Theo tin tức từ BitouchNews, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thực hiện hành động quản lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền điện tử và ban hành cảnh báo tuân thủ đối với hơn 50 tổ chức.

Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết cơ quan này đã từ chối đơn xin gia hạn đăng ký từ sáu nhà cung cấp vì những nhân sự chủ chốt vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của họ. Ngoài ra, hai nhà cung cấp còn phải chịu các điều kiện do không đáp ứng được các yêu cầu kịp thời.

Hiện nay, có 417 nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 tổ chức chuyển tiền đã đăng ký với AUSTRAC tại Úc. Điều đáng chú ý là hai nền tảng giao dịch tiền điện tử phá sản, các công ty con của FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia, đã bị xóa khỏi danh sách đăng ký sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của nước này.

AUSTRAC chỉ ra rằng hành động này là do phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ có hệ thống chưa được báo cáo hoặc báo cáo thiếu trong ngành chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số. Cơ quan này có kế hoạch tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025.