Theo tin tức từ BitouchNews, eXch cho biết trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk rằng "nền tảng này không rửa tiền cho Lazarus và ý kiến ​​trái ngược chỉ là quan điểm của một số người muốn tính thay thế và quyền riêng tư trên chuỗi của các loại tiền tệ phi tập trung biến mất, và những người này từ lâu đã ghét các loại tiền điện tử phi tập trung".eXch thừa nhận rằng một phần nhỏ số tiền từ vụ hack ByBit đã đến địa chỉ nền tảng của họ, nhưng gọi vụ chuyển tiền này là "một trường hợp cá biệt". Nhóm eXch đã cam kết quyên góp số tiền thu được từ các quỹ cho “nhiều sáng kiến ​​nguồn mở dành riêng cho quyền riêng tư và bảo mật trong và ngoài không gian tiền điện tử”.Tin tức trước đó, theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã bị rửa trôi thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg Law, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án liên bang San Francisco hôm nay đã ra phán quyết rằng Marcus Rowland Andrade, người sáng lập ra Anti-Money Laundering Bitcoin (AML Bitcoin), đã bị kết tội gian lận chuyển tiền liên bang và rửa tiền vì đã dàn dựng một vụ lừa đảo "thổi giá và xả hàng" trị giá hàng triệu đô la vào năm 2017 và có thể phải đối mặt với án tù hàng thập kỷ. Andrade là một doanh nhân người Texas đã làm việc với nhà vận động hành lang nổi tiếng Jack Abramoff để quảng bá AML Bitcoin như một hệ thống thanh toán “an toàn và bảo mật”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Beijing Business Daily, Bộ Công an đưa tin trong cuộc họp báo ngày 10/1 rằng tính đến cuối năm 2024, hơn 53.000 nghi phạm hình sự Trung Quốc liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền bắc Myanmar đã bị bắt, thành công. tiêu diệt nhóm tội phạm “Tứ gia” Kokang.Bộ Công an chỉ ra rằng mặc dù công tác trấn áp đạt được kết quả đáng ghi nhận nhưng tình hình tội phạm vẫn còn nghiêm trọng. Các nhóm lừa đảo đang sử dụng các công nghệ mới như blockchain, tiền ảo và trí thông minh AI để liên tục nâng cấp các công cụ phạm tội của chúng. Các băng đảng này được tổ chức tốt và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như phát triển ứng dụng, thúc đẩy giao thông, chuyển tiền và rửa tiền thông qua hợp tác xuyên biên giới.Những kẻ lừa đảo tùy chỉnh các kịch bản lừa đảo cho những người ở các độ tuổi, nghề nghiệp và trình độ học vấn khác nhau và các nhóm nạn nhân rất đa dạng. Mặc dù các ổ lừa đảo viễn thông ở phía bắc Myanmar gần biên giới Trung Quốc đã bị giải tỏa nhưng vẫn còn một số lượng lớn các ổ lừa đảo dưới vỏ bọc “khu công nghệ” và “khu phát triển” bên ngoài đất nước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou đã đăng trên nền tảng xã hội rằng "trang web tiền thưởng của nhóm tin tặc Lazarus đã được ra mắt, hiển thị dữ liệu minh bạch về hoạt động rửa tiền của Lazarus."Tổng số tiền thưởng là 10% số tiền thu hồi được. Nếu tất cả số tiền được thu hồi, tổng số tiền thưởng có thể lên tới 140 triệu đô la Mỹ. Việc phân phối như sau: 5% sẽ được chuyển cho tổ chức đóng băng tiền thành công và 5% sẽ được chuyển cho những người đóng góp giúp theo dõi tiền.