Đăng nhập/ Đăng ký
Cảnh sát Sơn Đông bắt 9 nghi phạm dùng tiền ảo để rửa tiền
2024-08-15 11:49:48
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Qingdao Evening News", cảnh sát Thanh Đảo đang xử lý một vụ sử dụng tiền ảo USDT để hỗ trợ tội phạm mạng thông tin. Vụ án sắp được xem xét và truy tố 9 nghi phạm đã bị bắt giữ và số tiền liên quan. vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.

Vào tháng 2 năm nay, Đồn cảnh sát Madian của Cục Công an thành phố Giao Châu đã phát hiện ra rằng một kẻ chạy trốn trực tuyến tên là Xue, bị tình nghi lừa đảo điện tử, đã xuất hiện ở Giao Châu. Qua giám sát, cảnh sát đã bắt giữ Xue vào ngày 24/2. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Xue, họ phát hiện ra một người đàn ông có “quan hệ hợp tác” với Xue rất đáng ngờ.

Bản ghi trò chuyện cho thấy Xue đã sử dụng mối quan hệ của mình để tìm người đăng ký công ty và xử lý tài khoản công khai, sau đó giao cho người đàn ông này sử dụng. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra tên của những tài khoản này về cơ bản đều có từ "du học". Đối phương cũng hứa với Tiết sẽ được khen thưởng.

Cảnh sát xác định còn có những vụ án khác liên quan đến Xue. Văn phòng Công an thành phố Tiêu Châu đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có từ "du học", cảnh sát phát hiện có người đã sử dụng giấy phép kinh doanh để mở tài khoản công và sau đó mua USDT để rửa tiền.

Sau khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện ra “đối tác” của Xue chính là Kuang. Ngày 26/2, công an bắt giữ Quảng. Sau giờ làm việc, Kuang giải thích trung thực quá trình hợp tác với Sun, Sui và những người khác để đóng vai đồng phạm với tội phạm.

Theo lời thú nhận của Kuang, anh, Sun và Sui không gặp nhau thường xuyên và về cơ bản chỉ liên lạc qua phần mềm xã hội. Vào tháng 9 năm ngoái, người bạn Sun của anh đã liên lạc với anh và nói rằng anh có một công việc kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh chóng và hỏi anh có quan tâm không. Sau khi nghe Sun giới thiệu, Kuang biết được rằng công việc kiếm tiền nhanh chóng này thực sự cần phải mở tài khoản công để chuyển một số tiền thu được bất hợp pháp. Kuang rất rung động nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của lợi ích và cuối cùng cũng đồng ý.

Kang làm việc được một thời gian thì lôi kéo những người bạn của mình là Xue và Sui gia nhập băng nhóm. Theo lời kể của Kuang, vì cần số lượng lớn tài khoản công nên anh đã nhờ bạn bè giúp đỡ và mua một số lượng lớn giấy phép kinh doanh, tài khoản công được xử lý bằng giấy tờ tùy thân của người khác. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, Kuang và Sun đã sử dụng tài khoản công khai để thu tiền. Sun đã liên hệ với tài khoản trực tuyến để chuyển tiền vào tài khoản, sau đó Kuang đã chuyển tiền cho Sui để mua USDT. Sau khi một số người nhận tiền hoa hồng, họ đã trả lại số tiền bất hợp pháp cho chủ sở hữu trước đó dưới dạng USDT.

Dựa trên những manh mối thu được, lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng xác định được tung tích của Tôn và Tùy. Sau khi bị bắt, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Sau 4 tháng tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm 6 người khác, trong đó có Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia.

"Việc theo dõi dòng chảy rất phức tạp. Chúng tôi mua USDT và trả lại cho họ theo ý nghĩa của 'shangjia'." Sun nói rằng theo hoa hồng đã thỏa thuận, anh ấy sẽ nhận được 6%, và Kuang sẽ nhận được 5%, Sui cũng sẽ nhận được hoa hồng. Tính đến thời điểm bị bắt, cả ba đã sử dụng các hoạt động phi pháp để dàn xếp tổng cộng hơn 8 triệu nhân dân tệ.

