Tin tức
2023-10-20 08:35
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Không nên sử dụng cái gọi là “lòng vị tha hiệu quả” của SBF để bào chữa trước các cáo buộc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình hướng dẫn của bồi thẩm đoàn lên tòa án, nêu rõ trong tài liệu: “Bị cáo nhấn mạnh cái gọi là triết lý ‘lòng vị tha hiệu quả’ của mình trong một số tuyên bố công khai để lập luận rằng các quyết định kinh doanh của anh ta được thúc đẩy bởi A mong muốn đóng góp cho thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ lập luận nào như vậy không phải là biện pháp bào chữa cho hành vi gian lận hoặc các cáo buộc hình sự khác, như tòa án đã nhiều lần thừa nhận."
Tin tức
04-28 15:03
DOJ thách thức đề nghị bác bỏ cáo buộc chung Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.
Tin tức
2023-07-21 09:06
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia Hợp nhất vào Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Nicole M. Argentieri, Phó trợ lý chính của Tổng chưởng lý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã thông báo rằng bắt đầu từ tuần này, Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) sẽ được sáp nhập vào Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS). NCET sẽ điều tra và, khi thích hợp, truy tố các tội hình sự liên quan đến việc lạm dụng tiền điện tử, bao gồm cả việc làm việc với Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS) của Bộ phận Hình sự để điều tra và truy tố các sàn giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Việc sáp nhập có nghĩa là nó sẽ tăng hơn gấp đôi số lượng luật sư của bộ phận hình sự xử lý các vụ án hình sự về tiền điện tử và đưa tiền điện tử hoạt động giống như tội phạm máy tính và công việc sở hữu trí tuệ. NCET sẽ tăng cường khả năng theo dõi tiền điện tử trên toàn Bộ, truy tố các vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử của tội phạm và thu giữ tiền điện tử bị tịch thu hợp pháp để trả lại số tiền đó cho nạn nhân. Ngoài ra, giám đốc đầu tiên của NCET, Eun Young Choi, đã rời đi và Claudia Quiroz sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc diễn xuất của NCET.
Tin tức
07-02 12:53
Giám đốc điều hành Deribit : Dựa trên phí lưu ký 2%, Coinbase có thể giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giám sát 1,6 tỷ đô la tiền thu được bị tịch thu
Theo tin tức từ BitouchNews, Lin Chen, người đứng đầu thương mại châu Á-Thái Bình Dương Deribit, cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chọn Coinbase Prime để lưu trữ tài sản tiền điện tử bị tịch thu và trả khoản thanh toán hợp đồng trị giá 32,25 triệu đô la Mỹ dựa trên quyền giám hộ 2%. Phí, DOJ có thể cần xử lý tài sản tiền điện tử trị giá 1,6 tỷ đô la. Quy mô tài sản tiền điện tử này cũng có thể được gọi là công ty quản lý tài sản hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Một số khoản thu lớn nhất của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong năm nay cũng đến từ lĩnh vực mã hóa.Trước đây đã có báo cáo rằng Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ đã chọn Coinbase làm nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký tài sản kỹ thuật số của mình.