Đăng nhập/ Đăng ký
Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền
2025-03-16 12:56:12
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã kết tội nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, và phải tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.

AML BitcoinLừa đảo viễn thôngRửa tiền
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Thành viên Hội đồng quản trị ECB: Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng tạo tiền đề cho sự hỗn loạn trong tương lai
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Francois Villeroy de Galhau, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cho biết việc Hoa Kỳ hỗ trợ tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng có thể gây ra tình trạng khẩn cấp về tài chính tiếp theo.Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo hàng tuần Le Tribune du Dimanche của Pháp, ông cho biết: "Hoa Kỳ đang có nguy cơ phạm tội cẩu thả. Các cuộc khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn từ Hoa Kỳ và lan sang các khu vực khác trên thế giới.Bằng cách khuyến khích tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng, chính phủ Hoa Kỳ đang gieo mầm cho sự hỗn loạn trong tương lai." Galhau nói thêm rằng quy định của châu Âu an toàn hơn và cho biết không có nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngân hàng ở Liên minh châu Âu.
chỉ
Dữ liệu: "20x short BTC và ETH whale" đã chốt lời trên 387,02 lệnh short BTC ngày hôm qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, "cá voi BTC và ETH short 20x" đã chốt lời 387,02 BTC trong vị thế short của mình vào đêm qua và rút 6 triệu USDC khỏi Hyperliquid. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 12 triệu USDC đã được rút khỏi Hyperliquid, trong đó 10,6 triệu USDC là ký quỹ và 1,4 triệu USDC còn lại là một phần lợi nhuận từ việc đóng vị thế. Vị thế còn lại vẫn có lợi nhuận thả nổi là 1,83 triệu đô la Mỹ.Tổng quy mô các vị thế còn lại là 11,275 triệu đô la Mỹ, chi tiết như sau:Vị thế bán khống BTC 20x: 125,62 vị thế, giá mở cửa là 94.371,3 đô la Mỹ, giá thanh lý là 105.730 đô la Mỹ;Vị thế bán khống ETH 20x: 365 vị thế, giá mở cửa là 2.658 đô la Mỹ, giá thanh lý là 9.375,4 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Tin tặc Triều Tiên đã sử dụng các quỹ tiền tệ hỗn hợp để mua 437,6 tỷ PEPE vào ngày 11 tháng 3, trị giá khoảng 3,1 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài đăng của thám tử trực tuyến ZachXBT trên kênh cá nhân của mình, một cuộc điều tra về vụ trộm tài sản Tornado Cash cực kỳ đáng tin cậy đã chỉ ra rằng vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, sau khi sử dụng Tornado Cash để hoàn tất việc trộn tiền, tin tặc Triều Tiên đã sử dụng một phần tiền ETH để mua 437,6 tỷ PEPE trị giá 3,1 triệu đô la. Một phân tích chi tiết hơn cho thấy tin tặc Triều Tiên đã bị đánh cắp tài sản khi sử dụng giao diện người dùng Tornado Cash có lỗi.Tin tức trước đó cho thấy theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, ba ví đã mua 689,79 tỷ PEPE (với tổng giá trị khoảng 4,3 triệu đô la Mỹ) sau khi nhận được tiền từ Tornado Cash .
chỉ
KOL He Bi: WhiteRock bị nghi ngờ là do nhóm tội phạm RUG tung ra, người dùng cần chú ý an toàn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dòng tweet của KOL tiền điện tử He Bi, dự án môi giới trực tuyến WhiteRock bị nghi ngờ là do nhóm ZKasino khởi chạy và người dùng cần chú ý đến vấn đề an toàn. ZKasino trước đó đã cướp của người dùng tổng cộng 10.500 ETH (trị giá hơn 30 triệu đô la vào thời điểm đó).
chỉ
Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, khi những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận diện và tránh những trò lừa đảo này, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã phát hành một danh mục thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân:Lừa đảo trả trướcLừa đảo AffinityLừa đảo đầu tư AILừa đảo thu hồi tài sảnLừa đảo bằng mồi nhử và SwitchLừa đảo khai thác BitcoinLừa đảo tống tiền bằng tiền điện tửLừa đảo trò chơi tiền điện tửLừa đảo việc làm tiền điện tửTấn công rút tiền điện tửNền tảng giao dịch gian lậnHackingChương trình đầu tư lợi nhuận caoTrộm cắp danh tínhLừa đảo mạo danhLừa đảo nhóm đầu tưLừa đảo khai thác thanh khoản/nông trại năng suấtTặng tiền điện tử/Lừa đảo AirdropLừa đảo giết lợnPhần mềm tống tiềnLừa đảo tình cảm hoặc mạng xã hộiLừa đảo kéo thảmLừa đảo bán tín hiệuLừa đảo hỗ trợ kỹ thuật
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-09-14 11:41
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an giám sát xử lý 5 vụ lừa đảo viễn thông lớn xuyên biên giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an đã khởi động đợt thứ ba gồm 5 vụ lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới cực kỳ lớn để cùng giám sát điều tra. Trong số đó, vụ lừa đảo mạng viễn thông '9.06' ở Phủ Điền, Phúc Kiến đã bị phát hiện liên quan đến 30 triệu nhân dân tệ, và các thành viên băng đảng Tổng cộng có hơn 150 người. Nhóm tội phạm này có cơ cấu rõ ràng và phân công lao động rõ ràng. Nó thực hiện hành vi lừa đảo thông qua kết bạn trực tuyến và xúi giục đầu tư vào tiền ảo. Công chúng cơ quan an ninh đã bắt giữ hơn 30 người.
