Tin tức
2024-09-02 10:55
Người đàn ông Hàn Quốc bị nghi lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu USD đã phẫu thuật thẩm mỹ để trốn thoát trong 10 tháng và bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vào tháng 8 năm 2024, người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, lừa đảo 158 nhà đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ won (khoảng 12 triệu USD)).Được biết, hoạt động lừa đảo kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các nghi phạm đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18% dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả mạo. Thiệt hại cá nhân của các nạn nhân dao động từ 1,2 triệu won đến 250 triệu won. Sau khi nghi phạm không tham dự phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023, anh ta đã trốn tránh thành công sự truy đuổi trong 10 tháng bằng cách chi khoảng 21 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, đường nét trên khuôn mặt và đội tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công anh ta thông qua những manh mối như video giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên Internet.
Tin tức
02-25 21:35
Một công ty Quảng Đông bị tình nghi phát hành tiền ảo để lừa đảo, thủ phạm chính bị kết án 11 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Guangzhou Daily, một tòa án Quảng Đông gần đây đã kết thúc một vụ án gian lận tiền ảo. Bị cáo Xie Moumou đã thành lập Công ty A và phát hành một loại tiền ảo có tên là "AA Chain", hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng loại tiền này sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch và sẽ mang lại lợi nhuận cao.Vụ án cho thấy, vào tháng 5 năm 2018, Tạ đã thành lập Công ty A tại Quảng Đông và giữ chức vụ đại diện pháp lý cho công ty này. Nó quảng bá tiềm năng tăng giá của "AA Coin" thông qua nền tảng Internet và hứa với các nạn nhân rằng nó sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch với lợi nhuận dự kiến không dưới 5 triệu nhân dân tệ. Do đó, một nhà đầu tư đã đầu tư 990.000 nhân dân tệ để mua hơn 1,6 triệu đồng AA, nhưng những đồng tiền này luôn ở trạng thái bị khóa và không thể giao dịch.Tòa án phát hiện bị cáo Tạ đã bịa đặt sự thật để lừa đảo tài sản của người khác nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, số tiền cực kỳ lớn. Cuối cùng bị tuyên án 11 năm tù vì tội lừa đảo và phạt 50.000 nhân dân tệ. Bản án đã có hiệu lực.
Tin tức
2024-01-31 23:00
Financial Times: Cảnh sát Anh thu giữ gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, cảnh sát Anh đã thu giữ số Bitcoin(BTC) trị giá gần 1,8 tỷ USD từ một vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc. Tòa án Southwark Crown đã xét xử bị cáo trong vụ án, Jian Wen, bị buộc tội rửa tiền thay mặt cho người chủ cũ Yadi Zhang (tên thật là Qian Zhimin).Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ 4 thiết bị chứa hơn 61.000 Bitcoin, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh khi Bitcoin cả đều được thu hồi vào tháng 7 năm 2021. Yadi Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư, sau đó anh ta đã chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin. Yadi Zhang hiện đang bỏ trốn và Jian Wen, người phủ nhận cáo buộc, đang bị xét xử vì bị cáo buộc giúp chuyển đổi một số Bitcoin của Yadi Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các hàng hóa xa xỉ khác.
Tin tức
2024-10-04 22:02
Công an Việt Nam triệt phá băng nhóm lừa đảo “tấm giết lợn” mã hóa
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, công an tỉnh Nghệ An của Việt Nam, khu vực giáp ranh với Lào và Vịnh Bắc Bộ, đã triệt phá một đường dây lừa đảo của Lào liên quan đến chuyển khoản lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này chuyên lừa đảo và lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một trong những kẻ lừa đảo đã gia nhập nhóm lừa đảo sau khi đến thăm Lào vào tháng 9 năm 2023. Vào tháng 2 năm nay, chúng bắt đầu tạo tài khoản Facebook để dụ nạn nhân thông qua các hành vi lừa dối tình cảm và lừa đảo đầu tư.Một trong những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ và được một người đàn ông ở TP.HCM tin tưởng. Các nạn nhân cuối cùng đã bị lừa đầu tư vào một ứng dụng giả mạo có tên "Biconomynft" hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Trong vài tháng, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 17,6 tỷ đồng (700.000 USD) từ nạn nhân. Ban đầu, những kẻ lừa đảo lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách giải phóng một phần quỹ đầu tư dưới dạng lợi nhuận. Sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo sẽ khóa tài khoản và đóng băng số tiền đó.