Đăng nhập/ Đăng ký
Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền
2025-03-16 12:56:12
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã kết tội nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, và phải tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Tin tức
chỉ
CZ: Mua TST và Mubarak để thử nghiệm vào cuối tuần
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ đã đăng trên Binance Square rằng anh vừa mua token TST và Mubarak để "thực hiện một số thử nghiệm vào cuối tuần".
chỉ
Địa chỉ ví được đánh dấu là CZ đã mua 1 BNB token TST và Mubarak
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu trên chuỗi, CZ đã mua lần lượt 1 BNB token TST và Mubarak.
chỉ
CZ: AI là công nghệ cơ bản sẽ “không biến mất” và tiền điện tử là đồng tiền gốc của AI
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TheDefiant, CZ đã tuyên bố trong một cuộc đối thoại về chủ đề "Trí tuệ nhân tạo, mã hóa và nền kinh tế dữ liệu mới" với vana, một dự án AI được YZi Labs đầu tư, rằng AI là công nghệ cơ bản "sẽ không biến mất", và dữ liệu là nhiên liệu trong mô hình AI. Vì AI đã cạn kiệt tất cả dữ liệu công khai nên cần phải có được các nguồn dữ liệu mới không thể truy cập được trên nền tảng Web2.CZ nhấn mạnh rằng tiền điện tử là loại tiền tệ gốc của AI và dữ liệu về cơ bản là một dạng tài sản đáng được bảo vệ.
chỉ
Ý kiến: Bitcoin đang trải qua một "cuộc lột xác" thay vì bắt đầu một thị trường giá xuống, và Qi Zhou bốn năm vẫn là yếu tố chính
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitcoin hiện đã giảm 22% so với mức cao nhất mọi thời đại là 109.000 đô la vào ngày 20 tháng 1, ngày nhậm chức của Trump. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư đã nhiều lần rơi vào vùng "sợ hãi tột độ", nhưng các nhà phân tích tiền điện tử nhìn chung tin rằng Qi Zhou tăng giá Bitcoin vẫn chưa kết thúc và đợt giảm này có thể là một "cuộc lột xác" - tức là một đợt giảm mạnh do thanh lý tập trung các vị thế mua, sau đó là sự phục hồi nhanh chóng.Các nhà phân tích Bitfinex đã chỉ ra rằng "một Qi Zhou chỉ số kỹ thuật chính đã trở nên khó khăn, kích hoạt suy đoán rằng thị trường tăng trưởng sẽ kết thúc sớm. Tuy nhiên, Qi Zhou bốn năm Bitcoin Bitcoin vẫn là một yếu tố chính 73.000 đô Bitcoin vẫn là phạm vi hỗ trợ chính, nhưng lợi suất trái phiếu của chính Nexo toàn cầu và xu hướng thị trường chứng Bitcoin sẽ chi phối động thái tiếp theo Bitcoin Tháng 4 năm 2024 sẽ giảm phần thưởng khối xuống 3.125 BTC.
chỉ
CZ xóa các tweet liên quan đến Mubarak và Inshallah
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ nền tảng X , CZ đã hủy các tweet đã ghim trước đó của mình về các yếu tố liên quan đến Mubarak và Inshallah.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?