Cảnh sát Hồng Kông: Số tiền liên quan đến vụ JPEX xấp xỉ 1 tỷ đô la Hồng Kông, 4 người đàn ông và 2 phụ nữ đã bị bắt giữ

Tin tức 2023-09-16 16:59

Ủy viên Cảnh sát Hồng Kông: Tính đến 3 giờ chiều ngày 15, 83 người đã nhận được báo cáo "JPEX", liên quan đến khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Ủy viên Cảnh sát Đặc khu Hồng Kông Siu Chak-yi đã gặp gỡ giới truyền thông sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của Trả lời về nghi vấn lừa đảo gần đây trên sàn giao dịch tài sản ảo "Nền tảng tài sản kỹ thuật số Greenstone" (JPEX), cảnh sát cho biết cảnh sát đã nhận được giấy giới thiệu từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trong ngày trước ngày hôm qua. Vì liên quan đến lừa đảo nên hiện nó đang được Cục Điều tra Thương mại và Tội phạm theo dõi. Tính đến 3 giờ chiều hôm qua, 83 người đã trình báo vụ án, liên quan đến số tiền khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông. Đường dây nóng 28605012 đã được thiết lập để phục vụ công chúng.

Tin tức 09-02 10:55

Người đàn ông Hàn Quốc bị nghi lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu USD đã phẫu thuật thẩm mỹ để trốn thoát trong 10 tháng và bị bắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vào tháng 8 năm 2024, người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, lừa đảo 158 nhà đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ won (khoảng 12 triệu USD)).Được biết, hoạt động lừa đảo kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các nghi phạm đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18% dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả mạo. Thiệt hại cá nhân của các nạn nhân dao động từ 1,2 triệu won đến 250 triệu won. Sau khi nghi phạm không tham dự phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023, anh ta đã trốn tránh thành công sự truy đuổi trong 10 tháng bằng cách chi khoảng 21 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, đường nét trên khuôn mặt và đội tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công anh ta thông qua những manh mối như video giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên Internet.

Tin tức 2023-09-19 22:02

Cảnh sát Hồng Kông: Xem xét tịch thu hơn 60 triệu đô la Hồng Kông tài sản liên quan đến vụ JPEX và sẽ dẫn độ các nghệ sĩ Hồng Kông có liên quan về Hồng Kông khi cần thiết

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Thời báo Kinh tế, Quyền Chánh thanh tra Mak Wai-kwong thuộc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hong Kong cho biết, đội điều tra tài sản hiện tại đã phong tỏa 15 triệu đô la Hong Kong trong tài khoản ngân hàng và 3 tài sản với tổng giá trị là 44. triệu đô la Hồng Kông, và đang xem xét chuyển giao lô hàng 6.000 tài sản trị giá hàng chục triệu đô la Hồng Kông đã bị tịch thu.Nạn nhân lo ngại về số tiền đang ở đâu, về việc tiền của khách hàng và kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc đã được truy tìm hay chưa, cảnh sát chỉ cho biết vụ việc đang được điều tra và đây là một trong những hướng điều tra.Đối với các nghệ sĩ liên quan đến vụ JPEX đã rời Hong Kong đến Malaysia, Giám đốc Lee Muxian của Cục Điều tra Tội phạm Thương mại cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và sẽ có hành động tương ứng dựa trên mức độ tham gia và vai trò của những người liên quan. trong vụ án Nếu ai đó thực sự phạm tội ở Hồng Kông, những người có liên quan sẽ bị dẫn độ từ nước ngoài về Hồng Kông khi cần thiết.

Tin tức 01-31 23:00

Financial Times: Cảnh sát Anh thu giữ gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, cảnh sát Anh đã thu giữ số Bitcoin(BTC) trị giá gần 1,8 tỷ USD từ một vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc. Tòa án Southwark Crown đã xét xử bị cáo trong vụ án, Jian Wen, bị buộc tội rửa tiền thay mặt cho người chủ cũ Yadi Zhang (tên thật là Qian Zhimin).Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ 4 thiết bị chứa hơn 61.000 Bitcoin, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh khi Bitcoin cả đều được thu hồi vào tháng 7 năm 2021. Yadi Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư, sau đó anh ta đã chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin. Yadi Zhang hiện đang bỏ trốn và Jian Wen, người phủ nhận cáo buộc, đang bị xét xử vì bị cáo buộc giúp chuyển đổi một số Bitcoin của Yadi Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các hàng hóa xa xỉ khác.