Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hiện nay, tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet đang tràn lan, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hiện nay, tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet đang tràn lan, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo

2025-02-13 10:16:42

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Viện trưởng Viện kiểm sát tội phạm kinh tế thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Đỗ Học Nghĩa phát biểu vào ngày 13 tháng 2 khi được mời phỏng vấn với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao rằng tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông hiện đang diễn biến phức tạp và tình hình vẫn nghiêm trọng.

Đầu tiên, các băng nhóm lừa đảo là xuyên biên giới và độc quyền. Tội phạm thành lập "khu công nghiệp" và "khu công nghệ" ở nước ngoài, thực hiện quản lý và kiểm soát bằng cách cung cấp an ninh và nơi trú ẩn có vũ trang, và kiếm tiền đánh cắp bằng cách nhận hoa hồng hoặc thu phí, do đó hình thành các tổ chức tội phạm quy mô lớn.

Thứ hai, phương thức lừa đảo đa dạng và phức tạp. “Giết lợn + đầu tư gian dối”, “kết hợp cờ bạc và lừa đảo”, “kết hợp tống tiền”, v.v. là những hành vi lừa đảo hơn và đã dẫn đến các tội phạm bạo lực nghiêm trọng như cố ý gây thương tích.

Thứ ba, các mô-đun tội phạm công nghiệp đen ngày càng trở nên ổn định hơn và phần mềm công cụ tội phạm đơn giản và dễ sử dụng, dẫn đến nhiều người hơn bị thu hút vào các hoạt động tội phạm. Thứ tư, các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo, giúp tội phạm chuyển tiền liên quan đến gian lận với “số lượng nhỏ và nhiều giao dịch”, gây khó khăn cho việc truy tìm.

Tội phạm lừa đảo mạng viễn thông Rửa tiền bằng tiền điện tử

Tin tức

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 9.350 SOL để mua TRUMP trong nửa giờ qua, với mức giá trung bình là 16,5 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã chi 9.350 SOL (khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ) để mua 105.923 TRUMP trong nửa giờ qua, với mức giá trung bình là 16,5 đô la Mỹ cho mỗi đồng.

Một vụ nổ ở một thành phố Malaysia đã tiết lộ một hoạt động khai thác Bitcoin bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Bandar Puncak Alam của Malaysia, phát hiện ra một hoạt động khai thác Bitcoin bất hợp pháp, theo Decrypt , đánh dấu thêm một trường hợp trộm điện liên quan đến tiền điện tử tại quốc gia này.Vào lúc 11:41 sáng thứ Ba, khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà nói trên và người dân địa phương đã kêu cứu. Sau khi dập tắt đám cháy lúc 4:45 chiều, các nhà điều tra phát hiện ra một hệ thống bất hợp pháp tinh vi: chín máy đào Bitcoin, máy thổi khí và một bộ định tuyến D-link, tất cả đều được kết nối với nguồn điện trái phép.Mặc dù hoạt động khai thác Bitcoin không phải là bất hợp pháp ở Malaysia, nhưng việc can thiệp vào đường dây cung cấp điện là một tội theo Mục 37 của Đạo luật Cung cấp Điện, có thể bị phạt tới 100.000 ringgit Malaysia (23.700 đô la) và có thể bị phạt tới năm năm tù.

China Asset Management Hong Kong được chấp thuận ra mắt quỹ bán lẻ token hóa đầu tiên tại Châu Á - Thái Bình Dương

Theo tin tức từ BitouchNews, Quỹ Huaxia (Hồng Kông) thông báo rằng Quỹ tiền tệ kỹ thuật số Huaxia Hong Kong Dollar đã được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) chấp thuận và dự kiến sẽ chính thức niêm yết vào cuối tháng 2.Quỹ này là quỹ bán lẻ token hóa đầu tiên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mục tiêu của quỹ là sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ đầu tư sáng tạo dựa trên lợi nhuận của các quỹ thị trường tiền tệ đô la Hồng Kông.

Cộng đồng DFINITY đưa ra đề xuất tự động nâng cấp SNS mới tạo lên phiên bản mục tiêu của SNS

Theo tin tức từ BitouchNews, Cộng đồng DFINITY đã công bố đề xuất "tự động nâng cấp các SNS mới tạo lên phiên bản mục tiêu của SNS".Đề xuất bao gồm gợi ý từ nhóm quản trị nhằm thay đổi giá trị mặc định của NervousSystemParameters.automatically_advance_target_version từ false thành true để các SNS mới tạo sẽ tự động được nâng cấp lên phiên bản mục tiêu của SNS.

OKX ra mắt “Trading Arena” để tham gia sự kiện TST đầu tiên và giành giải thưởng trị giá 30.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, OKX đã chính thức ra mắt "Trading Arena" và làm việc với các bên tham gia dự án để tạo ra một thử thách giao dịch mới. Sự kiện giao dịch TST đầu tiên hiện đã mở. Người dùng giao dịch TST và đạt ngưỡng 10 đô la có thể tự động tham gia cuộc thi bảng xếp hạng và cạnh tranh để giành giải thưởng 30.000 đô la.Được biết, đấu trường này áp dụng cơ chế xếp hạng kép: đầu tiên là xếp hạng giao dịch, dựa trên bốn chỉ số giao dịch là lợi nhuận cao nhất, lợi nhuận thấp nhất, giá mua thấp nhất và giá bán cao nhất, rồi phân phối phần thưởng tương ứng. Thứ hai là bảng xếp hạng xổ số, nơi người dùng có thể nhận được vé số và mở khóa phần thưởng bổ sung bằng cách trao đổi, chia sẻ hoặc mời bạn bè.

Bài viết nổi bật

Vào ngày thứ hai sau khi Trump phát hành đồng tiền gây sốc, ngành công nghiệp đã thảo luận về tác động lớn tiếp theo của nó

Báo Cáo Nghiên Cứu Đầu Tư Ngành Web3 2024

50 ý tưởng ứng dụng trong không gian tiền điện tử vào năm 2025: bao gồm AI, DeFi, NFT và các lĩnh vực khác

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-11-13 12:08

Daren Li, một công dân Trung Quốc liên quan đến vụ rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu USD, nhận tội ở Mỹ và có thể bị kết án lên tới 20 năm tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Daren Li, một công dân có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội một tội âm mưu rửa tiền vì anh ta tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử để rửa tiền chương trình với số tiền thu được lên tới hàng triệu đô la. Daren Li và đồng phạm đã sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế để rửa hơn 73 triệu USD từ các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Daren Li dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025. Lee phải đối mặt với án tù 20 năm

Tin tức 2024-10-11 07:52

Cảnh sát Brazil triển khai Chiến dịch Alcacaria để chống rửa tiền điện tử, thực hiện 62 lệnh khám xét

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát liên bang Brazil đã phát động "Chiến dịch Alcacaria" vào thứ Tư để trấn áp các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử để cung cấp dịch vụ rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi và điều tra các sàn giao dịch hợp tác với các nhà khai thác này để cung cấp tính thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, tên công khai vẫn chưa được công bố.Tổng cộng 62 lệnh khám xét và 13 lệnh bắt giữ đã được ban hành trong hoạt động này và tiền trong ngân hàng của các thực thể liên quan đã bị tịch thu.

Tin tức 02-13 14:06

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 9.350 SOL để mua TRUMP trong nửa giờ qua, với mức giá trung bình là 16,5 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã chi 9.350 SOL (khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ) để mua 105.923 TRUMP trong nửa giờ qua, với mức giá trung bình là 16,5 đô la Mỹ cho mỗi đồng.

Tin tức 02-13 14:03

Một vụ nổ ở một thành phố Malaysia đã tiết lộ một hoạt động khai thác Bitcoin bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Bandar Puncak Alam của Malaysia, phát hiện ra một hoạt động khai thác Bitcoin bất hợp pháp, theo Decrypt , đánh dấu thêm một trường hợp trộm điện liên quan đến tiền điện tử tại quốc gia này.Vào lúc 11:41 sáng thứ Ba, khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà nói trên và người dân địa phương đã kêu cứu. Sau khi dập tắt đám cháy lúc 4:45 chiều, các nhà điều tra phát hiện ra một hệ thống bất hợp pháp tinh vi: chín máy đào Bitcoin, máy thổi khí và một bộ định tuyến D-link, tất cả đều được kết nối với nguồn điện trái phép.Mặc dù hoạt động khai thác Bitcoin không phải là bất hợp pháp ở Malaysia, nhưng việc can thiệp vào đường dây cung cấp điện là một tội theo Mục 37 của Đạo luật Cung cấp Điện, có thể bị phạt tới 100.000 ringgit Malaysia (23.700 đô la) và có thể bị phạt tới năm năm tù.