Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, vụ rửa tiền liên quan đến Binance và hai giám đốc điều hành của nó sẽ được xét xử ở Nigeria trước thời hạn vào tuần tới. Phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 11 tháng 10 hiện đã được dời lại vào ngày 2 tháng 9. Vợ của giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, Tigan Gambaryan, cho biết hồi đầu tháng này rằng Tigan Gambaryan đã bị giam trong một nhà tù ở Nigeria kể từ tháng 2 và sức khỏe của anh ta đã xấu đi trong tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tuyên bố của cảnh sát Úc, họ đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 6,4 triệu USD trong một chiến dịch chống lại mạng truyền thông mã hóa Ghost. Nhà chức trách cho biết mạng lưới này được thiết lập đặc biệt cho các phần tử tội phạm ngầm. Số tiền điện tử bị tịch thu đã được chuyển đến kho lưu trữ tiền điện tử an toàn của AFP và các cơ quan chức năng sẽ yêu cầu tịch thu vĩnh viễn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bà Zhang đến từ Thiên Tân đã bị lừa đảo trực tuyến hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này và số tiền lừa đảo đã được rút ở huyện Xingguo. Cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng tấn công và bắt giữ 8 nghi phạm, phá hủy “phòng nước” rửa tiền ảo và thu giữ 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án.Có thông tin cho rằng nghi phạm Li Mouyuan đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho các băng đảng lừa đảo và rửa tiền để giúp chúng rửa tiền và rút hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt khi biết rằng số tiền này liên quan đến tội phạm Internet. Sau khi được Li Mouyuan rút tiền, băng nhóm rửa tiền bỏ trốn về Yuzhou, Hà Nam và giao số tiền liên quan cho Hou Moupeng, nghi phạm trong “nhà nước” rửa tiền ảo sau đó làm theo chỉ dẫn của cảnh sát. bị nghi ngờ trong hang ổ lừa đảo ở nước ngoài, hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt thu được thông qua lừa đảo đã được chuyển đổi thành tiền ảo U ngoại tuyến và được chuyển đến địa chỉ được chỉ định của loại tiền ảo được chỉ định, cuối cùng nhận ra hành vi rửa tiền liên quan.Cảnh sát đã phá hủy thành công các ổ rửa tiền, bắt giữ nhiều nghi phạm và thu hồi một số tiền liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo lời kể chính thức của luật sư Liu Honglin, Giám đốc Công ty luật Shanghai Mankiw, nhiều thành viên cốt cán của tổ chức DAO nổi tiếng trong nước đã bị bắt cùng lúc tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Điều này là do họ đã phát hành Token trong tổ chức DAO và tham gia vào các hoạt động khuyến khích thành viên, và đã bị cảnh sát điều tra.Đây có thể là tổ chức DAO đầu tiên bị nghi phạm tội hình sự ở Trung Quốc. Hiện tại, đội ngũ luật sư Mankiw đã nhận ủy thác cung cấp dịch vụ pháp lý hình sự.