộc tội vào ngày 3 tháng 1 tới. SBF phải đối mặt với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và sáu tội danh âm mưu. Trong khi đó, SBF cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo vụ kiện của SEC chống lại Binance, chủ sở hữu thực sự của nhà tạo lập thị trường chính của Binance Exchange, Sigma Chain, là Zhao Changpeng và được điều hành bởi một số nhân viên Binance. Giám đốc hậu cần của Binance cũng là chủ tịch của Sigma Chain.Sau khi ra mắt nền tảng Binance.US, Sigma Chain đã trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường đầu tiên. Ngoài ra, kể từ khi nền tảng Binance.US bắt đầu cung cấp cho khách hàng các giao dịch phi tập trung (OTC) và các giao dịch chuyển đổi cũng như dịch vụ mua và bán bằng một cú nhấp chuột (OCBS), Sigma Chain đã đóng vai trò là đối tác của Binance. Khách hàng của nền tảng Hoa Kỳ, đôi khi thậm chí là một Đối tác duy nhất.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo Reuters, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tìm kiếm thông tin chi tiết về thẩm định của các nhà đầu tư FTX. Theo các nguồn tin, SEC đã hỏi một số nhà đầu tư FTX và đưa ra các yêu cầu tài liệu, yêu cầu họ cung cấp các chính sách và thủ tục thẩm định mà họ đã thiết lập khi đầu tư vào FTX, liệu họ có tuân thủ các chính sách và thủ tục này hay không và liệu họ có hoàn thành nghĩa vụ của nhà đầu tư.Các nguồn từ chối nêu tên các công ty đầu tư mạo hiểm đang bị SEC điều tra vì cuộc điều tra chưa được công khai. Theo phân tích, việc SEC khởi động cuộc điều tra này có thể có nghĩa là các công ty đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư vào FTX cũng sẽ phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý, mặc dù họ có thể là nạn nhân tiềm năng của sự phá sản của FTX.