Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sky News, Tòa án Southwark ở London, Vương quốc Anh, đã ra phán quyết ở phiên sơ thẩm thứ hai rằng Qian Zhimin, 42 tuổi, người Trung Quốc, phạm tội rửa tiền và sẽ phải ngồi tù hơn 6 năm.Trước đây, Qian Zhimin đã cố gắng mua một số bất động sản sang trọng ở London, bao gồm một dinh thự 7 phòng ngủ trị giá 23,5 triệu bảng ở Hampstead và một dinh thự trị giá 12,5 triệu bảng với rạp chiếu phim riêng và phòng tập thể dục, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. .Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng 61.000 Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh đã được tìm thấy trong ví kỹ thuật số, lập kỷ lục về một vụ thu giữ tiền điện tử ở Anh. Vẫn còn 23.300 Bitcoin đang lưu hành, trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh.Người ta cho rằng số Bitcoin đến từ một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017, với số tiền được chuyển ra nước ngoài và được sử dụng để mua tiền điện tử. Qian Zhimin không trực tiếp liên quan đến vụ lừa đảo mà đóng vai trò là “người tiếp tân” giúp ngụy trang nguồn gốc của quỹ rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Heshun, sau khi điều tra cẩn thận, Đội điều tra hình sự của Văn phòng Công an huyện Heshun đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo nạn nhân lừa đảo, sau đó rút tiền mặt và sử dụng USDT để rửa tiền.Đầu tháng 9 năm 2024, Zhao Moumou ở khu vực tài phán đã bị lừa 50.000 nhân dân tệ bằng cách giả làm nhân viên chính phủ và số tiền này được rút trực tiếp từ một ngân hàng ở Trùng Khánh. Cơ quan cảnh sát thụ lý vụ án phát hiện nghi phạm hình sự đã lợi dụng “khách hàng” để mua ô tô và vay vốn thông qua một lượng lớn hồ sơ giao dịch và giám sát ngân hàng. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng của “khách hàng”, nó sẽ được gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua Telegram. Sau khi bị lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của “khách hàng”, nạn nhân đã nói dối “khách hàng” rằng mình cần rút tiền mặt và giao cho người bán xe. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo được chuyển từ “khách hàng”, số tiền lừa đảo sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Băng nhóm này đã tham gia vào hơn 10 vụ án ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy và nhiều nơi khác.Với sự hỗ trợ đắc lực của Đội điều tra hình sự Văn phòng Thành phố và Đội An ninh Internet của Văn phòng Quận, cảnh sát xử lý vụ án dần nắm vững cấu trúc hoàn chỉnh và bằng chứng phạm tội của băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để rửa tiền, và nhốt tên tội phạm chịu trách nhiệm rút tiền gian lận. Danh tính và phạm vi hoạt động của nghi phạm.Cảnh sát xử lý vụ án đã tiến hành các hoạt động bắt giữ đồng thời ở Trùng Khánh, Hà Nam và các nơi khác, bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm và thu giữ một phương tiện liên quan đến vụ án, 10 điện thoại di động, máy dò tiền giấy, v.v. hơn 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Yu Xian, người sáng lập SlowMist Technology, cho biết trên nền tảng xã hội rằng nguyên nhân sâu xa của hai vụ trộm của FixFloat được cho là từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Time4VPS. Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ có giá rẻ nhưng tính bảo mật của nó không đáng tin cậy. Kẻ tấn công có được tất cả các quyền chức năng của máy chủ, bao gồm quyền truy cập toàn cầu vào tất cả các máy chủ, khiến các biện pháp bảo mật trước đó hoàn toàn không hiệu quả. Yu Xian khuyên ngành công nghiệp tiền điện tử nên tránh các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ tương tự.Trước đó, FixFloat đã mất 26,1 triệu USD trong một cuộc tấn công của hacker vào tháng 2 và cũng chính hacker này đã phát động một cuộc tấn công khác vào ngày 31 tháng 3, thiệt hại 2,8 triệu USD.