Hai công dân Trung Quốc bị bắt tại Thái Lan vì tội lừa đảo tiền điện tử, liên quan đến gần 18 triệu đô la
2025-03-24 18:49:15
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc bị tình nghi lừa đảo tiền điện tử và bắt cóc. Cảnh sát đã bắt giữ Wu Di (phiên âm) 27 tuổi và bạn trai cô là Zhou Zongyong (phiên âm) 29 tuổi tại một biệt thự sang trọng ở Pattaya.
Các cuộc điều tra cho thấy Wu Di đã sử dụng Facebook để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các quỹ đầu tư đô la Singapore giả mạo, lừa đảo hơn 600 triệu baht (khoảng 17,7 triệu đô la Mỹ) chỉ trong hai tháng qua. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng "tài khoản bù nhìn" để nắm giữ tiền trong một thời gian ngắn, sau đó chuyển đổi số tiền này thành USDT thông qua giao dịch P2P trên Binance các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số khác của Thái Lan, rồi chuyển vào ví kỹ thuật số của Wu Di được đăng ký tại Campuchia.
Cảnh sát cũng phát hiện Chu Tông Vĩnh bị tình nghi bắt cóc một phụ nữ Trung Quốc ở Campuchia và đòi tiền chuộc. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của người phụ nữ này. Cảnh sát Thái Lan cho biết cặp đôi này trước tiên sẽ phải trải qua các thủ tục pháp lý tại Thái Lan trước khi bị bàn giao cho chính quyền Trung Quốc để truy tố theo luật pháp Trung Quốc.
Tin tức
chỉ
Danh sách tìm kiếm nóng: T tăng mức độ phổ biến, 24H giảm 9,46%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của T đã giảm 30.000 điểm so với ngày hôm qua, xếp hạng nhất. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① T （$0.01905, -9.46%) ② ETH （$1603.01, 1.01%) ③ MEME （$0.002079, 3.28%) ④ SOL （$139.39, 3.47%) ⑤ AERGO （$0.2742, 13.82%) Các quỹ chính của T có sức mua mạnh, với dòng tiền ròng vào là 23.9061 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 1.157 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng vào chính là 2.0784 triệu đô la.
chỉ
KiloEx: Sẽ phát hành bản tóm tắt sau vụ tấn công với SlowMist và tiết lộ các kế hoạch bảo mật tiếp theo
Theo tin tức từ BitouchNews, KiloEx tuyên bố rằng họ sẽ phát hành bản tóm tắt sau sự kiện cùng với nhóm SlowMist, trong đó sẽ tiết lộ thêm thông tin chi tiết và các kế hoạch bảo mật tiếp theo. Một lần nữa, chúng tôi muốn cảm ơn CZ, Binance và BNB Chain đã giúp thiết lập phòng chiến tranh ban đầu và liên hệ với các công ty bảo mật và đối tác để cùng nhau xử lý sự cố này.
chỉ
TVB: Kẻ gian đã làm giả cuộc phỏng vấn của Lý Gia Thành trên TVB để quảng bá đầu tư tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Đài truyền hình Hồng Kông (TVB), gần đây trên Internet xuất hiện nhiều tin tức giả mạo, khẳng định Lý Gia Thành đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tiền điện tử của mình trên một chương trình tin tức của TVB. Báo cáo giả mạo này bắt chước giao diện của một trang web truyền thông tiếng Anh địa phương, tuyên bố rằng khoản đầu tư 2.000 đô la Hồng Kông có thể tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la trong vòng bốn tháng thông qua một nền tảng tiền điện tử cụ thể.Báo cáo cũng bịa ra một âm mưu rằng Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã can thiệp và chặn nội dung có liên quan. TVB đã báo cáo vụ gian lận này với cảnh sát và kêu gọi công chúng cảnh giác và xác minh cẩn thận thông tin từ các nguồn không xác định.
