Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một người đàn ông Montana đã bị kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử. Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây ở Kalispell, Montana, đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội đối với tất cả các cáo buộc sau phiên tòa kéo dài ba ngày.Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, một bồi thẩm đoàn liên bang đã ban hành cáo trạng buộc tội Randall V. Rule và cựu cư dân Irmo, Nam Carolina Gregory C. Nysewander về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.Theo cáo trạng, Rule và Nysewander bị tình nghi thông đồng với những người khác để rửa tiền từ gian lận chuyển tiền và gian lận thư thông qua tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do những kẻ đồng phạm trong và ngoài nước kiểm soát. Các bị cáo và đồng phạm đã khai man và che giấu những sự thật quan trọng nhằm tránh phát hiện bản chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản và chuyển tiền. Các bị cáo còn khai báo gian dối và che giấu sự thật quan trọng khi hoàn thành hồ sơ mở tài khoản và giao tiếp với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Arkham, tính đến thời điểm hiện tại, các ví được đánh dấu là Lazarus Group đã chuyển hơn 240 triệu đô la ETH thông qua THORChain. Những khoản tiền này chủ yếu được chuyển đổi thành BTC gốc.Ngoài ra, nhà phát triển chính THORChain@Pluto9r đã tuyên bố từ chức (sau 4 năm tại vị). Công cụ xác thực cốt lõi của mạng THORChain là TCB (@1984_is_today) tiết lộ rằng hầu hết các hoạt động hiện tại của THORChain xuất phát từ vụ trộm tài chính lớn nhất trong lịch sử loài người, hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên, điều này sẽ trở thành vấn đề an ninh quốc gia.Trước đây đã có báo cáo rằng THORChain hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán và các chức năng tiết kiệm và cho vay của công ty đã bị đình chỉ. Công ty có kế hoạch phát hành token cổ phần để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ 200 triệu đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên án người sáng lập ứng dụng thanh toán tiền điện tử của Canada thêm ba năm rưỡi tù giam vì cố gắng che giấu 450 Bitcoin- hiện có giá trị hơn 43,5 triệu đô la - bị tịch thu sau khi bị kết án về tội rửa tiền.Người sáng lập Payza, Firoz Patel đã bị kết án 41 tháng tù sau khi ông nhận tội cản trở một phiên tòa chính thức vào tháng 9, thẩm phán tòa án liên bang Dabney Friedrich tại Washington, D.C., tuyên bố.Theo báo cáo, vào năm 2020, Patel đã bị kết án ba năm tù vì điều hành Payza và bị kết án hai năm quản chế. Các công tố viên cho biết Payza đã xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử mà không có giấy phép tại Hoa Kỳ và phục vụ cho những kẻ rửa tiền, tiếp thị đa cấp, lừa đảo theo mô hình Ponzi và mô hình kim tự tháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Spot on Chain, tin tặc Bybit đã rửa thành công 50% số ETH bị đánh cắp. Trong năm ngày rưỡi qua, tin tặc Bybit đã rửa tổng cộng 266.309 ETH (khoảng 614 triệu đô la Mỹ), chiếm 53,3% trong số 499.000 ETH bị đánh cắp, trung bình 48.420 ETH mỗi ngày, phần lớn trong số đó được chuyển đổi thành BTC thông qua THORChain. Với tốc độ hiện tại, 233.086 ETH còn lại có thể chỉ mất 5 ngày để được rửa sạch hoàn toàn.