Chính quyền Hàn Quốc phát hiện hơn 500.000 vi phạm KYC trên Upbit và mức phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD
2025-01-19 08:06:43
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Hàn Quốc đã phát hiện hơn 500.000 hành vi vi phạm KYC trên Upbit và số tiền phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD.
Trước đây, cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo cho Upbit rằng họ sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ và khắc phục.

Tin tức
Dòng tiền chảy ròng chủ yếu của BTC là 17,05 triệu đô la Mỹ, lệnh bán lớn chiếm ưu thế, cho thấy rủi ro giảm giá
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, chỉ báo giao dịch khối lượng lớn cho thấy dòng tiền ròng chính đạt 17,05 triệu đô la Mỹ, trong đó tổng lượng lệnh bán thị trường khối lượng lớn đạt 41,30 triệu đô la Mỹ, vượt xa lệnh mua là 24,24 triệu đô la Mỹ, cho thấy xu hướng bán khống rõ ràng. Đặc biệt, một lệnh bán lớn trị giá 3,52 triệu đô la Mỹ đã được thực hiện vào lúc 22:52 đêm qua, càng đẩy nhanh áp lực giảm giá. Kết hợp với đường K-line 2 Qi Zhou hiện tại, mặc dù giá đã phục hồi trong thời gian ngắn, nhưng chỉ số RSI đã giảm trở lại xuống dưới đường giữa 50 và đà giảm đang tích tụ. Đồng thời, sự sắp xếp ngắn của EMA24 và EMA52 hạn chế không gian phục hồi. Sự xuất hiện thường xuyên của các lệnh bán lớn trên thị trường chứng minh áp lực bán chính vẫn tiếp diễn, vì vậy hãy cảnh giác với những đợt giảm giá tiếp theo. Trở thành thành viên có thể mở khóa các chỉ số giao dịch lớn, nắm bắt trước các xu hướng chính và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Ambient hoàn thành vòng hạt giống trị giá 7,2 triệu đô la, với sự tham gia của Chương trình tăng tốc tiền điện tử Andreessen Horowitz và Delphi Digital
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Ambient đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 7,2 triệu đô la, Andreessen Horowitz và Delphi Digital tham gia đầu tư.Ambient hướng đến mục tiêu kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để cung cấp các dịch vụ thông minh nhanh chóng, rẻ và mở. Dự án sử dụng cơ chế bằng chứng công việc tương tự như Bitcoin và hoạt động tương tự như mạng lưới của Solana .
Lợi nhuận ròng Bithumb dự kiến đạt 110 triệu đô la vào năm 2024
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức truyền thông Hàn Quốc1, lợi nhuận ròng Bithumb năm ngoái ước tính đạt 161,8 tỷ won (khoảng 110 triệu đô la Mỹ), tăng 565,8% so với cùng kỳ năm trước. Sàn giao dịch này có kế hoạch niêm yết vào nửa cuối năm 2025, có thể hướng tới mục tiêu niêm yết trên Nasdaq.Trước đó, tuần trước, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc đã công bố rằng lợi nhuận hoạt động cả năm 2024 của công ty đạt 809 triệu đô la Mỹ, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng đạt khoảng 671 triệu đô la Mỹ.
Tổng số vị thế quyền chọn OKX đã tăng 7,16% trong 24 giờ qua và thị trường giao dịch quyền chọn trở nên sôi động hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng số hợp đồng quyền chọn mở hiện tại của OKX BTC là 22.511,97 BTC, tăng 7,16% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động trên thị trường giao dịch quyền chọn đang gia tăng. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Diễn giải: Quyền chọn mở là tổng số hợp đồng quyền chọn chưa thực hiện trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá trong tương lai của một tài sản cơ bản nhất định. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
Coinbase sẽ niêm yết Doginme (DOGINME) và Keyboard Cat (KEYCAT)
Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase sẽ bổ sung hỗ trợ cho Doginme (DOGINME) và Keyboard Cat (KEYCAT) trên mạng lưới Base .Giao dịch sẽ bắt đầu vào hoặc sau 9:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương ngày 1 tháng 4 năm 2025, với điều kiện đáp ứng các điều kiện thanh khoản.
