Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đã đóng dấu và đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance, xử lý cáo buộc rửa tiền là Cách hành động của Bộ Tư pháp. Reed nói thêm: "Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự hơn, tràn ngập các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền. Cả hai trường hợp đều không tập trung vào khía cạnh rửa tiền, đó là không gian truy tố được dành riêng cho các thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác . Binance.”Được biết, John Reed Stark đã phục vụ trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong 19 năm, là cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, và hiện là giảng viên cao cấp tại Trường Luật Đại học Duke . BitouchNews đã đưa tin vào buổi sáng rằng Binance.US đã thuê bốn luật sư bao gồm cả cựu đồng giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC Hoa Kỳ để tham gia bào chữa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Yune Wang, thủ lĩnh mạng botnet Trung Quốc đã lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.Theo cáo trạng ngày 29/5, nghi phạm bị nghi ngờ "tạo và phát tán phần mềm độc hại để xâm chiếm và tổng hợp hàng triệu mạng máy tính Windows gia đình trên toàn thế giới". Một phân tích độc lập của công ty phân tích chuỗi khối Chainlysis đã tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với các nghi phạm nắm giữ tổng cộng hơn 130 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kiếm được thông qua hoa hồng bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ​​ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết SBF, người sáng lập FTX nên bị cấm đề cập đến các hoạt động gây quỹ gần đây của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic để bào chữa cho ông ta.Được biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang thảo luận các vấn đề có thể được nêu ra trong phiên tòa xét xử SBF, hai bên đã “đã đạt được thỏa thuận” về nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa rõ liệu đội bào chữa có hay không có thể nêu ra các vấn đề liên quan đến việc gây quỹ của Anthropic.Có những khác biệt về vấn đề này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng khoản đầu tư 500 triệu USD vào Anthropic vào năm 2022 đến từ quỹ của khách hàng.Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ: "Bản cáo trạng cáo buộc SBF đã phạm tội lừa đảo bằng cách chiếm dụng tiền gửi của khách hàng FTX để đầu tư và các chi phí khác. Việc một số khoản đầu tư nhất định cuối cùng có thể sinh lãi hay không là không liên quan."Anthropic đã đạt được thỏa thuận với Amazon trị giá lên tới 4 tỷ USD và đang đàm phán để huy động 2 tỷ USD, Bloomberg đưa tin vào tuần trước.