Đăng nhập/ Đăng ký
Tuần thứ 3 của phiên tòa SBF: Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật tại FTX, xuất hiện trước tòa và thừa nhận đã biển thủ tiền của người dùng để quyên góp chính trị
2023-10-17 12:29:09 từ BitouchNew
Bộ sưu tập
Nhân chứng thứ ba từ nhóm bạn cốt lõi của SBF, Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã làm chứng trước tòa, liên quan đến nhiều cáo buộc bùng nổ liên quan đến việc FTX tham gia vào các hoạt động quyên góp chính trị bất hợp pháp, cũng như việc chi tiêu hoang phí và đầu tư quá mức của SBF.

Tiêu đề gốc: SBF Trial – Nishad Singh kicks off week 3 by confessing to stealing customer funds for straw political donations

Tác giả: Assad Jafri, CryptoSlate

Được biên soạn bởi: bayemon.eth, ChainCatcher

Tuần thứ ba của phiên tòa SBF bắt đầu với sự xuất hiện của cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh. Được biết, Singh là một thành viên quan trọng khác trong ban lãnh đạo sàn giao dịch và vòng trong của SBF.

Lời khai của Singh càng chứng thực thêm những cáo buộc bùng nổ rằng FTX có liên quan đến quyên góp chính trị bất hợp pháp, bao gồm cả việc chiếm dụng tiền từ tài khoản người dùng mà không được phép trước.

Singh làm chứng rằng Alameda sẽ gửi cho anh ta số tiền bị đánh cắp của khách hàng và sau đó sử dụng số tiền từ tài khoản của anh ta để quyên góp chính trị. Ngoài ra, anh ta còn tiết lộ rằng số tiền bị đánh cắp đã được SBF sử dụng để đầu tư và tiêu dùng khác.

Bài đọc liên quan: "Phiên tòa SBF bước sang tuần thứ hai và bài viết này tóm tắt lời khai chính của các nhân chứng tại tòa"

Biển thủ tiền và quyên góp cho các chính trị gia

Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, người bị cáo buộc thao túng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền cho các chiến dịch chính trị khác nhau, đã thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch tài trợ chiến dịch, Singh nói trước tòa. Salame sau đó đã tìm kiếm sự chấp thuận của Singer đối với các giao dịch thông qua cuộc trò chuyện Signal được mã hóa.

Trước bồi thẩm đoàn, Singh thẳng thắn thừa nhận:

Công việc của tôi là bấm nút và phê duyệt giao dịch

Ngoài các giao dịch điện tử, Singh tiết lộ rằng anh ta đã cung cấp séc trắng có chữ ký cho một nhóm do anh trai của SBF là Gabriel Bankman-Fried lãnh đạo, người đã sử dụng séc để quyên góp chính trị.

Lời khai của Singh nói rằng trong suốt quá trình, anh ta biết rõ rằng số tiền đến từ tài khoản khách hàng của FTX và những khoản quyên góp chính trị này đang chảy đến các chính trị gia trung tả dưới danh nghĩa của anh ta vì "hình ảnh chính trị tốt đẹp". Singh giải thích:

Ngay cả khi người nhận tiền biết rằng số tiền quyên góp đến từ các nguồn khác, việc gắn tên của tôi với một số khoản quyên góp vẫn còn là một chặng đường dài.

Trong lời khai của mình, Singh đã hành động một cách chân thành và tự tin, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho thẩm phán về mặt chuyên môn. Anh kể lại lần gặp đầu tiên với SBF ở trường trung học, sau đó là lần tuyển dụng tại Alameda vào năm 2017, một thời gian ngắn làm việc tại Facebook và sau đó là FTX.

Chi tiêu hoang phí, đầu tư điên cuồng

Trong lời khai của Singh, các công tố viên đã đưa ra một bảng tính ghi ngày tháng 3 năm 2023 cho thấy FTX có các thỏa thuận chứng thực trị giá 1,1 tỷ USD. Các thỏa thuận này bao gồm quyền đặt tên cho các tài sản nổi tiếng như sân bóng rổ Miami Heat.

