Cảnh sát Thiểm Tây phát hiện vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trị giá 410.000 nhân dân tệ

Cảnh sát Thiểm Tây phát hiện vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trị giá 410.000 nhân dân tệ

2024-07-31 13:39:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của cảnh sát Thiểm Tây, Cục Công an huyện Jingbian, Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 4 nghi phạm, liên quan đến tổng giá trị 410.000 nhân dân tệ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, nạn nhân Wang đã trình báo cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa 410.000 RMB khi đầu tư vào tiền ảo trực tuyến. Sau khi nhận được trình báo của cảnh sát, Đội điều tra hình sự đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Thông qua phân tích, phán đoán, thăm khám và điều tra, cuối cùng thông tin danh tính và tung tích của 4 nghi phạm hình sự đã được xác định. Ngày 23/7, cảnh sát điều tra đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Zhai và Li tại thành phố Zhengzhou, tỉnh Hà Nam. Ngày 25/7, nghi phạm hình sự Wang và Li đã bị bắt tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

Sau khi điều tra, vào tháng 7 năm 2024, khi nạn nhân Wang đang trò chuyện trực tuyến với những người khác, anh ta được khuyến nghị kiếm tiền bằng cách đầu tư vào tiền ảo trên một APP trả tiền nhất định. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận cao, Wang đã đầu tư tổng cộng 410.000 nhân dân tệ vào một APP.

Vào ngày 4 tháng 7, để kiếm tiền bằng tiền ảo kiếm lời, nghi phạm hình sự Zhai đã lái xe đến Quận Jingbian cùng với Wang, Li và Li để bán tiền ảo với Wang trong một giao dịch nhất định, số tiền 410.000 nhân dân tệ. tiền mặt đã bị lấy đi, kiếm được lợi nhuận hơn 50.000 nhân dân tệ.

Hiện tại, bốn nghi phạm hình sự là Zhai, Wang, Li và Li đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo và vụ án đang được xét xử thêm.

Đầu tư tiền ảo Gian lận Thiểm Tây

Tin tức

AiCoin Focus: Chủ đề nóng hàng ngày (19 tháng 1)

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Sau khi Trump được bầu làm tổng thống, ông trùm tiền điện tử David Sacks của ông nói rằng một kỷ nguyên mới về đổi mới tiền điện tử ở Hoa Kỳ vừa mới bắt đầu, đánh dấu một sự thay đổi lớn có thể xảy ra trong chính sách pháp lý. 2. Con trai cả của Trump, Eric Trump ủng hộ tiền điện tử trên mạng xã hội và đề cập đến $TRUMP và Bitcoin, thúc đẩy hơn nữa sự chú ý của thị trường đối với tiền điện tử. 3. Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của Trump và ông dự kiến sẽ đưa ra các chính sách thân thiện với tiền điện tử, bao gồm cả kế hoạch dự trữ Bitcoin quốc gia. 4. Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, cho biết Ethereum Foundation đang tiến hành cải cách lãnh đạo quy mô lớn nhằm nâng cao chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ công nghệ phi tập trung. 5. Giá của SOL đạt mức cao kỷ lục và các token SOL và TRUMP hoạt động tốt trên thị trường, thu hút một lượng vốn lớn. 6. Tập đoàn Vanguard đã đồng ý trả 106 triệu đô la Mỹ để giải quyết các khoản phí của SEC, cho thấy rằng sự giám sát pháp lý đối với thị trường tiền điện tử tiếp tục tăng lên. 7. Gate.io triển khai chuỗi hoạt động TRUMP nhằm cung cấp cho người dùng phần thưởng token cao, phản ánh sự nhiệt tình của thị trường đối với token TRUMP. 8. Arthur Hayes chỉ trích thị trường memecoin do Trump đưa ra. Mặc dù tính kinh tế của nó bị coi là sai lầm nhưng thị trường đã phản ứng rất nhiệt tình. 9. Địa chỉ Whale đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên TRUMP, cho thấy tiềm năng lợi nhuận cao của mã thông báo trong ngắn hạn. 10. Giám đốc tiền điện tử được chỉ định của Nhà Trắng cho biết rằng một kỷ nguyên mới của sự đổi mới tiền điện tử ở Hoa Kỳ đang đến và thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào nó. 11. Binance.US đã thay đổi hình đại diện tài khoản X của mình thành Pudgy Penguins NFT, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường NFT. 12. Hoạt động của thị trường quyền chọn OKX đã tăng lên, cho thấy các nhà đầu tư rất quan tâm đến xu hướng thị trường trong tương lai. Trên đây là tổng hợp các điểm nóng trong 24 giờ qua, bấm vào để đọc toàn văn: https://www. aicoin.com/article/439416

