Theo tin tức từ BitouchNews, Sun Guanjun, chủ tịch Tòa án Nhân dân Taiping kiêm thẩm phán cấp cao cấp bốn, và Wei Yuzheng, thừa phát lại của Lữ đoàn Cảnh sát Tư pháp, đồng tác giả "Tính hiệu quả của các giao dịch tiền ảo". liên quan đến hiệu quả của các giao dịch tiền ảo, hệ thống luật pháp và quy định có liên quan cần được cải thiện càng sớm càng tốt. Một mặt, cần giải quyết các vấn đề còn sót lại trong lịch sử càng sớm càng tốt và đáp ứng "Về việc ngăn chặn việc phát hành mã thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Không gian mạng Trung ương ban hành Cơ quan quản lý, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Nhà nước, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc Cung cấp các giải pháp tương ứng về cách thực hiện các giao dịch tiền ảo trước khi ban hành. "Thông báo về rủi ro tài chính" cần được xử lý. Mặt khác, đối với vấn đề niêm phong và giam giữ tiền ảo nhưng không thể xử lý chúng trong hoạt động tư pháp, các phương án khả thi đã được đưa ra để bảo vệ lợi ích của các bên ở mức độ lớn nhất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm công tác Web3 của Trụ sở Xúc tiến Xã hội Kỹ thuật số của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu lần thứ hai và chủ đề tập trung vào việc xem xét các quy định liên quan đến tài sản mã hóa (tiền ảo).Cuộc họp đã thảo luận về các phương pháp quản lý khác nhau đối với tài sản tiền điện tử và chứng khoán truyền thống, đồng thời thảo luận về phương hướng sửa đổi quy định trong tương lai. Những người tham gia tin rằng ngoài việc bảo vệ nhà đầu tư, việc phối hợp với giám sát ở nước ngoài và giao dịch suôn sẻ cũng phải được xem xét và khuyến nghị rằng các quy định về công bố thông tin, tiếp cận thị trường và chuẩn mực hành vi nên được cải thiện hơn nữa.Ngoài ra, một số chuyên gia chỉ ra rằng nên bỏ đi những hạn chế của khung pháp lý hiện tại và nên thảo luận các quy định chi tiết hơn dựa trên đặc điểm của tài sản tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Thượng Hải đã ban hành sách trắng về xét xử hình sự "quan tâm như nhau đến hình phạt và quản trị", tiết lộ rằng kể từ năm 2019, hơn 600 vụ án hình sự giống như sàn giao dịch tài chính đã được kết luận. Về loại hình đầu tư, có nhiều loại hình đầu tư vào tội phạm sàn giao dịch tài chính, không ngừng phát triển, từ đầu tư giao ngay ban đầu như tem, thư pháp và tranh vẽ, đến đầu tư tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu và giao dịch ngoại hối. , và bây giờ là NFT (đầu tư kỹ thuật số), tiền kỹ thuật số và các lĩnh vực mới nổi khác.Theo dữ liệu thống kê, ba loại hình đầu tư hàng đầu theo số trường hợp là tương lai, cổ phiếu và tiền ảo, chiếm khoảng 50%, 20% và 11%. Tội phạm thường sử dụng tài khoản công cộng WeChat, các chương trình nhỏ và chương trình phát sóng trực tiếp để quảng bá cái gọi là "tiền ảo", dẫn đến việc liên tục mở rộng phạm vi thông tin bất hợp pháp có liên quan và số người bị lừa không ngừng gia tăng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.