Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

2025-03-07 22:13:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.

Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Garantex Rửa tiền

Tin tức

Dữ liệu: Độ khó khai thác Bitcoin tăng 1,43% lên 112,15 T vào đêm qua, gần với mức cao lịch sử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Cloverpool, độ khó của việc khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh ở độ cao khối 887.040 (giờ Bắc Kinh 03-09; 23:58:46) và độ khó tăng 1,43% lên 112,15T, gần với mức cao lịch sử (114,17). Công suất tính toán trung bình hiện tại của toàn bộ mạng trong bảy ngày qua là 794,85EH/giây và dự đoán lần điều chỉnh độ khó tiếp theo sẽ đạt 114,16T.

Dữ liệu: 360 triệu DOGE được chuyển từ ví không xác định đến Binance

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của WhaleAlert, 360.000.000 DOGE (62.668.178 USD) đã được chuyển từ một ví không xác định đến Binance cách đây 14 phút.

JD.com đang tuyển dụng các nhà nghiên cứu chính sách về stablecoin, có trách nhiệm nghiên cứu các chính sách và quy định về stablecoin trong và ngoài nước, trao đổi với các cơ quan quản lý, v.v

Theo tin tức từ BitouchNews, Trang web tuyển dụng chính thức của JD.com cho thấy công ty đang tuyển dụng các nhà nghiên cứu chính sách về stablecoin. Vị trí này yêu cầu ứng viên phải có nền tảng tài chính sâu rộng và khả năng nghiên cứu chính sách.Trách nhiệm công việc bao gồm nghiên cứu các chính sách và quy định về stablecoin trong nước và quốc tế, giao tiếp với các cơ quan quản lý, hỗ trợ chính sách cho các nhóm nội bộ và phân tích xu hướng thị trường stablecoin.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Roenicke phủ nhận khả năng suy thoái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Howard Lutnick gần đây đã bác bỏ khả năng xảy ra suy thoái, nói rằng chính sách thuế quan của Trump sẽ thúc đẩy 1,3 nghìn tỷ đô la đầu tư mới và giải phóng tiềm năng tăng trưởng của Hoa Kỳ.Tuy nhiên, bất chấp sự lạc quan của Rooney, các nhà giao dịch tiền điện tử lại tỏ ra không mấy tin tưởng vào thị trường, khiến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác lao dốc. Mặc dù khả năng phục hồi của thị trường lao động đã tạm thời kiềm chế kỳ vọng về suy thoái, nhưng mô hình GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta dự đoán rằng tăng trưởng GDP trong quý đầu tiên sẽ là -2,8%, cho thấy dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

BTC 45 Qi Zhou khủng hoảng sinh tử: lực lượng chính bán 14,49 triệu đô la Mỹ + nhiều đợt đàn áp kỹ thuật

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo dữ liệu theo dõi của PRO, các quỹ chính của Binance BTC tiếp tục tháo chạy. Trong 2 giờ qua, tổng cộng 14,49 triệu đô la Mỹ đã được bán ra, với giá trung bình khoảng 82.167 đô la. Lưu ý rằng trong Qi Zhou tùy chỉnh 45 phút, BTC cho thấy mô hình sao băng và giá đang chạy bên dưới đường trung bình động EMA24. Trong khi đó, khoảng cách CME tạo thành vùng kháng cự tiềm năng phía trên mức giá hiện tại. Nếu mức kháng cự trung bình động quan trọng không thể bị phá vỡ với khối lượng lớn, phe bán sẽ tiếp tục phản công. Dữ liệu chính lấy từ chỉ số "giao dịch lớn" PRO và chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư! Lợi ích siêu giá trị: Nâng cấp lên PRO và nhận tư cách thành viên Strategy Cloud có giá trị hơn 60U miễn phí!

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-12-15 08:19

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Tin tức 2024-11-22 11:38

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.

Tin tức 02-26 15:44

Elliptic: Tin tặc Bybit kiểm soát hơn 11.000 ví được sử dụng để rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph đưa tin, công ty phân tích blockchain Elliptic phát hiện ra rằng tin tặc Triều Tiên tham gia vào Bybit đã kiểm soát hơn 11.000 ví tiền điện tử để rửa tiền.

Tin tức 2024-05-01 01:57

Nhà đầu tư Bitcoin ban đầu Roger Ver bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội gian lận thuế

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha trong tuần này vì cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Roger Ver để hầu tòa tại Hoa Kỳ.Có thông tin cho rằng Roger Ver ban đầu sống ở Santa Clara, California và sở hữu MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., chuyên bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Roger Ver bắt đầu mua Bitcoin cho bản thân và công ty của mình. Cá nhân ông rất quan tâm đến việc quảng bá Bitcoin và thậm chí còn có biệt danh là “Bitcoin Jesus”.Roger Ver đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 2 năm 2014 và sau khi chuyển ra nước ngoài, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu Roger Ver phải nộp tờ khai thuế báo cáo số vốn thu được từ việc bán tài sản trên toàn thế giới, bao gồm cả Bitcoin. những khoản lãi vốn này.Bộ Tư pháp tin rằng Roger Ver đã gây ra tổng thiệt hại ít nhất 48 triệu USD cho IRS.