Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vào tháng 8 năm 2024, người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, lừa đảo 158 nhà đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ won (khoảng 12 triệu USD)).Được biết, hoạt động lừa đảo kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các nghi phạm đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18% dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả mạo. Thiệt hại cá nhân của các nạn nhân dao động từ 1,2 triệu won đến 250 triệu won. Sau khi nghi phạm không tham dự phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023, anh ta đã trốn tránh thành công sự truy đuổi trong 10 tháng bằng cách chi khoảng 21 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, đường nét trên khuôn mặt và đội tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công anh ta thông qua những manh mối như video giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên Internet.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, cảnh sát Anh đã thu giữ số Bitcoin(BTC) trị giá gần 1,8 tỷ USD từ một vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc. Tòa án Southwark Crown đã xét xử bị cáo trong vụ án, Jian Wen, bị buộc tội rửa tiền thay mặt cho người chủ cũ Yadi Zhang (tên thật là Qian Zhimin).Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ 4 thiết bị chứa hơn 61.000 Bitcoin, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh khi Bitcoin cả đều được thu hồi vào tháng 7 năm 2021. Yadi Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư, sau đó anh ta đã chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin. Yadi Zhang hiện đang bỏ trốn và Jian Wen, người phủ nhận cáo buộc, đang bị xét xử vì bị cáo buộc giúp chuyển đổi một số Bitcoin của Yadi Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các hàng hóa xa xỉ khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, công an tỉnh Nghệ An của Việt Nam, khu vực giáp ranh với Lào và Vịnh Bắc Bộ, đã triệt phá một đường dây lừa đảo của Lào liên quan đến chuyển khoản lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này chuyên lừa đảo và lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một trong những kẻ lừa đảo đã gia nhập nhóm lừa đảo sau khi đến thăm Lào vào tháng 9 năm 2023. Vào tháng 2 năm nay, chúng bắt đầu tạo tài khoản Facebook để dụ nạn nhân thông qua các hành vi lừa dối tình cảm và lừa đảo đầu tư.Một trong những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ và được một người đàn ông ở TP.HCM tin tưởng. Các nạn nhân cuối cùng đã bị lừa đầu tư vào một ứng dụng giả mạo có tên "Biconomynft" hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Trong vài tháng, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 17,6 tỷ đồng (700.000 USD) từ nạn nhân. Ban đầu, những kẻ lừa đảo lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách giải phóng một phần quỹ đầu tư dưới dạng lợi nhuận. Sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo sẽ khóa tài khoản và đóng băng số tiền đó.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ phận Chứng khoán của Bộ Tài chính (DFI) Tiểu bang Washington đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử sau khi nhận được khiếu nại từ một cư dân về khoản đầu tư của anh ta vào Quỹ Vốn cổ phần Miami Foundation 005. Nhà đầu tư đã gửi tiền trên nền tảng Vims.one hiện không thể truy cập được thông qua nhóm Whatsapp do “Mark” và “Alice” dẫn đầu, những người hứa sẽ mang lại hơn 100% tiền lãi cho tiền gửi tiền điện tử hai lần một tuần. Mặc dù đã trả phí hoa hồng rút tiền 5% nhưng nhà đầu tư vẫn chưa nhận được tiền của mình. Vụ lừa đảo sử dụng tên tương tự với Quỹ Miami hợp pháp, nhưng Quỹ Miami không liên quan. DFI đã phân loại các trường hợp như "gian lận phí ứng trước" và lừa đảo đầu tư tiền điện tử khai thác mạng xã hội.