Tin tức
2023-09-08 09:43
Singapore yêu cầu ngân hàng điều tra giao dịch liên quan của nghi phạm liên quan vụ rửa tiền 1 tỷ đô la Singapore
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các giao dịch của bên liên quan trước đây liên quan đến nghi phạm trong các vụ rửa tiền. Trong số đó, Cơ quan tiền tệ Singapore đã yêu cầu các ngân hàng xem xét thông tin giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của tổng số 34 nghi phạm bắt đầu từ đầu năm 2020, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ vào tháng trước. Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/8, Singapore đã phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt.
Tin tức
03-29 14:14
Ngành công nghiệp tiền điện tử của Đài Loan nhận được sự chấp thuận của chính quyền địa phương để thành lập hiệp hội ngành
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, “Bộ Nội vụ” Đài Loan đã phê duyệt việc thành lập hiệp hội ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhóm làm việc hiện cần hoàn thành mọi công việc chuẩn bị và chính thức thành lập hiệp hội ngành công nghiệp tiền điện tử trước cuối tháng 6. Nhóm làm việc hiện bao gồm 22 công ty tiền điện tử, bao gồm các sàn giao dịch lớn của Đài Loan như MaiCoin và BitoPro. Lực lượng đặc nhiệm lưu ý rằng họ đã loại bỏ ACE Exchange khỏi nhóm khi sàn giao dịch đang bị lôi kéo vào cuộc điều tra của công tố viên về cáo buộc hành vi sai trái của các cựu giám đốc điều hành.
Tin tức
2023-09-09 22:31
Nếu đủ bằng chứng, BTC-e bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD có thể cân nhắc nhận tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.
Tin tức
06-12 16:25
Đài Loan sẽ thành lập hiệp hội thương mại VASP vào ngày mai và dự kiến sẽ ban hành dự thảo luật về quản lý tài sản ảo vào cuối năm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Juheng.com, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan Peng Jinlong cho biết, hoạt động kinh doanh và tài sản ảo (VASP) sẽ dần dần được đưa vào giám sát theo bốn giai đoạn. Hiệp hội VASP sẽ được thành lập vào ngày mai (13/6). Sau đó, các tiêu chuẩn tự kỷ luật sẽ được xây dựng và các hình phạt sẽ được bổ sung để tăng cường tính tự kỷ luật. Dự kiến, trước cuối tháng 12 năm nay, dự thảo quy định pháp lý đặc biệt về quản lý tài sản ảo sẽ được xây dựng, thông báo quy định sẽ được chuẩn bị và một phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức. Dự thảo luật đặc biệt sẽ được đệ trình lên tòa án trước tháng 6 năm sau.Ủy ban Giám sát Tài chính đã được Viện Hành chính chỉ định là cơ quan phụ trách tài sản ảo "có tính chất đầu tư tài chính hoặc thanh toán". Trong tương lai, các luật đặc biệt sẽ tập trung vào an toàn và bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời chú ý phát triển thị trường.Theo báo cáo từ Zhongshi News Network, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan đã chỉ ra rằng việc quản lý ngành tài sản ảo sẽ được chia thành bốn giai đoạn và hiện đã bước sang giai đoạn thứ ba.