Người sáng lập sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã được giảm một số cáo buộc, nhưng vẫn phải đối mặt với án tù vì tội gian lận

Người sáng lập sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã được giảm một số cáo buộc, nhưng vẫn phải đối mặt với án tù vì tội gian lận

2025-01-31 19:02:46

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Tòa án Quận 22 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã hủy bỏ cáo buộc "tội phạm có tổ chức" đối với người sáng lập Thodex là Faruk Fatih Ozer, nhưng vẫn giữ nguyên cáo buộc gian lận và tiếp tục giam giữ.

Ozer bị buộc tội lừa đảo hơn 400.000 người dùng số tiền 2 tỷ đô la trong vụ sụp đổ sàn giao dịch Thodex năm 2021 và bị kết án 11.196 năm tù vào tháng 9 năm 2023. Nhóm luật sư của ông cho biết họ sẽ thúc đẩy việc giảm án hơn nữa và nhấn mạnh rằng "quá trình tư pháp vẫn chưa kết thúc".

Thodex từng là sàn giao dịch hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Sàn này đột ngột đóng cửa vào tháng 4 năm 2021, khiến 391.000 người dùng không thể rút tiền. Ozer đã bỏ trốn và bị bắt và dẫn độ tại Albania vào năm 2022. Trước đó, tòa án đã kết án ông ta về tội rửa tiền, gian lận và các tội danh khác, nhưng phán quyết mới nhất không tìm thấy đủ bằng chứng để chứng minh cho một số cáo buộc.

Thodex Lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

Powell: Rủi ro giảm giá đã tăng lên, nhưng nền kinh tế vẫn trong tình trạng tốt

Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Fed Powell cho biết: "Cục Dự trữ Liên bang đang tập trung hoàn toàn vào việc đạt được nhiệm vụ kép mà Quốc hội giao cho chúng tôi, cụ thể là việc làm tối đa và giá cả ổn định. Mặc dù sự bất ổn đang ở mức cao và rủi ro suy giảm đã gia tăng, nền kinh tế vẫn ở trong tình trạng tốt. Dữ liệu sắp tới sẽ cho thấy tăng trưởng kinh tế vững chắc, thị trường lao động vẫn cân bằng và lạm phát đang tiến gần hơn nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của chúng tôi."

Powell: Fed duy trì dự báo cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2025

Theo tin tức từ BitouchNews, Trong bài phát biểu quan trọng về triển vọng kinh tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết tăng trưởng kinh tế yếu và lạm phát gia tăng đang bù trừ cho nhau, điều này sẽ khiến Fed duy trì dự báo cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2025.Thuế quan rất có thể sẽ khiến giá cả tăng trong ngắn hạn, nhưng tác động đến giá cả cũng có thể kéo dài hơn. Trách nhiệm của Fed là đảm bảo kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ổn định.

Powell: Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, thị trường lao động không phải là nguồn gốc của lạm phát

Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Fed Powell cho biết tiến độ hướng tới mục tiêu lạm phát 2% đã chậm lại và trách nhiệm của Fed là đảm bảo rằng mức giá tăng một lần không phát triển thành vấn đề lạm phát dai dẳng. Triển vọng rất không chắc chắn, với nguy cơ thất nghiệp và lạm phát gia tăng cao. Rủi ro suy giảm kinh tế đã tăng lên, nhưng điều kiện kinh tế vẫn tốt.Dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế vững chắc, thị trường lao động cân bằng và lạm phát gần nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Cuộc khảo sát cho thấy kỳ vọng suy yếu và sự bất ổn gia tăng do các chính sách liên bang mới, đặc biệt là chính sách thương mại. Cục Dự trữ Liên bang đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ giữa dữ liệu cứng và dữ liệu mềm. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và thị trường lao động không phải là nguồn gây ra lạm phát.

Powell: Thuế quan có thể tác động lớn hơn đến nền kinh tế so với dự kiến và Fed có nghĩa vụ phải giữ kỳ vọng lạm phát ổn định

Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell phát biểu rằng các mức thuế quan tiềm tàng có thể có tác động lâu dài đến lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang sẵn sàng chờ đợi và cân nhắc điều chỉnh. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng việc tăng giá không dẫn đến lạm phát dai dẳng. Tác động kinh tế của thuế quan có thể lớn hơn dự kiến. Cục Dự trữ Liên bang có nghĩa vụ duy trì kỳ vọng lạm phát ổn định. Thuế quan có khả năng làm tăng lạm phát trong các quý tới; cũng có thể có những tác động dai dẳng.

Dữ liệu: DWF Labs chuyển 25 triệu USDC cho dự án tiền điện tử WLFI của gia đình Trump

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của OnchainLens, DWF Labs đã chuyển 25 triệu USDC cho dự án mã hóa WLFI của gia đình Trump.Trước đây có thông tin cho rằng DWF Labs có thể là đối tác của dự án tiền điện tử WLFI của gia đình Trump trong việc ra mắt đồng tiền ổn định USD1.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-07 21:24

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai kẻ lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc và thu giữ tiền mặt cùng các tài sản khác trị giá khoảng 820.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.

Tin tức 2024-11-01 20:26

Nhà phát triển SHIB: Những kẻ lừa đảo chiếm được tài khoản X của các thành viên cộng đồng mà chúng theo dõi và sau đó phát hành token. Người dùng cần cảnh giác

Theo tin tức từ BitouchNews, Shytoshi Kusama, nhà phát triển chính ẩn danh của dự án Meme Shiba Inu (SHIB), đã cảnh báo người dùng chú ý đến một vụ lừa đảo gần đây. Những kẻ lừa đảo đã mua tài khoản X với giá 1 ETH từ các thành viên cộng đồng mà Shytoshi Kusama đã theo dõi trước đó và đổi tên chúng. là những kẻ lừa đảo và tung ra các token giả, kêu gọi dự án hướng đến cộng đồng. Shytoshi Kusama cho biết các hệ thống Karma và Danh tiếng liên quan đến quản trị DAO sẽ được ra mắt để đảm bảo rằng hành vi tốt sẽ được khen thưởng và hành vi xấu sẽ được ghi lại.

Tin tức 2024-08-26 06:55

Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State bị kết án hơn 24 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị kết án 293 tháng tù liên bang vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD, theo tài liệu của tòa án. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển tiền ngân hàng trái phép vào ví tiền điện tử với tổng trị giá 47,1 triệu USD. Số tiền này liên quan đến một vụ lừa đảo bán thịt khiến Ngân hàng Heartland Tri-State bị phá sản.

Tin tức 02-20 09:33

Cảnh sát Anh bắt giữ hai nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử sáu con số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , cảnh sát Anh đã bắt giữ và buộc tội hai người đàn ông vì cáo buộc lừa đảo một người đàn ông đã nghỉ hưu 75 tuổi ở Aberdeenshire bằng một vụ lừa đảo tiền điện tử khiến nạn nhân mất một khoản tiền lên tới sáu con số.Vụ việc được báo cáo vào tháng 7 năm 2024. Đội Cảnh sát Đông Bắc của Scotland đã làm việc với Cảnh sát West Midlands và Cảnh sát South Yorkshire để bắt giữ một người đàn ông 54 tuổi ở Coventry và một người đàn ông 36 tuổi ở Mexborough, cả hai đều bị buộc tội vào cùng một ngày.