Cục Công an Chiết Giang đã phá vụ án lừa đảo "Hiệp hội hoa mận quốc tế Trung Quốc" liên quan đến rửa tiền tiền ảo, liên quan đến hơn 58 triệu nhân dân tệ
2024-10-27 10:08:04
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Công an đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 10 để báo cáo về hiệu quả của việc Bộ Công an triển khai các cơ quan công an trên cả nước để thực hiện các hành động đặc biệt nhằm chống lại và khắc phục tội phạm lừa đảo liên quan đến giải phóng tài sản quốc gia.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.
Tin tức
chỉ
Danh sách tìm kiếm phổ biến: PARTI tăng mức độ phổ biến, giảm 7,85% trong 24H
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của PARTI vẫn như ngày hôm qua, xếp hạng nhất. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① PARTI($0,2395, -7,85%) ② TUT($0,04037, -8,54%) ③ S($0,4982, -1,66%) ④ ETH($1846,01, -1,76%) ⑤ NIL($0,5135, 0,47%) Các quỹ chính của PARTI có sức mua yếu, với dòng tiền ròng chảy vào là 7,916 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 605 triệu đô la, trong đó dòng tiền ròng chảy ra chính là 155.800 đô la.
chỉ
Hồng Kông có kế hoạch mở rộng việc giảm thuế cho văn phòng gia đình để bao gồm tài sản ảo và các lĩnh vực khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Sing Tao Daily, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ngân khố Hồng Kông, Paul Hui, cho biết số lượng văn phòng gia đình ở Hồng Kông dự kiến sẽ vượt quá 3.000 trong thời gian ngắn, trong đó có hơn 2.700 văn phòng đã được thành lập. Ông tiết lộ rằng chính quyền đang có kế hoạch mở rộng phạm vi đầu tư mà các văn phòng gia đình được miễn thuế để bao gồm cho vay tư nhân, tài sản ảo và tín dụng carbon, với mục tiêu đưa các quy định có liên quan có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2025.Xu Zhengyu chỉ ra rằng bất chấp môi trường địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp, Hồng Kông đã thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư với sự giám sát ổn định và khả năng dự đoán. Ông cũng đề cập rằng Hồng Kông đang nỗ lực trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới và kỳ vọng đạt được mục tiêu này trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2028.
chỉ
Dấu hiệu: Thông tin liên quan đến TGE sẽ được công bố trong vòng 48 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Sign chính thức thông báo trên nền tảng X rằng họ sẽ công bố thông tin TGE trong khoảng 48 giờ nữa và nhắc lại rằng thông tin do tài khoản chính thức công bố sẽ được ưu tiên áp dụng. Vào thời điểm đó, các thực tập sinh vận hành sẽ đồng thời ngoại tuyến.
chỉ
Việc nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin "meo meo như mèo" với một con robot đã gây ra sự bất bình trong cộng đồng
Theo tin tức từ BitouchNews, ETH đã giảm hơn 8% trong bảy ngày qua và hiện đã giảm gần 55% so với mức cao nhất là 4.000 đô la vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, video gần đây ghi lại cảnh nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin "meo meo" với một con robot được lan truyền trên mạng xã hội dường như đã gây ra sự bất mãn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người trong ngành đã đăng các bài viết cáo buộc Vitalik Buterin, chẳng hạn như:Người đồng sáng lập Cork Protocol Phil Fogel đã đăng trên nền tảng X rằng "tiền lương chuyên môn và giá trị tài sản ròng của tôi phần lớn nằm trong tay của kẻ kêu meo meo này", và KOL tiền điện tử Wendy O cũng đã đăng rằng "tương lai của Ethereum nằm trong tay của kẻ kêu meo meo này", và nhà giao dịch tiền điện tử Scott Crypto Warrior đã nói một cách dữ dội hơn, "Hãy cầu nguyện cho ETH, Vitalik, anh đang làm gì vậy? Đừng tìm vành xe cho robot nữa và hãy cổ vũ cho ETH."
chỉ
Dữ liệu: Một người tham gia ICO Ethereum đã chuyển 1 ETH sau 9,7 năm im lặng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một người tham gia ICO Ethereum đã hoạt động trở lại sau 9,7 năm không hoạt động và đã chuyển ra 1 ETH. Anh ấy đã nhận được 2.000 ETH trên Ethereum Genesis Trading (chi phí 620 đô la, hiện có giá trị 3,7 triệu đô la), với giá ETH ICO vào khoảng 0,31 đô la.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-09-08 09:43
Singapore yêu cầu ngân hàng điều tra giao dịch liên quan của nghi phạm liên quan vụ rửa tiền 1 tỷ đô la Singapore
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các giao dịch của bên liên quan trước đây liên quan đến nghi phạm trong các vụ rửa tiền. Trong số đó, Cơ quan tiền tệ Singapore đã yêu cầu các ngân hàng xem xét thông tin giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của tổng số 34 nghi phạm bắt đầu từ đầu năm 2020, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ vào tháng trước. Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/8, Singapore đã phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt.
Tin tức
2024-08-07 12:38
Cảnh sát Texas đã nhận được 20 đến 30 báo cáo về gian lận thẻ quà tặng và Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Lubbock, Texas, báo cáo sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin, với nạn nhân bị thiệt hại nặng nề. Trong vài tháng qua, 20 đến 30 người đã báo cáo các vụ lừa đảo liên quan đến thẻ quà tặng và giao dịch Bitcoin.Những kẻ lừa đảo thường nhắm mục tiêu vào người lớn tuổi, cho rằng tài khoản của họ đã bị xâm phạm và cần được xác minh. Nạn nhân được hướng dẫn viết séc, rút tiền mặt và gửi tiền vào máy Bitcoin. Sĩ quan Brandon Stewart nhớ lại một trường hợp nạn nhân chuyển 25.000 USD và sau đó là 30.000 USD.
Tin tức
2023-09-09 22:31
Nếu đủ bằng chứng, BTC-e bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD có thể cân nhắc nhận tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.
Tin tức
2024-10-25 10:36
Cảnh sát Sơn Tây đã phá vỡ vụ lừa đảo "đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U", liên quan đến tổng số tiền 200.000 nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wenshui, thành phố Luliang, tỉnh Sơn Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo mới liên quan đến tiền ảo. Theo tài khoản công khai của Ping An Luliang, vụ lừa đảo “đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U” liên quan đến tổng số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ.Trong vụ án, nghi phạm đã thiết lập mối quan hệ tin cậy với nạn nhân thông qua kỹ thuật "đĩa giết lợn", sau đó "đến giúp tìm người nhận USDT" Với lý do "đổi", hãy sắp xếp cho "tài xế" đến thu tiền mặt. Sau khi lấy được tiền, nghi phạm ngay lập tức mất liên lạc. Trung tâm chống lừa đảo của Văn phòng Công an huyện Wenshui đã nhanh chóng mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo. Qua phân tích, thu thập chứng cứ về chuỗi vốn liên quan đến vụ án, cảnh sát đã xác định được nghi phạm hình sự Chen đến từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Ngày 22/10, cảnh sát xử lý vụ án đã bắt giữ thành công Chen tại thành phố Tiêu Tác.Sau khi điều tra, Chen lái xe từ Jiaozuo, Henan đến Wenshui County, gặp nạn nhân Chang và lấy được thành công 200.000 nhân dân tệ tiền mặt, sau đó Bàn giao tiền cho người tuyến trên. Hiện Chen đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.