chỉ
Ý kiến: Nếu Trump sa thải Chủ tịch Fed Powell, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ rất tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Anthony Pompliano, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Professional Capital Management, cho biết nếu Trump sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell, điều này sẽ tạo ra tiền lệ rất tệ, đặc biệt là khi xem xét đến động cơ thực sự đằng sau hành động này. Ông giải thích rằng mặc dù Fed được cho là hoạt động độc lập, nhưng cơ quan này đã mắc sai lầm và đáp trả không phải là cách tiếp cận đúng đắn.Anthony Pompliano nhấn mạnh rằng ông không phải là người hâm mộ Cục Dự trữ Liên bang. Trước đó, ông đã nói rằng những người nắm giữ Bitcoin là một trong những nhóm lớn đầu tiên nhận ra những vấn đề trong dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ và nắm bắt cơ hội tài chính để tăng trưởng bằng cách nắm giữ tiền điện tử và các phương tiện khác.
chỉ
CZ: Nếu thông tin chi tiết về hỗ trợ Binance cho KiloEx được tiết lộ đầy đủ, tin tặc sẽ học cách tránh
Theo tin tức từ BitouchNews, Sau khi nhóm bảo mật Binance hỗ trợ KiloEx khôi phục số tiền bị đánh cắp, một số thành viên cộng đồng đã đề xuất Binance công bố thông tin hỗ trợ cụ thể về sự cố để nâng cao niềm tin của cộng đồng vào tính bảo mật của hệ sinh thái. Đáp lại, CZ cho biết: "Việc tiết lộ một số chi tiết có thể giúp giải quyết các sự cố bảo mật trong tương lai, nhưng việc tiết lộ đầy đủ có thể giúp tin tặc học cách tránh rủi ro. Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của tất cả các bên và giữ minh bạch trong các khía cạnh khác."
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-07-18 09:36
Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington: Cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các “Giáo sư” giả mạo trên Whatsapp và Telegram
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.
Tin tức
2024-12-04 09:12
ZachXBT: Kẻ lừa đảo tiền điện tử OTC bị bắt ở châu Âu với tài sản liên quan khoảng 17 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng sáng nay rằng một kẻ lừa đảo mã hóa không cần kê đơn (OTC) đã bị đột kích và bắt giữ ở châu Âu, đồng thời tài sản của hắn liên quan đến vụ án trị giá khoảng 17 triệu USD đã bị tịch thu. Kẻ lừa đảo đã lừa đảo một con cá voi TAO trị giá 7,1 triệu USD (14.600 TAO) vào tháng 2 năm 2024. Ngoài ra, hắn còn lừa đảo các cá voi ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf và Hash AI trong năm nay với số tiền vượt quá 8 triệu USD.
Tin tức
2024-08-30 13:17
Người dẫn chương trình internet Hàn Quốc bị kết án 15 năm tù vì gian lận tài sản tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một người dẫn chương trình trực tuyến của Hàn Quốc đã bị kết án nặng vì liên quan đến gian lận tài sản tiền điện tử. Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Seo 15 năm tù vào ngày 30 với các tội danh bao gồm lừa đảo các quỹ đầu tư bằng cách giới thiệu sai sự thật về tài sản tiền điện tử do công ty của anh ta phát hành.Ngoài ra, Xu còn bị cáo buộc biển thủ hơn 11 tỷ won và sử dụng tiền tài khoản công ty để mua quà tặng ảo trên AfreecaTV. Tòa án nhận định Xu không có ý định thực hiện lời hứa ngay từ đầu và dùng số tiền đầu tư để trả nợ cá nhân.
Tin tức
02-23 20:00
Bybit: Có kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Bybit , hãy cảnh giác
Theo tin tức từ BitouchNews, Bybit đã đưa ra cảnh báo trên nền tảng X rằng có những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh nhân viên Bybit và nhắc nhở cộng đồng phải luôn cảnh giác.Bybit sẽ không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiền gửi hoặc mật khẩu. Luôn kiểm tra lại các nguồn chính thức và báo cáo bất kỳ thông tin đáng ngờ nào. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề thì có lẽ là có, vì vậy hãy cẩn thận.