Theo tin tức từ BitouchNews, Năm 2018, doanh nhân Israel Moshe Hogeg đã bị cảnh sát Israel buộc tội gian lận, trộm cắp, rửa tiền và tội phạm thuế vì lạm dụng quỹ ICO và được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD.Hiện tại, cảnh sát Israel đã gửi đề xuất lên các công tố viên Israel để quyết định xem có nên khởi tố và xem xét bằng chứng hình sự hay không.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Antonia Perez Hernandez, người sáng lập chương trình tiền điện tử Ponzi Forcount, đã nhận tội lừa đảo qua mạng và bị kết án hơn hai năm tù.Vào ngày 27 tháng 1, tại phiên điều trần được tổ chức tại Tòa án quận phía Nam của New York (SDNY), Thẩm phán Analisa Torres (cũng là thẩm phán đã xét xử vụ kiện của US SEC chống lại Ripple Labs) đã kết án Hernandez đến 30 tháng tù giam. Cáo buộc là anh ta đã tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử. Hernandez thừa nhận đã hợp tác với những kẻ đồng mưu từ năm 2017 đến năm 2021 để đánh cắp khoảng 8,4 triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách thúc đẩy giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount và hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.Hernandez xin lỗi những người "bị thiệt hại về tài chính" do hành động của cô. Juan Tacuri, người khởi xướng cấp cao của dự án, bị kết án 20 năm tù vào tháng 10 năm 2024, trong khi Nestor Nuñez, người bị truy tố, bị kết án 4 năm tù vào tháng 11.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Cục điều tra hình sự Ohio đã thu hồi được 130.000 USD từ một vụ lừa đảo tiền điện tử trong chiến thắng đầu tiên. Đơn vị này được thành lập để đối phó với các tội phạm tài chính mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.