Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập BitShine, Chen Peiyun, đã tuyên bố trên Facebook rằng Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan đã triệu tập tất cả các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử ở Đài Loan đã hoàn thành các tuyên bố vào ngày 8 tháng 8 để thảo luận về các hướng dẫn sẽ được ban hành vào tháng 9. Các điểm nổi bật của cuộc họp như sau:1. 70% số người tham gia cho biết ngân hàng không thân thiện với sàn giao dịch, họ yêu cầu đóng tài khoản, thậm chí yêu cầu trả ngay các khoản vay của doanh nghiệp;2. Người kinh doanh tiền tệ cá nhân và người kinh doanh tiền tệ của công ty không khai báo với Ủy ban Giám sát Tài chính là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt từ 500.000 đến 10 triệu nhân dân tệ theo quy định về Rửa tiền Luật Phòng ngừa;p>3. Một số sàn giao dịch không phải của Đài Loan đã đệ trình lên Ủy ban Giám sát Tài chính một tuyên bố để hạ cánh tại Đài Loan;4. Sàn giao dịch phải có sự ủy thác của ngân hàng hoặc bảo lãnh thực hiện;5. Sau khi ban hành nguyên tắc chỉ đạo vào tháng 9, hiệp hội ngành hàng sẽ được thành lập;6. Sau khi Hiệp hội được thành lập, nghiên cứu xây dựng các quy chế tự điều chỉnh của sàn giao dịch.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã chuyển ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Chen Zhihao (nghệ danh Nine Chen) cho Viện kiểm sát Đài Bắc vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch JPEX của Hồng Kông. Các cáo buộc bao gồm nghi ngờ gian lận nghiêm trọng và vi phạm luật ngân hàng.Được biết, tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2023, nam ca sĩ đã phát hành 9 album phòng thu và 1 album kỹ thuật số. Anh hiện là người dẫn chương trình "100% Entertainment" và là thành viên của nhóm nhạc đôi "Jiuze CP" và nhóm nhạc nam "Five Strong Love".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Qingdao Evening News", cảnh sát Thanh Đảo đang xử lý một vụ sử dụng tiền ảo USDT để hỗ trợ tội phạm mạng thông tin. Vụ án sắp được xem xét và truy tố 9 nghi phạm đã bị bắt giữ và số tiền liên quan. vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.Vào tháng 2 năm nay, Đồn cảnh sát Madian của Cục Công an thành phố Giao Châu đã phát hiện ra rằng một kẻ chạy trốn trực tuyến tên là Xue, bị tình nghi lừa đảo điện tử, đã xuất hiện ở Giao Châu. Qua giám sát, cảnh sát đã bắt giữ Xue vào ngày 24/2. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Xue, họ phát hiện ra một người đàn ông có “quan hệ hợp tác” với Xue rất đáng ngờ.Bản ghi trò chuyện cho thấy Xue đã sử dụng mối quan hệ của mình để tìm người đăng ký công ty và xử lý tài khoản công khai, sau đó giao cho người đàn ông này sử dụng. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra tên của những tài khoản này về cơ bản đều có từ "du học". Đối phương cũng hứa với Tiết sẽ được khen thưởng.Cảnh sát xác định còn có những vụ án khác liên quan đến Xue. Văn phòng Công an thành phố Tiêu Châu đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có từ "du học", cảnh sát phát hiện có người đã sử dụng giấy phép kinh doanh để mở tài khoản công và sau đó mua USDT để rửa tiền.Sau khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện ra “đối tác” của Xue chính là Kuang. Ngày 26/2, công an bắt giữ Quảng. Sau giờ làm việc, Kuang giải thích trung thực quá trình hợp tác với Sun, Sui và những người khác để đóng vai đồng phạm với tội phạm.Theo lời thú nhận của Kuang, anh, Sun và Sui không gặp nhau thường xuyên và về cơ bản chỉ liên lạc qua phần mềm xã hội. Vào tháng 9 năm ngoái, người bạn Sun của anh đã liên lạc với anh và nói rằng anh có một công việc kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh chóng và hỏi anh có quan tâm không. Sau khi nghe Sun giới thiệu, Kuang biết được rằng công việc kiếm tiền nhanh chóng này thực sự cần phải mở tài khoản công để chuyển một số tiền thu được bất hợp pháp. Kuang rất rung động nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của lợi ích và cuối cùng cũng đồng ý.Kang làm việc được một thời gian thì lôi kéo những người bạn của mình là Xue và Sui gia nhập băng nhóm. Theo lời kể của Kuang, vì cần số lượng lớn tài khoản công nên anh đã nhờ bạn bè giúp đỡ và mua một số lượng lớn giấy phép kinh doanh, tài khoản công được xử lý bằng giấy tờ tùy thân của người khác. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, Kuang và Sun đã sử dụng tài khoản công khai để thu tiền. Sun đã liên hệ với tài khoản trực tuyến để chuyển tiền vào tài khoản, sau đó Kuang đã chuyển tiền cho Sui để mua USDT. Sau khi một số người nhận tiền hoa hồng, họ đã trả lại số tiền bất hợp pháp cho chủ sở hữu trước đó dưới dạng USDT.Dựa trên những manh mối thu được, lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng xác định được tung tích của Tôn và Tùy. Sau khi bị bắt, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Sau 4 tháng tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm 6 người khác, trong đó có Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia."Việc theo dõi dòng chảy rất phức tạp. Chúng tôi mua USDT và trả lại cho họ theo ý nghĩa của 'shangjia'." Sun nói rằng theo hoa hồng đã thỏa thuận, anh ấy sẽ nhận được 6%, và Kuang sẽ nhận được 5%, Sui cũng sẽ nhận được hoa hồng. Tính đến thời điểm bị bắt, cả ba đã sử dụng các hoạt động phi pháp để dàn xếp tổng cộng hơn 8 triệu nhân dân tệ.Hiện có tổng cộng 9 người đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật và sẽ sớm bị xem xét, truy tố. Cơ quan công an nhắc nhở công dân không cho người khác mượn tài liệu, thẻ ngân hàng, tài khoản công có chứa thông tin nhận dạng của mình để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phi pháp, phạm tội.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức từ cơ quan quản lý tài chính của Đài Loan xác nhận rằng để thu thập ý kiến ​​bên ngoài, cơ quan này gần đây đã tổ chức một buổi điều trần công khai cho những người chơi trong ngành và dự kiến ​​sẽ chính thức công bố "Hướng dẫn quản lý nền tảng tài sản ảo và doanh nghiệp kinh doanh giao dịch ( VASP)" trước cuối tháng này. "Các nguyên tắc", hiệp hội ngành sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn tự điều chỉnh trong tương lai. Những nguyên tắc hướng dẫn này sẽ bao gồm 10 khía cạnh chính, như tăng cường quản lý phát hành tài sản ảo, thiết lập cơ chế xem xét việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo, tăng cường quyền giám sát riêng biệt đối với tài sản của nền tảng và khách hàng, đồng thời tăng cường tính công bằng trong giao dịch và sự minh bạch.