Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện một mục sư tên là "Francier Obando Pinillo", cáo buộc ông ta quảng cáo tiền điện tử tới 1.500 người, bao gồm cả một số người đi nhà thờ ở Washington và cho rằng hành vi lừa đảo. lừa đảo đã lấy đi 6 triệu đô la tiền quỹ.Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Pinillo tự nhận là Giám đốc điều hành của Solanofi, Solano Partners Ltd. và Solano Capital Investments, công ty đã phát triển "Hệ sinh thái Solano" và thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin, Ethereum, USDT và các loại tiền điện tử khác thay mặt cho khách hàng. Pinillo hứa với khách hàng rằng thông qua Solanofi, họ có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng lên tới 34,9%.CFTC tuyên bố rằng các dịch vụ giao dịch hoặc đặt cược mà Pinillo hứa hẹn hoàn toàn không tồn tại, các tuyên bố và báo cáo tài khoản của Pinillo là sai sự thật và các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả tài sản kỹ thuật số và hợp pháp do khách hàng chuyển nhượng. Cơ quan quản lý đang yêu cầu bồi thường cho những khách hàng bị lừa đảo, tịch thu tất cả số tiền được tạo ra thông qua chương trình này, lệnh cấm giao dịch và ban hành lệnh cấm vĩnh viễn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an đã khởi động đợt thứ ba gồm 5 vụ lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới cực kỳ lớn để cùng giám sát điều tra. Trong số đó, vụ lừa đảo mạng viễn thông '9.06' ở Phủ Điền, Phúc Kiến đã bị phát hiện liên quan đến 30 triệu nhân dân tệ, và các thành viên băng đảng Tổng cộng có hơn 150 người. Nhóm tội phạm này có cơ cấu rõ ràng và phân công lao động rõ ràng. Nó thực hiện hành vi lừa đảo thông qua kết bạn trực tuyến và xúi giục đầu tư vào tiền ảo. Công chúng cơ quan an ninh đã bắt giữ hơn 30 người.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, doanh nhân Brent C. Kovar ở Las Vegas đã bị buộc tội điều hành chương trình Ponzi khai thác tiền điện tử thông qua dự án Profit Connect và phải đối mặt với mức án lên tới 330 năm tù.Có thông tin cho rằng Kovar đã hứa với các nhà đầu tư rằng nền tảng của họ sẽ cung cấp các dịch vụ khai thác tiền điện tử "do AI điều khiển" và tuyên bố rằng họ có thể thu được lợi nhuận cố định từ 15% đến 30%, được đảm bảo bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC). Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy Kovar không thực hiện hoạt động khai thác thực tế mà sử dụng tiền của hơn 400 nhà đầu tư để tiêu dùng xa xỉ cá nhân và trả tiền lãi cho các nhà đầu tư ban đầu. Số tiền liên quan lên tới 24 triệu đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Liaoshen Evening News", dưới sự phối hợp của cảnh sát Thẩm Dương và Trường Xuân, một vụ lừa đảo viễn thông đã được giải quyết chỉ trong 7 giờ và nghi phạm Yu đã bị bắt.Được biết, nghi phạm hình sự Yu đã gặp cô Lu (bút danh) trên mạng vào đầu tháng 7 và thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Sau đó, người đàn ông này khai nhận đang tham gia đầu tư tiền ảo và nhiều lần thuyết phục bà Lu tham gia. Sau khi bên kia đăng ảnh chụp màn hình lợi nhuận cao, vào ngày 22/7, cô Lu đã rút 500.000 nhân dân tệ tiền mặt từ ngân hàng theo yêu cầu của anh và giao cho “người quản lý đầu tư” mà người đàn ông đã tìm được. Tuy nhiên, tiền ảo không đến và người đàn ông đột nhiên mất liên lạc. Cô Lu ngay lập tức gọi cảnh sát, và Sở cảnh sát Danan thuộc Cục Công an Shenhe của thành phố Thẩm Dương đã hành động nhanh chóng và nhắm vào “nhà quản lý đầu tư” Wang Moumou. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Wang Moumou gần ga xe lửa Bắc Thẩm Dương nhưng hắn chỉ có 20.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hóa ra “giám đốc đầu tư” Wang Moumou chính là người giúp đỡ Yu tìm thấy. Sau khi phạm tội thành công, Yu đã đưa ra phần thưởng 20.000 nhân dân tệ cho Wang. Yu trốn đến Trường Xuân với số tiền bị đánh cắp là 480.000 nhân dân tệ. Cảnh sát Thẩm Dương nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Trường Xuân và bắt giữ một người nào đó. Cảnh sát Trường Xuân ngay lập tức cử lực lượng kiểm soát và bắt giữ Yu Moumou, người đang đếm tiền ở nhà vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, đồng thời thu giữ 480.000 nhân dân tệ số tiền trộm cắp ngay tại chỗ.Hiện tại, nghi phạm hình sự Yu và Wang đã bị cơ quan công an giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo. Toàn bộ số tiền 500.000 nhân dân tệ mà cô Lu bị lừa đảo đã được trả lại.