Những nhân vật đáng chú ý trong các giao dịch này bao gồm tiền vệ Tom Brady của NFL, siêu mẫu Gisele Bundchen, ngôi sao bóng rổ Steph Curry và diễn viên hài nổi tiếng Larry David. Các công tố viên cũng cho bồi thẩm đoàn xem bức ảnh SBF chụp cùng những người nổi tiếng Katy Perry, Orlando Bloom và công ty đầu tư mạo hiểm K5 Global Michael Kives tại NFL Super Bowl 2022.

Singh tiết lộ trước tòa rằng SBF đã phân bổ 700 triệu USD cho K5, số tiền mà các công tố viên xác nhận đã bị biển thủ từ các khách hàng của FTX. Ông cho biết SBF bị thu hút bởi mạng lưới những người nổi tiếng có mối quan hệ của công ty đầu tư mạo hiểm này và ông xem công ty này như một "cửa hàng tổng hợp" cho các mạng xã hội đang phát triển.

Singh kể lại việc một giám đốc điều hành FTX khác cuối cùng đã giải thích những thỏa thuận chứng thực này như một chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng người dùng. Tuy nhiên, bản thân Sing h cũng tỏ ra dè dặt về điều này và tin rằng những sự sắp xếp này là quá xa hoa. Ngoài ra, Singh đã thúc giục cựu tỷ phú chấm dứt các giao dịch này vào tháng 9 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng khách hàng đang thiếu tiền:

Điều này thật điên rồ và chúng ta phải cắt giảm càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, SBF tin rằng Singh đã "thiển cận" và FTX không sẵn sàng cắt giảm bất kỳ khoản chi tài trợ nào, mặc dù FTX đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt 8 tỷ USD và sẽ phá sản chưa đầy một tháng sau đó.

Singh cũng nói với bồi thẩm đoàn rằng anh ta gặp rắc rối bởi thói quen chi tiêu quá mức và các khoản đầu tư phung phí của SBF, chẳng hạn như rót 500 triệu USD vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic và tài trợ cho hoạt động khai thác tiền điện tử ở Kazakhstan.

Ngoài ra, ông tiết lộ rằng ông từng có tranh chấp với SBF về việc đầu tư bất động sản, đặc biệt là việc mua những căn hộ penthouse sang trọng cho 10 nhân viên của FTX và Alameda. Ông cho biết SBF ngưỡng mộ căn hộ nhưng một số người cho rằng nó quá xa hoa và đắt đỏ. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của đồng nghiệp và bạn bè, cuối cùng SBF vẫn mua được căn hộ.

Thuốc tâm lý Adderall

Trong khi đó, các luật sư của SBF khẳng định thân chủ của họ đã không nhận được thuốc Adderall được kê đơn trong suốt phiên tòa. Người bào chữa cho rằng việc thiếu thuốc dùng để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý đã ảnh hưởng đến khả năng tập trung của SBF và có thể tước đi quyền tự vệ của anh ta.

Người bào chữa còn lập luận rằng phiên tòa sẽ bị hoãn lại cho đến khi SBF được điều trị y tế thích hợp.

Tuy nhiên, Thẩm phán Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu của người bào chữa về việc hoãn phiên tòa và cung cấp thuốc, với lý do thiếu bằng chứng y tế để hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường. Kaplan nói thẳng:

Tôi không thể nhờ luật sư đưa thuốc cho bị cáo chỉ vì "nhu cầu".

Đội bào chữa của SBF dự kiến ​​sẽ thẩm vấn Singh khi phiên tòa tiếp tục vào ngày 17/10. Phiên tòa sẽ tiếp tục thu hút các nhà quan sát pháp lý và những người đam mê tiền điện tử, với việc mỗi ngày khám phá ra những bí ẩn mới về hoạt động nội bộ của FTX và người sáng lập nó, Sam Bankman-Fried.

Singh, 28 tuổi, đã hợp tác với chính phủ và trở thành thành viên nổi bật thứ ba trong “nhóm bạn” SBF ra làm chứng tại phiên tòa.

Hai nhân chứng quan trọng khác từ vòng trong của SBF là Gary Wang, cựu giám đốc công nghệ của FTX và Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, một quỹ phòng hộ thuộc sở hữu của FTX.

Các công tố viên cáo buộc rằng SBF đã biển thủ hàng tỷ đô la tiền từ các khách hàng của FTX, lừa gạt các nhà đầu tư và những người cho vay lừa dối liên quan đến sàn giao dịch và Alameda. SBF luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng ông hành động vì mong muốn thực sự nhằm lèo lái sàn giao dịch vượt qua khủng hoảng.














Tin tức
chỉ
Bí ẩn đằng sau các giao dịch BTC quy mô lớn: những người chơi chính thường xuyên dao động, và hướng đi ngắn hạn sẽ sớm trở nên rõ ràng
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, tổng lượng lệnh mua và lệnh bán trên thị trường lớn gần như ngang nhau, các quỹ chính đều tham gia vào một cuộc chơi khốc liệt. Hai lệnh bán thị trường lớn gần đây đã bán tổng cộng 910.000 đô la, trong khi hai lệnh mua thị trường lớn liên tiếp trước đó đã mua tổng cộng 2,21 triệu đô la, cho thấy cuộc chiến giữa phe mua và phe bán đã trở nên gay gắt hơn. Kết hợp với mô hình đường K hiện tại, mô hình đỉnh và đỉnh đôi MACD đồng thời phát ra tín hiệu giảm giá, càng xác nhận thái độ chờ đợi và quan sát của các quỹ chính. Khối lượng giao dịch đã biến động đáng kể trong thời gian gần đây, với đường trung bình động 10 ngày tăng 47,56%, cho thấy tâm lý thị trường đang ấm lên trong ngắn hạn, nhưng giá vẫn được hỗ trợ bởi EMA24 và đà giảm có thể bị hạn chế. Các chỉ báo giao dịch lớn giúp bạn hiểu rõ hơn về các xu hướng chính trước và nắm bắt chính xác các tín hiệu chuyển động bất thường! Hãy mở tư cách thành viên ngay để nắm bắt thông tin về các quỹ lớn và lên kế hoạch cho những bước ngoặt của thị trường trước những người khác! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
BTC vượt qua mức 91.500 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $91574,00, tăng 5,49% trong 24 giờ. Hãy chú ý tới những biến động của thị trường.
chỉ
CRV thay đổi, tăng 16,43% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX - CRV hiện tại là 0,6815 đô la, tăng 16,43% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 500 triệu đô la Mỹ, tăng 35,46%, chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Andreessen Horowitz CSX 04 hàng đợi dự án Tài khoản giả mạo X -series của Toji đã phát động bán token mà không cần xác minh
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo người dùng X @jeg6322, X (@Toji_video) của Toji, một dự án trong nhóm 04 của chương trình tăng tốc khởi nghiệp tiền điện tử Andreessen Horowitz CSX, là một tài khoản giả mạo và bị nghi ngờ hướng dẫn người dùng tham gia vào việc bán mã thông báo.@jeg6322 cho biết nhóm Toji giả mạo đã mời anh viết nội dung quảng cáo cho dự án thông qua tin nhắn riêng, nhưng tài khoản này chưa được những người đáng tin cậy theo dõi hoặc xác minh, đồng thời cũng không có tuyên bố chính thức nào xác nhận tính xác thực của tài khoản. @jeg6322 đã yêu cầu một lời xác nhận đáng tin cậy nhưng không nhận được phản hồi.Mười hai ngày sau, tài khoản đó mở một nhóm Telegram và bắt đầu quảng cáo việc bán token. Mặc dù thiếu xác minh chính thức, một số người dùng vẫn theo dõi tài khoản và tham gia vào các hoạt động tương tác của cộng đồng.Jay, một đối tác trong nhóm đầu tư tiền điện tử của Andreessen Horowitz , đã trả lời dòng tweet: "Đúng vậy, đây không phải là tài khoản Toji thực sự, mà là tài khoản giả mạo."BitouchNews nhắc nhở người dùng phải cẩn thận và không tương tác với các tài khoản giả mạo chưa được xác minh.
chỉ
Coinbase sẽ bổ sung hỗ trợ cho tokenbot trên mạng lưới Base. Không gửi tài sản này qua các mạng khác nếu không tiền của bạn có thể bị mất. Có thể chuyển tiền sang tài sản này trên @Coinbase và @CoinbaseExch ở những khu vực được hỗ trợ.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Coinbase đã mở cặp giao dịch giao ngay cho tokenbotGiới thiệu dự án: Coinbase sẽ bổ sung hỗ trợ cho tokenbot trên mạng Base. Không gửi tài sản này qua các mạng khác để tránh mất tiền.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?