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-05-16 06:55
Upbit và Bithumb bị tấn công bởi chính quyền Hàn Quốc về vụ bê bối tiền điện tử của nhà lập pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, các quan chức Hàn Quốc cho biết các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích các sàn giao dịch mã hóa Upbit và Bithumb vào thứ Hai để điều tra vụ bê bối tiền điện tử của nhà lập pháp độc lập Kim Nam-guk. Kim Nam-guk được cho là có ví kỹ thuật số trên hai sàn giao dịch, từ đó một nhóm điều tra viên từ Văn phòng Công tố quận Nam Seoul đã thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác.Kim Nam-guk trước đó đã bị chỉ trích sau khi được tiết lộ sở hữu khoảng 800.000 mã thông báo Wemix trị giá khoảng 6 tỷ won (4,5 triệu USD) vào năm 2021, khác xa với hình ảnh thanh đạm của anh ấy. Người ta nghi ngờ về nguồn tài trợ và liệu thông tin nội bộ có được sử dụng hay không. Kim, người đã rời Đảng Dân chủ đối lập chính vào Chủ nhật, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc giao dịch tiền điện tử trong hai phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào tháng 5 và tháng 11 năm ngoái.
Tin tức
2024-12-03 21:20
Tin tức thị trường: Upbit bị ngừng giao dịch do lưu lượng truy cập tăng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc đã tạm dừng giao dịch do lưu lượng truy cập tăng.
Tin tức
2024-10-10 10:16
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc: Sẽ xem xét hiện tượng độc quyền trên thị trường tài sản ảo tập trung vào Upbit
Theo tin tức từ BitouchNews, Kim Byung-hwan, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc, cho biết sự độc quyền trong thị trường tài sản ảo tập trung vào Upbit sẽ được xem xét. Trong cuộc kiểm tra các vấn đề quốc gia của Ủy ban Hành chính Quốc hội, Kim Byung-hwan đã trả lời các câu hỏi của các thành viên về cấu trúc độc quyền Upbit và chỉ ra rằng việc đánh giá toàn diện sẽ được tiến hành thông qua Ủy ban Tài sản Ảo.Các thành viên cũng đặt câu hỏi về mối quan hệ hợp tác giữa Upbit và K Bank. Thành viên này cho biết: "Tổng số tiền gửi của K Bank là 22 nghìn tỷ won, trong đó quy mô tiền gửi của Upbit đạt 4 nghìn tỷ won, chiếm 4 nghìn tỷ won. tới 20% Nếu giao dịch của Upbit bị gián đoạn, việc rút tiền khỏi K Bank có thể xảy ra.”
Tin tức
01-15 14:25
Ủy ban Tài chính Hàn Quốc sẽ xem xét các cáo buộc vi phạm KYC Upbit vào ngày 21 tháng 1
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Đơn vị Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc có kế hoạch triệu tập một ủy ban xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Upbit vào ngày 21 tháng 1. Điều này là do các vấn đề liên quan đến vi phạm nghĩa vụ nhận dạng khách hàng (KYC) đã được phát hiện trước đó trong quá trình kiểm tra tại chỗ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để gia hạn đăng ký. Kết quả của việc xem xét có thể liên quan đến việc xác định hình phạt và tiền phạt đối với nhân viên Upbit .Những người trong ngành kỳ vọng rằng sau lần xem xét lệnh trừng phạt này, quy trình đăng ký cập nhật dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ dần dần được nâng cao. Cập nhật đăng ký của Upbit ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm ngoái nhưng đã bị trì hoãn do sự cố này và vẫn đang chờ kết quả.