Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TASS, Arkady Bukh, luật sư của cựu điều hành BTC-e Alexander Vinnik, xác nhận rằng Hoa Kỳ đã "hủy bỏ" vụ kiện chống lại Vinnik sau khi ông được thả vào tuần trước, và Tòa án Quận phía Bắc California đã xác nhận rằng họ sẽ hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại Vinnik.Tin tức trước đó: Theo tờ New York Times, như một phần của cuộc trao đổi với Nga, Hoa Kỳ sẽ thả Alexander Vinnik, một nhà lãnh đạo Nga bị tình nghi phạm tội mạng, để đổi lấy việc thả công dân Mỹ Marc Fogel. Vinnik trước đây điều hành BTC-e, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.Ông bị bắt vào năm 2017 và bị giam giữ theo yêu cầu của Washington vì nghi ngờ rửa 4 tỷ đô la thông qua nền tảng này. Vào tháng 5, ông đã nhận tội âm mưu rửa tiền và phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các giao dịch của bên liên quan trước đây liên quan đến nghi phạm trong các vụ rửa tiền. Trong số đó, Cơ quan tiền tệ Singapore đã yêu cầu các ngân hàng xem xét thông tin giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của tổng số 34 nghi phạm bắt đầu từ đầu năm 2020, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ vào tháng trước. Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/8, Singapore đã phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CCTV, Vũ Hán Vũ Xương Chi cục Công an thành phố phối hợp thông qua ba trung tâm bao gồm Trung tâm tổng hợp "Chỉ dẫn tình cảm", Trung tâm quản lý vụ án thực thi pháp luật và Trung tâm điều hành phối hợp. Bảy đội bắt giữ đã được gửi đến Đức Dương, Tứ Xuyên, Trường Xuân, Cát Lâm, Đông Quan, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác đồng loạt đóng cửa mạng, tiêu diệt thành công băng nhóm sử dụng tiền ảo để rửa tiền, 27 người bị bắt giữ hình sự theo quy định của pháp luật, số tiền tài khoản do băng nhóm này kiểm soát lên tới 1 tỷ đồng nhân dân tệ.Sau khi điều tra, Kể từ tháng 4 năm nay, sau khi nghi phạm hình sự Xiang Mou liên hệ với “tuyến trên” của mình thông qua phần mềm “Máy bay” để nhận nhiệm vụ, hắn đã tổ chức các thành viên băng nhóm sử dụng số tiền trộm được để mua tiền ảo kỹ thuật số trên Internet, sau đó chuyển tiền ảo. tiền vào tài khoản tuyến trên. Điều này đã giúp các nhóm lừa đảo điện tử rửa tiền và nhận hoa hồng từ đó. Theo thống kê sơ bộ, băng đảng rửa tiền có liên quan có số tiền lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.