Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

2025-03-07 22:13:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.

Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Garantex Rửa tiền

Tin tức

Lực lượng chính của BTC có ý định bán khống rõ ràng và có thể chịu áp lực trong ngắn hạn

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, khối lượng giao dịch lệnh bán lớn của lực lượng chủ chốt đạt 270 triệu đô la, vượt xa 143 triệu đô la lệnh mua lớn, với dòng tiền ra ròng là 127 triệu đô la và tỷ lệ mua-bán là 1:1,88. Lực lượng chính có ý định bán khống mạnh mẽ. Trong số đó, Binance Contracts đã bán một lệnh lớn lên tới 35,97 triệu đô la vào lúc 23:42 đêm qua, trực tiếp ngăn chặn đà tăng giá. Đường K-line 2 Qi Zhou hiện tại cho thấy mô hình đường treo và chỉ số RSI đã giảm xuống dưới đường giữa 50 và đang di chuyển xuống dưới, càng xác minh thêm áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Xu hướng chính và dạng kỹ thuật có sự cộng hưởng kép và tín hiệu đi xuống rất rõ ràng. Bằng cách trở thành thành viên, bạn có thể theo dõi diễn biến của các lệnh lớn theo thời gian thực và nắm bắt chính xác các điểm đảo chiều của thị trường! Dữ liệu được lấy từ K-line thành viên PRO[BTC/USDT Binance USDT Perpetual 2-hour], chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

THETA đã thay đổi, giảm 7,19% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - THETA hiện có giá là 0,6951 đô la, giảm 7,19% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 61,08 triệu đô la Mỹ, tăng 50,5%, chỉ mang tính tham khảo.

Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã tăng lên 7,48%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH tăng, với khối lượng giao dịch là 41,4 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 202 tỷ đô la Mỹ và thị phần vốn hóa thị trường tăng 1,36%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

@coinbase @CoinbaseGiao dịch trên sàn CoinbaseExch sẽ bắt đầu vào cuối ngày hôm nay nếu đáp ứng được các điều kiện về thanh khoản. Cặp giao dịch KERNEL-USD của chúng tôi sẽ được triển khai giao dịch theo từng giai đoạn khi có đủ nguồn cung tài sản này. Ở một số khu vực pháp lý được hỗ trợ, hỗ trợ KERNEL có thể bị hạn chế.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Coinbase sẽ mở giao dịch giao ngay cho cặp KERNEL-USD vào cuối ngày hôm nay. Giới thiệu dự án: KERNEL là một tài sản mới và việc giao dịch sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện thanh khoản. Một số khu vực pháp lý được hỗ trợ có thể có hỗ trợ KERNEL hạn chế.

@coinbase @CoinbaseExch coinbase sẽ thêm hỗ trợ cho KERNEL với thẻ thử nghiệm. Tìm hiểu thêm về tab Thí nghiệm tại đây:

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Coinbase đã mở giao dịch giao ngay cho dự án KERNEL. Giới thiệu dự án: KERNEL là một dự án tiền điện tử mang nhãn thử nghiệm.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-05-01 00:26

Thẩm phán trong vụ CZ có thể hoài nghi lập luận của Bộ Tư pháp về việc kéo dài bản án

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tường thuật trực tiếp của phóng viên @nikhileshde, thẩm phán trong vụ án CZ tỏ ra vẫn rất nghi ngờ về lập luận của Bộ Tư pháp về việc kéo dài bản án và yêu cầu đặt những câu hỏi khác. Nhưng các luật sư của DOJ tiếp tục cho rằng bản án phải phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Tin tức 01-16 07:02

Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật bí mật ngân hàng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo do Quận phía Nam của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). BitMEX bị cáo buộc không thiết lập và thực hiện các kế hoạch chống rửa tiền (AML) và nhận dạng khách hàng (KYC), đồng thời cố tình lách luật Hoa Kỳ để thu lợi nhuận.Những người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty trước đó đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024 và bị kết án phạt tiền và hai năm quản chế vào ngày 15 tháng 1 năm 2025.

Tin tức 02-26 21:44

Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, các nhóm nội bộ của LIBRA và MELANIA đang tiến hành rửa tiền “giao dịch ngược”.Theo báo cáo, nhóm đã chi 19.846 SOL (khoảng 2,76 triệu đô la Mỹ) để mua một đồng tiền meme (POPE) có giá trị thị trường dưới 150.000 đô la Mỹ và cuối cùng bán với giá 175 SOL (khoảng 24.000 đô la Mỹ), dẫn đến khoản lỗ 2,73 triệu đô la Mỹ. 2,73 triệu đô la Mỹ đã được chuyển hiệu quả sang các ví khác theo cách "hợp pháp".

Tin tức 2023-10-04 12:12

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố công ty hóa chất Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl thông qua tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố khởi động 8 dự án. Bản cáo trạng cáo buộc rằng các công ty sản xuất hóa chất Trung Quốc và nhân viên của họ đã buôn bán tiền chất fentanyl vào Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc rằng các công ty hóa chất Trung Quốc này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và dòng tiền của họ. Ngoài việc truy tố hình sự, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung 19 địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan vào danh sách trừng phạt liên quan đến ma túy.Xuất bản bởi Elliptic Báo cáo nghiên cứu “Tiền điện tử và Thương mại Fentanyl toàn cầu” cho thấy 100 nhà cung cấp Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để bán hóa chất tiền chất fentanyl, máy ép viên và khuôn.