Tin tức
2024-10-27 10:08
Cục Công an Chiết Giang đã phá vụ án lừa đảo "Hiệp hội hoa mận quốc tế Trung Quốc" liên quan đến rửa tiền tiền ảo, liên quan đến hơn 58 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Công an đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 10 để báo cáo về hiệu quả của việc Bộ Công an triển khai các cơ quan công an trên cả nước để thực hiện các hành động đặc biệt nhằm chống lại và khắc phục tội phạm lừa đảo liên quan đến giải phóng tài sản quốc gia.Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.
Tin tức
2023-08-05 18:01
Nhiều giám đốc điều hành một sàn giao dịch bị cảnh sát điều tra, nghi dính líu tội danh mở sòng bạc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một báo cáo độc quyền, gần đây, một số CTO, CHO và giám đốc điều hành khác của các sàn giao dịch trong nước đã bị cảnh sát Trung Quốc điều tra vì cáo buộc tội danh mở sòng bạc. Ngoài ra, một số sàn giao dịch cũng đã bị điều tra và người sáng lập sàn giao dịch cấp 3 cũng đã bị điều tra, phạm vi rất rộng và có thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán quỹ cho các trang web đánh bạc và chương trình đánh bạc. Theo nghiên cứu dữ liệu trên Bitrace, trong năm qua, tổng số tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc liên quan gián tiếp đến địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch chính thống đã vượt quá 7,6 tỷ USDT.
Tin tức
2024-10-16 13:31
CEO Gotbit đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra để giải quyết hiểu lầm
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà tạo lập thị trường Gotbit chính thức đưa ra tuyên bố về X: “Giám đốc điều hành Alex Andryunin của chúng tôi đã bị bắt ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào vào thời điểm này nhưng hãy yên tâm rằng tài khoản của bạn trên Gotbit vẫn an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh sự vô tội của công ty và CEO Alex Andryunin. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng, cung cấp mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ điều tra và nhanh chóng giải quyết sự hiểu lầm này. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. "
Tin tức
2023-10-18 15:43
Cảnh sát Thủ đô: Tiền điện tử đóng “vai trò chung” trong tội phạm có tổ chức và một nhóm chuyên trách đã được thành lập để chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Cảnh sát Thủ đô gần đây đã tuyên bố rằng tiền điện tử đóng "vai trò chung" trong tội phạm có tổ chức và một nhóm chuyên trách đã được thành lập để chống lại các hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.Có thông tin cho rằng vào tháng 12 năm ngoái, Cảnh sát Thủ đô đã bắt đầu tuyển dụng một đội điều tra tiền điện tử, hiện có khoảng 40 nhân viên. Nhóm bắt đầu hoạt động vào tháng 5 cho đến nay đã điều tra 74 thông tin tình báo và hiện đang thực hiện 19 cuộc điều tra hình sự.