Tin tức 02-23 11:02
ZachXBT: Máy trộn tiền tập trung của Lazarus Group được sử dụng để rửa tiền Nhóm eXch đã vô tình gửi 34 ETH đến ví nóng của sàn giao dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử chuỗi ZachXBT tiết lộ trên kênh cá nhân của mình rằng sau khi giúp nhóm tin tặc Lazarus Group trong sự cố bảo mật Bybit rửa 35 triệu đô la, nhóm eXch (máy trộn tiền tập trung) đã nhầm lẫn gửi 34 ETH (trị giá 96.000 đô la) đến địa chỉ ví nóng của một sàn giao dịch khác.
Tin tức 03-02 08:23
Tin tặc Bybit chỉ để lại 156.000 ETH chưa rửa, số tiền còn lại có thể được xóa trong vòng 3 ngày
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Yu Jin, kể từ 3 giờ chiều ngày hôm qua, tin tặc Bybit đã tiếp tục hoạt động rửa tiền và đã rửa 62.200 ETH (khoảng 138 triệu đô la Mỹ).Hiện tại, trong số 499.000 ETH bị tin tặc đánh cắp từ Bybit , chỉ có 156.000 ETH (khoảng 346 triệu đô la Mỹ) chưa được xử lý.Dựa trên tỷ lệ rửa tiền hiện tại, ước tính số tiền bị đánh cắp còn lại sẽ được xóa hoàn toàn trong vòng ba ngày.
Tin tức 2024-08-09 15:46
Cảnh sát ở Đông Bắc Trung Quốc đã phá vụ lừa đảo viễn thông tiền điện tử trong vòng 7 giờ và thu hồi 500.000 nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Liaoshen Evening News", dưới sự phối hợp của cảnh sát Thẩm Dương và Trường Xuân, một vụ lừa đảo viễn thông đã được giải quyết chỉ trong 7 giờ và nghi phạm Yu đã bị bắt.Được biết, nghi phạm hình sự Yu đã gặp cô Lu (bút danh) trên mạng vào đầu tháng 7 và thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Sau đó, người đàn ông này khai nhận đang tham gia đầu tư tiền ảo và nhiều lần thuyết phục bà Lu tham gia. Sau khi bên kia đăng ảnh chụp màn hình lợi nhuận cao, vào ngày 22/7, cô Lu đã rút 500.000 nhân dân tệ tiền mặt từ ngân hàng theo yêu cầu của anh và giao cho “người quản lý đầu tư” mà người đàn ông đã tìm được. Tuy nhiên, tiền ảo không đến và người đàn ông đột nhiên mất liên lạc. Cô Lu ngay lập tức gọi cảnh sát, và Sở cảnh sát Danan thuộc Cục Công an Shenhe của thành phố Thẩm Dương đã hành động nhanh chóng và nhắm vào “nhà quản lý đầu tư” Wang Moumou. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Wang Moumou gần ga xe lửa Bắc Thẩm Dương nhưng hắn chỉ có 20.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hóa ra “giám đốc đầu tư” Wang Moumou chính là người giúp đỡ Yu tìm thấy. Sau khi phạm tội thành công, Yu đã đưa ra phần thưởng 20.000 nhân dân tệ cho Wang. Yu trốn đến Trường Xuân với số tiền bị đánh cắp là 480.000 nhân dân tệ. Cảnh sát Thẩm Dương nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Trường Xuân và bắt giữ một người nào đó. Cảnh sát Trường Xuân ngay lập tức cử lực lượng kiểm soát và bắt giữ Yu Moumou, người đang đếm tiền ở nhà vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, đồng thời thu giữ 480.000 nhân dân tệ số tiền trộm cắp ngay tại chỗ.Hiện tại, nghi phạm hình sự Yu và Wang đã bị cơ quan công an giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo. Toàn bộ số tiền 500.000 nhân dân tệ mà cô Lu bị lừa đảo đã được trả lại.