Tin tức
2023-09-09 22:31
Nếu đủ bằng chứng, BTC-e bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD có thể cân nhắc nhận tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.
Tin tức
2023-11-02 09:04
Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Trùng Khánh đã kết luận vụ án rửa tiền kỹ thuật số liên quan đến hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.
Tin tức
2023-11-21 12:55
Cục Công an Vũ Hán phá vụ án rửa tiền ảo liên quan tới 1 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CCTV, Vũ Hán Vũ Xương Chi cục Công an thành phố phối hợp thông qua ba trung tâm bao gồm Trung tâm tổng hợp "Chỉ dẫn tình cảm", Trung tâm quản lý vụ án thực thi pháp luật và Trung tâm điều hành phối hợp. Bảy đội bắt giữ đã được gửi đến Đức Dương, Tứ Xuyên, Trường Xuân, Cát Lâm, Đông Quan, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác đồng loạt đóng cửa mạng, tiêu diệt thành công băng nhóm sử dụng tiền ảo để rửa tiền, 27 người bị bắt giữ hình sự theo quy định của pháp luật, số tiền tài khoản do băng nhóm này kiểm soát lên tới 1 tỷ đồng nhân dân tệ.Sau khi điều tra, Kể từ tháng 4 năm nay, sau khi nghi phạm hình sự Xiang Mou liên hệ với “tuyến trên” của mình thông qua phần mềm “Máy bay” để nhận nhiệm vụ, hắn đã tổ chức các thành viên băng nhóm sử dụng số tiền trộm được để mua tiền ảo kỹ thuật số trên Internet, sau đó chuyển tiền ảo. tiền vào tài khoản tuyến trên. Điều này đã giúp các nhóm lừa đảo điện tử rửa tiền và nhận hoa hồng từ đó. Theo thống kê sơ bộ, băng đảng rửa tiền có liên quan có số tiền lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.
Tin tức
2023-12-10 15:04
Cảnh sát Hồng Kông phát hiện vụ rửa tiền ảo liên quan đến khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dagong.com, cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người và bị nghi ngờ rửa tiền cho khoảng 3.000 người thông qua các khoản rút tiền lớn và các giao dịch tiền ảo.10.000 đô la Hồng Kông tiền đen liên quan đến vụ lừa đảo.Cảnh sát nhận thấy một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện các tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước và lừa đảo đầu tư. Số tiền thu được chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương đã bị truy tố được xác định và người thân, bạn bè được tuyển dụng để mở tài khoản ngân hàng. Một số lượng lớn tài khoản ngân hàng bị lôi kéo với các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao thông qua các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút một lượng lớn tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo và liên tục Bán và mua để che giấu nguồn tiền.Ngày hôm kia, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị tình nghi âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở quan chức làm việc. Họ ở độ tuổi từ 20 đến 45. Bị nghi ngờ rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính đã bị đánh cắp. 12 người đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt giữ.