Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ​​ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Aliaksandr Klimenka, người đứng sau sàn giao dịch BTC-e, vốn đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Alexander Vinnik, một trong những nhà điều hành trước đây đứng sau BTC -e, Năm đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp cho biết Vinnik là nhà điều hành BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017, trong thời gian đó sàn giao dịch đã xử lý hơn 1 triệu người dùng và khối lượng giao dịch hơn 9 tỷ USD. BTC-e có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox hiện không còn tồn tại và có liên quan đến việc rửa 300.000 Bitcoin. BTC-e đã ngừng hoạt động vào tháng 7 năm 2017, cùng thời điểm Vinnik bị bắt lần đầu tiên.Bộ Tư pháp nói thêm rằng BTC-e không được đăng ký là công ty dịch vụ tiền tệ ở tại Hoa Kỳ, Không có quy tắc KYC hoặc chống rửa tiền nào được thực thi và không có dữ liệu khách hàng nào được thu thập. Ngoài ra, Vinnik đã sử dụng các công ty vỏ bọc để xử lý việc trao đổi tiền tệ fiat cho BTC-e.Thông cáo báo chí nêu rõ rằng sàn giao dịch đã phải hứng chịu các cuộc tấn công ransomware, hack và Vinnik chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD do tiền thu được từ các hoạt động tội phạm khác liên quan đến chương trình này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Protos, Nga yêu cầu thả một số người Nga khỏi Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này để đổi lấy phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal và cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, Paul Whelan, bao gồm cả những người của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e . Người sáng lập Alexander Vinnik.Evan Gershkovich và Paul Whelan đã đi đến các địa điểm bên ngoài nước Nga ngày hôm qua. Theo báo cáo của Business Insider trích dẫn TASS, Vinnik và những người khác sẽ được điều động theo hướng khác và tên của họ đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu điện tử của FBI.Có thông tin cho rằng vào tháng 5 năm nay, Vinnik đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền khi làm việc cho BTC-e. Anh ta chịu trách nhiệm về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD và khuyến khích tội phạm sử dụng nền tảng này để rửa tiền và lưu trữ số tiền bất hợp pháp. Gershkovich và Whelan lần lượt bị bắt vì tội gián điệp vào tháng 3 năm 2023 và tháng 12 năm 2020, nhưng Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc.