Tin tức
2023-06-24 20:14
CFTC buộc tội William Koo Ichioka với 21 triệu đô la trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California chống lại William Koo Ichioka, một tài sản kỹ thuật số bị cáo buộc và kế hoạch Ponzi ngoại hối, cáo buộc anh ta xử lý không đúng cách hơn 21 đô la triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và việc sử dụng tiền của khách hàng mới tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận từ kế hoạch Ponzi của nó.CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "lỗi thời" và các hành vi gian lận "được tân trang lại". Ichioka đã nộp đơn dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của CFTC. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký đối với Ichioka, cũng như phạt anh ta.
Tin tức
01-19 23:09
Cựu CEO dự án lừa đảo tiền điện tử IcomTech bị kết án 5 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Marco Ruiz Ochoa, cựu Giám đốc điều hành của chương trình Ponzi tiền điện tử lớn "IcomTech", đã bị kết án 5 năm tù, Báo chí Nội thành đưa tin.
Tin tức
03-15 07:57
SEC buộc tội 17 người liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), US SEC đã buộc tội 17 cá nhân liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD. Vụ lừa đảo liên quan đến CryptoFX LLC có trụ sở tại Houston, Texas và nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác. Theo khiếu nại của SEC, CryptoFX tuyên bố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư giao dịch tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối, nhưng thực chất đó là một kế hoạch Ponzi. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, 17 cá nhân bị cáo buộc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida đã đóng vai trò là người lãnh đạo mạng CryptoFX và cam kết CryptoFX thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận 15% cho 100%. Có thông tin cho rằng CryptoFX đã huy động được 300 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhưng không sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích giao dịch có mục đích của mình. Sau khi tòa án ban hành lệnh tạm dừng chương trình CryptoFX vào tháng 9 năm 2022, hai bị cáo tiếp tục kêu gọi đầu tư, với việc Gabriel Ochoa chỉ đạo hai nhà đầu tư rút đơn khiếu nại lên SEC để họ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình.
Tin tức
05-02 15:29
FBI phá vỡ kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la sử dụng đầu tư tiền điện tử làm mồi nhử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , FBI và Tòa án New York gần đây đã bắt giữ và buộc tội Idin Dalpour với các hoạt động lừa đảo, bao gồm cả trong các lĩnh vực sau Cung cấp đầu tư lừa đảo cơ hội: kinh doanh khách sạn ở Las Vegas và kinh doanh giao dịch tiền điện tử.Dalpour bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, không gì khác hơn là vỏ bọc cho một kế hoạch Ponzi khổng lồ giả vờ.Là một phần của kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã mua số lượng lớn tiền điện tử và bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.