Cảnh sát Hồng Kông đã phá được một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo liên quan đến 72 triệu đô la Hồng Kông
2025-03-22 13:30:37
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Hong Kong Commercial Daily, cảnh sát Hong Kong đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ mang mật danh "Spyker" tại quận Yau Tsim từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 3, ngăn chặn thành công một loạt các hoạt động gian lận và rửa tiền. Chiến dịch này đã giải quyết được 45 vụ án, bắt giữ 54 nghi phạm và số tiền liên quan lên tới 194 triệu đô la Hồng Kông.
Vụ án có số tiền cao nhất là vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo nhắm vào người nước ngoài, với số tiền lên tới 72 triệu đô la Hồng Kông. Các nạn nhân bị lừa đầu tư vào tiền ảo và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Cảnh sát đã bắt giữ hai phụ nữ Trung Quốc đại lục (30 và 34 tuổi), tự nhận là một bà nội trợ và một nữ doanh nhân. Họ bị buộc tội rửa tiền tại Tòa án thành phố Cửu Long vào ngày 11 tháng 3.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: 67.000 ETH đang trên bờ vực thanh lý, con cá voi chỉ cách giá thanh lý của vị thế ETH của nó 35 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, 67.000 ETH đang phải đối mặt với rủi ro thanh lý và giá thanh lý vị thế ETH của cá voi này chỉ là 35 đô la Mỹ. Tin tức trước đó cho thấy vào ngày 11 tháng 3, vị thế 67.000 ETH của cá voi này đã bên bờ vực thanh lý do giá ETH giảm và anh ta đã tránh được việc thanh lý thành công bằng cách trả lại và giảm vị thế của mình. Sau đó, sự phục hồi của ETH đã tạm thời giải phóng vị thế của anh khỏi nguy cơ thanh lý và anh không thực hiện bất kỳ hành động nào như tăng biên độ hoặc giảm vị thế để hạ giá thanh lý. Hiện tại giá ETH lại đang giảm nhanh chóng. Nếu giá giảm thêm 100 đô la nữa, vị thế của anh ta sẽ lại phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý.
chỉ
Zhu Su: Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý chặt chẽ đến chiến lược dự trữ Bitcoin của Michael Saylor
Theo tin tức từ BitouchNews, Zhu Su đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Hồng Kông trong tuần này trên nền tảng X , bao gồm:Art Basel không đề cập đến NFT và Memecoin;Các ngân hàng đầu tư hiện đang tích cực thúc đẩy chủ đề về sự hồi sinh công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như DeepSeek và Innovation Wave, và có một dòng tiền lớn chảy về phía nam;Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý đến Michael Saylor và đang cân nhắc liệu công ty của họ có cần làm theo và áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin hay không;BTC được công nhận rộng rãi là vàng kỹ thuật số và các đơn vị lưu ký và sàn giao dịch được quản lý cũng quan tâm.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chuyển 4.000 WBETH từ Binance, trị giá khoảng 8 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một cá voi đã rút 4.000 WBETH khỏi Binance, trị giá 8 triệu đô la.Trước đó, cá voi đã rút 18 triệu S (9,67 triệu đô la Mỹ) để staking và 1,6 triệu CAKE (3,97 triệu đô la Mỹ) sẽ bị khóa cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2026.
chỉ
Đối tác của Castle Island : L2 quá tham lam, dẫn đến hiệu suất chậm chạp Ethereum
Theo tin tức từ BitouchNews, Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã chạm mức thấp nhất trong gần năm năm, thậm chí một số nhà đầu tư còn gọi ETH là khoản đầu tư "hoàn toàn chết". Nic Carter, đối tác tại Castle Island, tin rằng "ETH đã tự chết" vì L2 quá tham lam, dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch Ethereum, tăng trưởng người dùng và phí/doanh thu. Ethereum có thể được coi là một mạng lưới có tính thực tiễn, nhưng "chắc chắn không phải" là một khoản đầu tư.