Hiện có tổng cộng 9 người đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật và sẽ sớm bị xem xét, truy tố. Cơ quan công an nhắc nhở công dân không cho người khác mượn tài liệu, thẻ ngân hàng, tài khoản công có chứa thông tin nhận dạng của mình để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phi pháp, phạm tội.

Tin tức
chỉ
Tỷ lệ tài trợ Binance VOXEL đạt -2,00% và tâm lý thị trường tương đối bi quan
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ hiện tại cho Binance VOXEL/USDT vĩnh viễn là -2,00%. Người bán khống phải trả phí tài trợ cho người mua, điều này có nghĩa là tâm lý thị trường tương đối bi quan. AiCoin[PC-Home-Popular List] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhanh các cơ hội chênh lệch tỷ giá. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, bên mua sẽ trả phí tài trợ cho bên bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, bên bán khống sẽ trả phí tài trợ cho bên mua.
chỉ
Các đơn hàng lớn đã phá vỡ 162 triệu đô la, BTC đang chịu áp lực rõ ràng trong ngắn hạn
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Thống kê các lệnh lớn trong 12 giờ qua cho thấy khối lượng giao dịch lệnh bán đạt 190 triệu đô la, với dòng tiền ra ròng là 162 triệu đô la và tỷ lệ mua-bán là 1:6,92. Những người chơi chính đã thể hiện rõ mong muốn bán khống. Đặc biệt trong phạm vi 85.300-85.600 đô la, một số lệnh bán lớn trị giá trên 10 triệu đô la Mỹ đã xuất hiện một cách tập trung, kìm hãm xu hướng tăng giá. Đường K-line trong Qi Zhou 1 giờ hiện tại tạo thành một mô hình đỉnh phẳng và biểu đồ MACD chồng lên nhau giảm dần, xác minh thêm sự gia tăng của đà giảm. Mặc dù BTC nằm trên đường trung bình động EMA, nhưng các quỹ lớn vẫn tiếp tục chảy ra, vì vậy hãy cảnh giác với rủi ro giá giảm. Hãy trở thành thành viên, nắm bắt xu hướng chính và lập kế hoạch chính xác cho các điểm mua và bán! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
TRUMP di chuyển, tăng 9,03% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-TRUMP hiện có giá là 8,31 đô la, tăng 9,03% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 114,85%, chỉ để tham khảo
chỉ
Khảo sát: Tỷ lệ chấp thuận của Trump về kinh tế giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức tổng thống
Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ Theo Khảo sát Kinh tế Quốc gia mới nhất của CNBC, cách Tổng thống Donald Trump xử lý các vấn đề như thuế quan, lạm phát và chi tiêu của chính phủ đã gây ra sự bất mãn rộng rãi và tỷ lệ chấp thuận của ông đối với nền kinh tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.Cuộc khảo sát cho thấy khi sự lạc quan về kinh tế do chiến dịch tái tranh cử của Trump mang lại đã biến mất, tỷ lệ người Mỹ hiện tin rằng nền kinh tế sẽ xấu đi đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và đã có sự chuyển biến bi quan rõ ràng đối với chứng khoán Hoa Kỳ.Cuộc khảo sát 1.000 người Mỹ trên khắp cả nước cho thấy 44% chấp thuận hiệu suất chung của Trump khi tại nhiệm, trong khi 51% không chấp thuận, một con số cao hơn một chút so với tỷ lệ chấp thuận cuối cùng của ông khi ông rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuy nhiên, xét về nền kinh tế, cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 43% người dân chấp thuận hiệu suất của ông, trong khi 55% không chấp thuận. Đây là lần đầu tiên trong tất cả các cuộc thăm dò của CNBC, tỷ lệ ủng hộ Trump với tư cách là tổng thống là tiêu cực về các vấn đề kinh tế.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã thêm 2.400 ETH cách đây 6 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã mua thêm 2.400 Ethereum(khoảng 3,85 triệu đô la Mỹ) cách đây 6 giờ.Trong 10 ngày qua, con cá voi này đã mua tổng cộng 12.010 Ethereum(khoảng 18,39 triệu đô la Mỹ), với giá mua trung bình là 1.531 đô la Mỹ cho một ether.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?