Theo tin tức từ BitouchNews, Có thông tin cho rằng sau khi cảnh sát Hồng Kông điều tra sàn giao dịch tài sản ảo JPEX ngày hôm nay, họ đã bắt giữ 4 người đàn ông và 2 phụ nữ ở các khu vực khác nhau vì nghi ngờ "âm mưu lừa đảo" và hiện đang bị giam giữ để điều tra. Cảnh sát cho biết tính đến 2 giờ chiều, tổng cộng 1.408 người đã trình báo các vụ việc liên quan, liên quan đến số tiền khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo The Block , các nhà nghiên cứu bảo mật của Blockfence thống kê rằng kể từ tháng 4 năm 2023, bọn tội phạm đã tạo ra hơn 1.300 mã thông báo lừa đảo và thu được khoảng 32 triệu đô la Mỹ từ hơn 42.000 nạn nhân. Hoạt động này hầu hết được tự động hóa, thường tạo ra các token tương tự như các công ty hoặc dự án chưa công bố hoặc ra mắt token của họ, sau đó giới thiệu khối lượng giao dịch giả để lừa các nhà giao dịch. Mặc dù hợp đồng mã thông báo dường như vượt qua nhiều biện pháp bảo mật, nhưng trên thực tế, những kẻ lừa đảo vẫn có thể đốt mã thông báo của chủ sở hữu mã thông báo theo ý muốn, tạo mã thông báo không giới hạn cho những kẻ lừa đảo và làm sai lệch nguồn cung cấp mã thông báo tối đa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã tiết lộ một vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 480 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin, có liên quan đến các công dân Trung Quốc.Sau khi điều tra chuyên sâu, khoảng 3 triệu USD tài khoản liên quan đến những cá nhân này đã bị đóng băng. Trò lừa đảo thu hút người dùng bằng kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng nhưng lại chặn việc rút tiền. Cuộc điều tra cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Binance trong việc phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử phức tạp sang Trung Quốc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.