Chính quyền Hàn Quốc phát hiện hơn 500.000 vi phạm KYC trên Upbit và mức phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD
2025-01-19 08:06:43
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Hàn Quốc đã phát hiện hơn 500.000 hành vi vi phạm KYC trên Upbit và số tiền phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD.
Trước đây, cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo cho Upbit rằng họ sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ và khắc phục.
Tin tức
chỉ
"Vụ nổ chính của các lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 100 triệu đô la và các lệnh bán khống đã bùng nổ 52,1 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2795,26 đô la, tăng 2,04% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 100 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và số tiền thanh lý ETH là 16 triệu đô la Mỹ(15,99%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Thu nhập từ phí thỏa thuận của pump.fun ngày hôm qua là khoảng 1,75 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 88% so với mức đỉnh lịch sử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama , doanh thu phí giao thức của pump.fun ngày hôm qua là 1,75 triệu đô la Mỹ, giảm 88,62% so với mức đỉnh điểm là 15,38 triệu đô la Mỹ vào ngày 25 tháng 1.Khối lượng giao dịch pump.fun ngày hôm qua là 137,25 triệu đô la, giảm 64,83% so với mức đỉnh lịch sử (390,3 triệu đô la vào ngày 24 tháng 1).
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ được đánh dấu của Abraxas Capital Mgmt rút 20.000 ETH từ ví nóng Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Arkham theo dõi, khoảng 15 phút trước, địa chỉ được gắn thẻ Abraxas Capital Mgmt đã rút 20.000 ETH trị giá 56,03 triệu đô la Mỹ khỏi ví nóng Binance.Ngoài ra, khoảng 11 phút trước, địa chỉ này cũng đã rút 40 triệu USDT từ cùng ví nóng Binance.
chỉ
Khối lượng giao dịch RENDER "Tăng đột biến tức thời" tăng gấp 13 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn RENDER/USDT của Binance đã tăng vọt 13 lần trong 10 phút qua và khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 26,14 triệu đô la Mỹ, giảm 1,76%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc hoạt động mua bán quy mô lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ cá voi đã rút 220.000 Đấu giá từ Binance, trị giá 2,974 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một địa chỉ cá voi đã rút 220.000 phiên đấu giá khỏi Binance cách đây 25 phút, trị giá 2.974.400 đô la.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-12-03 21:20
Tin tức thị trường: Upbit bị ngừng giao dịch do lưu lượng truy cập tăng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc đã tạm dừng giao dịch do lưu lượng truy cập tăng.
Tin tức
2024-10-10 10:16
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc: Sẽ xem xét hiện tượng độc quyền trên thị trường tài sản ảo tập trung vào Upbit
Theo tin tức từ BitouchNews, Kim Byung-hwan, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc, cho biết sự độc quyền trong thị trường tài sản ảo tập trung vào Upbit sẽ được xem xét. Trong cuộc kiểm tra các vấn đề quốc gia của Ủy ban Hành chính Quốc hội, Kim Byung-hwan đã trả lời các câu hỏi của các thành viên về cấu trúc độc quyền Upbit và chỉ ra rằng việc đánh giá toàn diện sẽ được tiến hành thông qua Ủy ban Tài sản Ảo.Các thành viên cũng đặt câu hỏi về mối quan hệ hợp tác giữa Upbit và K Bank. Thành viên này cho biết: "Tổng số tiền gửi của K Bank là 22 nghìn tỷ won, trong đó quy mô tiền gửi của Upbit đạt 4 nghìn tỷ won, chiếm 4 nghìn tỷ won. tới 20% Nếu giao dịch của Upbit bị gián đoạn, việc rút tiền khỏi K Bank có thể xảy ra.”
Tin tức
2023-11-24 16:15
Upbit sẽ tạm thời đình chỉ dịch vụ gửi và rút tiền trên mạng Polygon vào ngày 28 tháng 11
Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Upbit thông báo rằng do nâng cấp mạng Polygon (MATIC), sàn này sẽ tạm thời ngừng hỗ trợ gửi và rút tiền trên mạng MATIC Polygon bắt đầu từ 17:00 ngày 28 tháng 11 năm 2023 (Thứ Ba), giờ Bắc Kinh. Việc gửi và rút tiền sẽ được tiếp tục sau khi xác nhận rằng việc nâng cấp mạng MATIC ổn định.
Tin tức
2023-07-28 07:26
5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc Công bố các chiến lược tuân thủ để giám sát các hoạt động bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một tuyên bố của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc, đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để tăng cường tuân thủ quy định. Năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, đều đã tạo ra các hệ thống tuân thủ để giám sát hoạt động bất hợp pháp.Cuộc họp tiết lộ rằng Upbit đã tạo ra một hệ thống phát hiện giao dịch bất thường bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Bithumb đã phát triển một tính năng tự động chấm dứt các ứng dụng giao dịch khi ứng dụng điều khiển từ xa được cài đặt và phát hiện giao dịch rửa tiền. Coinone đã tăng cường quản lý và giám sát các "địa chỉ ví rủi ro" liên quan đến tai nạn tài chính. Korbit đã giới thiệu hệ thống quản lý thời gian thực và hệ thống đánh giá thứ cấp cho từng giai đoạn của Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Gopax đã thiết lập một đường dây nóng để phản hồi ngay lập tức các yêu cầu tạm ngưng tài khoản liên quan đến tội phạm như lừa đảo bằng giọng nói.Thông qua cam kết tập thể, những người tham gia cam kết tăng cường đối thoại chung xung quanh việc cải thiện khả năng tuân thủ. Họ dự định gặp nhau 2-3 tháng một lần trong tương lai để duy trì cam kết này.