Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, Phòng Hình sự số 12 của Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Shin Moo (41 tuổi), Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, 7 năm tù vào ngày 6. Anh ta bị buộc tội lừa đảo, giả mạo và sử dụng “Kinh tế đặc định” Tội ghi âm điện tử và tội sử dụng máy tính để cản trở hoạt động kinh doanh được quy định trong Luật trừng phạt tội phạm. Phó chủ tịch công nghệ (CTO) của Bitsonic cũng bị kết án một năm tù vì cản trở hoạt động của máy tính.Tòa án cho biết: “Bị cáo đã lợi dụng vị trí người điều hành và quản lý sàn giao dịch của mình để vô hiệu hóa chức năng xử lý thông tin cơ bản của sàn giao dịch tài sản ảo và tạo ra ảo tưởng về việc tăng khối lượng giao dịch của vụ án thông qua các giao dịch thông thường”. cũng nói thêm rằng bị cáo đã “lừa đảo nhiều nạn nhân hơn 10 tỷ won trong một thời gian dài thông qua các giao dịch thắng giả”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của "Viện Kiểm sát Thượng Hải", Tòa án quận Kim Sơn của Thượng Hải gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ án gian lận thu thập dữ liệu kỹ thuật số. Hai nghi phạm đã xây dựng một nền tảng giao dịch bộ sưu tập kỹ thuật số và đóng gói các hình ảnh do AI tạo ra được mua với giá thấp thành các bộ sưu tập kỹ thuật số có giá trị đầu tư để bán.Các nghi phạm thu hút các nhà đầu tư bằng cách làm giả danh tính ở nước ngoài và hứa hẹn mua lại có bảo đảm bằng vốn gốc, đồng thời tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch chủ động bằng cách tự mua và bán trên thị trường thứ cấp. Vụ việc xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ.Vào tháng 1 năm 2025, sau khi Viện kiểm sát quận Kim Sơn Thượng Hải đệ đơn khởi tố, hai nghi phạm đã bị tòa án tuyên phạt các mức án tương ứng về tội lừa đảo gây quỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của cảnh sát Thiểm Tây, Cục Công an huyện Jingbian, Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 4 nghi phạm, liên quan đến tổng giá trị 410.000 nhân dân tệ.Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, nạn nhân Wang đã trình báo cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa 410.000 RMB khi đầu tư vào tiền ảo trực tuyến. Sau khi nhận được trình báo của cảnh sát, Đội điều tra hình sự đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Thông qua phân tích, phán đoán, thăm khám và điều tra, cuối cùng thông tin danh tính và tung tích của 4 nghi phạm hình sự đã được xác định. Ngày 23/7, cảnh sát điều tra đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Zhai và Li tại thành phố Zhengzhou, tỉnh Hà Nam. Ngày 25/7, nghi phạm hình sự Wang và Li đã bị bắt tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.Sau khi điều tra, vào tháng 7 năm 2024, khi nạn nhân Wang đang trò chuyện trực tuyến với những người khác, anh ta được khuyến nghị kiếm tiền bằng cách đầu tư vào tiền ảo trên một APP trả tiền nhất định. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận cao, Wang đã đầu tư tổng cộng 410.000 nhân dân tệ vào một APP.Vào ngày 4 tháng 7, để kiếm tiền bằng tiền ảo kiếm lời, nghi phạm hình sự Zhai đã lái xe đến Quận Jingbian cùng với Wang, Li và Li để bán tiền ảo với Wang trong một giao dịch nhất định, số tiền 410.000 nhân dân tệ. tiền mặt đã bị lấy đi, kiếm được lợi nhuận hơn 50.000 nhân dân tệ.Hiện tại, bốn nghi phạm hình sự là Zhai, Wang, Li và Li đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo và vụ án đang được xét xử thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Cointelegraph , một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng vụ lừa đảo ví Rabby giả đã khiến người dùng mất khoảng 1,6 triệu đô la tiền điện tử và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào một địa chỉ ví có tên "Konpyl". Ứng dụng giả mạo này đã được Apple App Store xem xét vào tháng 2 năm nay và tồn tại được bốn ngày, trong thời gian đó nó đã lấy trộm tiền của nhiều nạn nhân.Các nhà điều tra tư nhân tiết lộ rằng "Konpyl" có liên quan đến ít nhất 20 trường hợp lừa đảo, đặc biệt nhắm vào những người dùng cá nhân đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào đó. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.