Dữ liệu: Bị ảnh hưởng bởi thông tin "X đã thay đổi

Theo tin tức từ BitouchNews, Bị ảnh hưởng bởi thông tin "Vitalik đã mua Milady 9286 và dùng nó làm hình đại CoinGecko X

Dữ liệu: Vitalik mua Milady 9286 và dùng làm ảnh đại diện cho tài khoản X

Theo tin tức từ BitouchNews, Cách đây khoảng 30 phút, Vitalik đã mua Milady 9286 và đặt làm ảnh đại diện cho tài khoản X

"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10,25 triệu USD và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 8,16 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá SOL hiện tại là $250,20, với mức tăng 13,90% trong 24 giờ. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng là 10,25 triệu USD, chủ yếu là do các lệnh dài. Số tiền thanh lý SOL là 1,68 triệu USD(chiếm 16,46% tổng số tiền thanh lý). Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.

Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-21 12:17

Lừa đảo ví Rabby giả khiến người dùng mất 1,6 triệu USD và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào ví “Konpyl”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Cointelegraph , một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng vụ lừa đảo ví Rabby giả đã khiến người dùng mất khoảng 1,6 triệu đô la tiền điện tử và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào một địa chỉ ví có tên "Konpyl". Ứng dụng giả mạo này đã được Apple App Store xem xét vào tháng 2 năm nay và tồn tại được bốn ngày, trong thời gian đó nó đã lấy trộm tiền của nhiều nạn nhân.Các nhà điều tra tư nhân tiết lộ rằng "Konpyl" có liên quan đến ít nhất 20 trường hợp lừa đảo, đặc biệt nhắm vào những người dùng cá nhân đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào đó. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.

Tin tức 2024-02-17 19:15

Các chủ nợ FTX cáo buộc công ty luật Sullivan và Cromwell tham gia vào vụ lừa đảo FTX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các chủ nợ FTX đã đệ đơn kiện tập thể chống lại công ty luật Sullivan và Cromwell (S& ;FTX FTX sụp đổ và phải chịu trách nhiệm một phần về hành động của mình . Vụ kiện cáo buộc rằng công ty luật này đã biết về hoạt động của FTX và cuối cùng ủng hộ hành vi gian lận của họ. Kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo, doanh thu của S&C từ các vấn đề liên quan đến FTX đã tăng lên hơn 180 triệu USD, chiếm toàn bộ năm 2022 của họ. 10% tổng doanh thu.

Tin tức 2024-08-01 10:08

Johnber Kim bị giam giữ và truy tố vì cáo buộc thao túng một “đồng tiền lừa đảo” có giá trị thị trường là 58,6 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng công tố quận phía Nam ở Seoul vào ngày 1 đã thông báo rằng ông Park (Johnber Kim) đã bị bắt và bị truy tố vì nghi ngờ lừa đảo và vi phạm pháp luật. Đối tác kinh doanh của ông Park, ông A (38 tuổi), bị buộc tội vì tình nghi hỗ trợ tội phạm nhưng không bị giam giữ.Các công tố viên cho rằng ông Park và những người khác đã phát hành và niêm yết token lừa đảo "Grape" từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm sau, tăng giá token một cách giả tạo rồi bán toàn bộ số token đó, bị nghi ngờ chiếm dụng 80,9 tỷ won (khoảng 58,6 triệu USD). Lợi nhuận thực tế họ kiếm được ước tính khoảng 21,6 tỷ won (khoảng 15,81 triệu USD).

Tin tức 2024-10-24 12:22

Một băng đảng người Áo đã lừa 40.000 nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử và bất động sản trong vụ lừa đảo lớn nhất đất nước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Protos, 5 nghi phạm ở Áo đã bị kết án tù vì tham gia vào một vụ lừa đảo kim tự tháp trị giá 16 triệu USD, lừa 40.000 nạn nhân đầu tư vào bất động sản và tiền điện tử. Những người liên quan đã phung phí tiền vào ô tô sang trọng, máy bay phản lực tư nhân và những thứ xa xỉ khác.Vụ án kéo dài 60 ngày này được coi là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Áo.Cảnh sát cho biết, các băng nhóm liên quan đã sử dụng các thủ đoạn phức tạp để che giấu dòng tiền, khiến việc phát hiện vụ án trở nên khó khăn hơn. Năm bị cáo cuối cùng bị kết án tù từ 18 tháng đến 5 năm, và 5 bị cáo khác được trắng án.