Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu trên chuỗi, trong hai tuần qua, tài sản BTC từ nền tảng giao dịch BTC-e đã đóng cửa đã di chuyển trên chuỗi. Ban đầu, một địa chỉ ví ẩn danh đã được theo dõi vào năm 2022. 3.299 BTC đã được nhận từ địa chỉ BTC-e vào tháng 11, giao dịch đầu tiên được gửi bởi địa chỉ ví BTC-e kể từ năm 2017. Kể từ đó, địa chỉ này đã gửi 10.000 bitcoin (khoảng 165 triệu đô la) cho hai người nhận không xác định. Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, một trong những địa chỉ nhận đã bắt đầu chuyển tiền trở lại và một phần trong số 3.299 BTC (tổng cộng là 3,75 BTC) đã bị đánh cắp, theo xác nhận với trang web mã hóa tiếng Nga Forklog của công ty phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain. Gửi tới các nền tảng giao dịch KuCoin và MEXC, và một nền tảng OTC có tên là BTC2pm. Có thông tin cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã đóng cửa BTC-e vào năm 2017 và bắt giữ nhà điều hành nền tảng Alexander Vinnik tại một khu nghỉ dưỡng gần Thessaloniki, Hy Lạp, đồng thời buộc tội anh ta tội rửa tiền và các tội danh khác. Sau thời gian ngồi tù ở Hy Lạp, Vinnik được chuyển đến Pháp để xét xử và cuối cùng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với nhiều tội danh. Vinnik hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Santa Rita ở California, theo tài liệu của tòa án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân, China News Service dẫn lời truyền thông Đài Loan nói rằng một cặp vợ chồng tên Li bị nghi ngờ rửa tiền cho nhiều nhóm cờ bạc, với số tiền liên quan vượt quá 1,6 tỷ Đài tệ. Vụ án gần đây đã bị truy tố về tội rửa tiền và các tội danh khác.Vào tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đột nhập vào một phòng máy đánh bạc dưới vỏ bọc của một công ty quảng cáo. Sau khi phân tích các bằng chứng thu giữ được, họ phát hiện ra vợ chồng Li, 30 tuổi, bị tình nghi rửa tiền. tiền cho khoảng bảy nhóm cờ bạc. Trong hơn một năm, ổ rửa tiền dùng khẩu hiệu “lương cao, dễ dàng và không có kinh nghiệm” để tuyển dụng các thành viên trong độ tuổi khoảng 20 và giấu họ ở nhiều nơi rải rác. Hàng ngày, chúng liên lạc với những kẻ rửa tiền thông qua phần mềm liên lạc. cơ sở để tạo điểm dừng phát hiện và sử dụng tiền ảo để nhanh chóng chuyển lợi nhuận bất hợp pháp.Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã chuyển Li và những người khác đến Văn phòng Công tố quận Đài Trung để điều tra theo "Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức" và cờ bạc cùng các tội phạm khác, đồng thời thu hồi bất động sản và các tài sản khác. nhân danh cặp đôi họ Li, với tổng số tiền lợi nhuận bất hợp pháp hơn 73,2 triệu Đài tệ đã bị thu giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, vụ rửa tiền liên quan đến Binance và hai giám đốc điều hành của nó sẽ được xét xử ở Nigeria trước thời hạn vào tuần tới. Phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 11 tháng 10 hiện đã được dời lại vào ngày 2 tháng 9. Vợ của giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, Tigan Gambaryan, cho biết hồi đầu tháng này rằng Tigan Gambaryan đã bị giam trong một nhà tù ở Nigeria kể từ tháng 2 và sức khỏe của anh ta đã xấu đi trong tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Aliaksandr Klimenka, người đứng sau sàn giao dịch BTC-e, vốn đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.