Tin tức
01-19 23:09
Cựu CEO dự án lừa đảo tiền điện tử IcomTech bị kết án 5 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Marco Ruiz Ochoa, cựu Giám đốc điều hành của chương trình Ponzi tiền điện tử lớn "IcomTech", đã bị kết án 5 năm tù, Báo chí Nội thành đưa tin.
Tin tức
2023-08-24 21:55
Chính phủ Anh thăm dò ý kiến về việc cấm các cuộc gọi liên quan đến tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Vương quốc Anh sẽ thăm dò ý kiến người dân Anh về việc cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên liên quan đến tiền điện tử như một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo. Cuộc tư vấn gồm 19 câu hỏi, kéo dài từ tháng này đến ngày 27 tháng 9, nhằm mục đích khám phá cách tốt nhất để thiết kế và thực hiện lệnh cấm.Bộ trưởng Kinh tế Andrew Griffith cho biết: "Chúng tôi muốn công chúng biết rằng bất kỳ lời kêu gọi không mong muốn nào nhằm tiếp thị tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm tài chính như bảo hiểm đều là lừa đảo."
Tin tức
05-19 20:38
CoinMarketCap: Sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng để xin tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, CoinMarketCap đã đăng một thông báo trên nền tảng xã hội thông báo rằng họ sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng trước. Nếu người dùng nhận được một tin nhắn riêng tư tự xưng là từ CMC và yêu cầu tiền thì đó chắc chắn là một trò lừa đảo.CoinMarketCap nhắc nhở người dùng xác minh trước khi gửi tiền.
Tin tức
2023-09-07 21:52
Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng công ty MTI của Nam Phi có liên quan đến gian lận ngoại hối và phải bồi thường hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) của Nam Phi phải bồi thường hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường vì gian lận ngoại hối, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Phán quyết cho thấy công ty có hành vi gian lận trong giao dịch ngoại hối bán lẻ, hành vi gian lận với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm quy định đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.Người kiểm soát MTI, Steynberg, được hiểu là đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo đa cấp đa cấp quốc tế, bán Bitcoin cho mọi người để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành. Họ khai man rằng họ thực hiện các giao dịch ngoại hối bán lẻ không cần kê đơn thông qua những gì bị cáo mô tả là "robot" hoặc chương trình phần mềm độc quyền. Trong thời gian này, Steynberg, với tư cách là người đứng đầu và đại lý của các cá nhân và MTI, đã thu được ít nhất 29.421 Bitcoin từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và hàng chục nghìn cá nhân trên khắp thế giới, và tòa án phát hiện ra rằng Steynberg đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham ô chúng. từ nhóm hàng hóa. Tất cả Bitcoin kiếm được đều nằm trong tay người tham gia. MTI hiện đang được thanh lý tại Cộng hòa Nam Phi.