Tin tức
2023-07-29 10:03
Công ty luật Shanghai Mankiw: Nhiều thành viên cốt cán của tổ chức DAO nổi tiếng trong nước bị bắt cùng lúc ở nhiều nơi tại Trung Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo lời kể chính thức của luật sư Liu Honglin, Giám đốc Công ty luật Shanghai Mankiw, nhiều thành viên cốt cán của tổ chức DAO nổi tiếng trong nước đã bị bắt cùng lúc tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Điều này là do họ đã phát hành Token trong tổ chức DAO và tham gia vào các hoạt động khuyến khích thành viên, và đã bị cảnh sát điều tra.Đây có thể là tổ chức DAO đầu tiên bị nghi phạm tội hình sự ở Trung Quốc. Hiện tại, đội ngũ luật sư Mankiw đã nhận ủy thác cung cấp dịch vụ pháp lý hình sự.
Tin tức
2023-09-09 22:31
Nếu đủ bằng chứng, BTC-e bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD có thể cân nhắc nhận tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.
Tin tức
2023-08-05 18:01
Nhiều giám đốc điều hành một sàn giao dịch bị cảnh sát điều tra, nghi dính líu tội danh mở sòng bạc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một báo cáo độc quyền, gần đây, một số CTO, CHO và giám đốc điều hành khác của các sàn giao dịch trong nước đã bị cảnh sát Trung Quốc điều tra vì cáo buộc tội danh mở sòng bạc. Ngoài ra, một số sàn giao dịch cũng đã bị điều tra và người sáng lập sàn giao dịch cấp 3 cũng đã bị điều tra, phạm vi rất rộng và có thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán quỹ cho các trang web đánh bạc và chương trình đánh bạc. Theo nghiên cứu dữ liệu trên Bitrace, trong năm qua, tổng số tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc liên quan gián tiếp đến địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch chính thống đã vượt quá 7,6 tỷ USDT.
Tin tức
2023-11-02 09:04
Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Trùng Khánh đã kết luận vụ án rửa tiền kỹ thuật số liên quan đến hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.