chỉ
21Shares: Bitcoin vẫn đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la, nhưng các chất xúc tác tích cực dài hạn đang hình thành
Theo tin tức từ BitouchNews, Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền điện tử 21Shares , cho biết trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ biến động trong bối cảnh bất ổn vĩ mô, BTC đã cho thấy khả năng phục hồi và đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la. Nic Puckrin, người sáng lập The Coin Bureau, chỉ ra rằng dữ liệu PCE được công bố vào thứ Sáu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất gần đây và Bitcoin không được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức cao lịch sử cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa.Các chất xúc tác tích cực dài hạn cho thị trường tiền điện tử đang hình thành, một trong số đó là Paul Atkins, người ủng hộ tiền điện tử, sắp được xác nhận là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan có thể mở khóa các cam kết về ETF Ethereum và chấp thuận các ETF tài sản kỹ thuật số khác; Ngoài ra, dự luật dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5. Nếu được triển khai chính thức, Bitcoin sẽ trở thành tài sản có giá trị ngang bằng với vàng.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-08-23 15:41
Cảnh sát Philippines đột kích trung tâm lừa đảo tiền điện tử, bắt giữ 99 người
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã bắt giữ 99 người bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và tình cảm trong một cuộc đột kích ở Thành phố Paranaque. Công ty chưa đăng ký đã buộc nhân viên nước ngoài và địa phương thực hiện những công việc không phù hợp.Cuộc điều tra cho thấy công ty đã sử dụng đại diện dịch vụ khách hàng đóng giả người mẫu giàu có và các nhân vật khác để lừa nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử bị thao túng với mục đích lừa đảo rõ ràng.Cảnh sát phát hiện 64 người nước ngoài và 32 nhân viên người Philippines bị tình nghi làm đại diện dịch vụ khách hàng trong vụ lừa đảo. Những nhân vật chủ chốt bao gồm giám đốc công ty Nanshan, chủ sở hữu Su Detu và người giám sát Wu Jianbin. Những người liên quan sẽ phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật phòng chống tội phạm mạng năm 2012 và Quy định chứng khoán Philippines.
Tin tức
02-14 18:17
Cuộc truy quét gian lận tiền điện tử của FBI đã cứu hàng nghìn nạn nhân, giảm thiệt hại 285 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptoslate, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã trấn áp tình trạng gian lận đầu tư tiền điện tử thông qua Chiến dịch Level Up, giúp hàng nghìn nạn nhân tránh được khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu đô la, theo thông cáo báo chí ngày 13 tháng 2. Chương trình được thiết kế để chủ động xác định và can thiệp vào các bẫy gian lận, cứu hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng và tránh thiệt hại khoảng 285 triệu đô la Mỹ.FBI theo dõi gian lận theo thời gian thực, liên hệ trực tiếp với nạn nhân để ngăn chặn đầu tư tài chính, chú ý đến chấn thương cảm xúc của nạn nhân và cung cấp hỗ trợ tâm lý cần thiết. FBI đang kêu gọi công chúng cảnh giác với các cơ hội đầu tư không mong muốn, đặc biệt là tiền điện tử, và đang nỗ lực thu thập thông tin tình báo để phá vỡ các mạng lưới tội phạm gian lận.Theo báo cáo của Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet FBI (IC3), tổn thất do gian lận đầu tư tiền điện tử năm 2023 đạt 3,9 tỷ đô la và tổn thất toàn cầu do gian lận "giết lợn" năm 2024 là 3,6 tỷ đô la. Tổn thất thực tế có thể cao hơn. Trung bình có 3.200 khiếu nại về lừa đảo tiền điện tử được gửi đến IC3 mỗi tháng.
Tin tức
02-23 20:34
Những kẻ tấn công Bybit bị nghi ngờ phát hành đồng tiền Meme trên Fun để rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu trên chuỗi, những kẻ tấn công Bybit bị nghi ngờ phát hành token Meme trên Pump. Fun để rửa tiền.Có thông tin cho rằng kẻ tấn công đã tung ra đồng Meme sau khi chuyển token SOL đến một địa chỉ nhất định. Giá trị thị trường hiện tại của đồng Meme có liên quan đã đạt khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch là khoảng 26 triệu đô la Mỹ, nhưng tính thanh khoản thấp. Người dùng cộng đồng được khuyến cáo nên cảnh giác trong các tương tác.
Tin tức
2023-09-18 19:24
Cảnh sát Hồng Kông: Số tiền liên quan đến vụ JPEX xấp xỉ 1 tỷ đô la Hồng Kông, 4 người đàn ông và 2 phụ nữ đã bị bắt giữ
Theo tin tức từ BitouchNews, Có thông tin cho rằng sau khi cảnh sát Hồng Kông điều tra sàn giao dịch tài sản ảo JPEX ngày hôm nay, họ đã bắt giữ 4 người đàn ông và 2 phụ nữ ở các khu vực khác nhau vì nghi ngờ "âm mưu lừa đảo" và hiện đang bị giam giữ để điều tra. Cảnh sát cho biết tính đến 2 giờ chiều, tổng cộng 1.408 người đã trình báo các vụ việc liên quan, liên quan đến số tiền khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông.