FixFloat: 2 triệu USD quỹ rửa tiền liên quan đến nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã bị đóng băng
2023-11-04 09:26:18
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, FixedFloat cho biết các nỗ lực phối hợp của nhóm họ trong ba ngày qua đã ngăn chặn thành công nỗ lực rửa tiền có liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên, với số tiền bị đóng băng có tổng trị giá khoảng 2 triệu USD.
Tin tức
chỉ
Catizen: Việc đăng ký gửi mã thông báo CATI vào ví không giám sát trên chuỗi dự kiến sẽ mở vào lúc 6 giờ chiều hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Catizen đã công bố X Sau khi đăng ký gửi tiền, mã thông báo CATI sẽ được cấp vào ví của người dùng sau 6 giờ chiều ngày mai theo giờ Bắc Kinh.
chỉ
Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đối tác Michelle Bond phủ nhận cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Michelle Bond, đối tác của cựu đồng Giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đã không nhận tội bốn tội vi phạm tài chính chiến dịch tại tòa án liên bang Quận Nam New York. Các cáo buộc bao gồm âm mưu gây ra các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty cũng như gây ra và nhận các khoản đóng góp trung gian.Các cáo buộc xuất phát từ việc Bond bị cáo buộc che giấu nguồn vốn khi tranh cử một ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022. Salame bị cáo buộc đã sắp xếp để FTX trả 400.000 đô la để tài trợ cho chiến dịch của cô ấy và Bond bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) và các ủy ban quốc hội. Điều đáng chú ý là trước đó Salame đã nhận tội và bị kết án 90 tháng tù, nhưng sau khi Bond bị truy tố, anh ta đã yêu cầu tòa rút lại lời nhận tội, cho rằng việc nhận tội dựa trên lời hứa của công tố viên là không điều tra anh ta. cộng sự. Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết ông sẽ xem xét liệu có nên rút lại lời nhận tội của Salame hay không.Hiện tại, Bond vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD nhưng bị hạn chế đi lại trong nước Mỹ. Thẩm phán George Daniels đã lên lịch tổ chức một cuộc họp trước khi xét xử vào tháng 1 năm 2025. Trong số các vụ truy tố hình sự FTX và Alameda Research , tính đến ngày 18/9, chỉ có Salame và SBF bị kết án tù. Phiên điều trần tuyên án đối với các giám đốc điều hành khác có liên quan sẽ diễn ra trong những tháng tới.
chỉ
Multicoin Capital sẽ có bài phát biểu về "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" tại Hội nghị TOKEN 2049
Theo tin tức từ BitouchNews, Kyle Samani, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Multicoin Capital , đã tweet rằng anh ấy sẽ có bài phát biểu về chủ đề "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" trên sân khấu chính OKX của hội nghị TOKEN 2049 hôm nay.
chỉ
Nền tảng X bỏ qua các nhà cung cấp internet Brazil để cung cấp lại dịch vụ
Theo tin tức từ BitouchNews, X truyền thông xã hội của Elon MuskBằng cách thay đổi cách định tuyến lưu lượng truy cập Internet, X đã vượt qua thành công các rào cản kỹ thuật số do các nhà cung cấp Internet Brazil dựng lên. Chủ tịch cơ quan quản lý viễn thông Brazil Anatel đã xác nhận chiến lược của X và cho biết họ đang đánh giá cách chặn nền tảng này một lần nữa.
chỉ
Revolut sẽ liệt kê Meme Coin Cat in a Dogs World (MEW)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, ngân hàng kỹ thuật số Revolut sẽ ra mắt Cat in a Dogs World (MEW).Có thông tin cho rằng MEW là token Meme có chủ đề về mèo hàng đầu trên chuỗi khối Solana , nhằm mục đích phá vỡ sự thống trị của token Meme có chủ đề về chó.
Bài viết nổi bật
Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn
CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.
Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-05-31 21:57
Cơ quan ngân hàng châu Âu: Các công ty tiền điện tử nên cảnh giác với những khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản
Theo tin tức từ BitouchNews, Các công ty tiền điện tử nên lưu tâm đến khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản lý khi theo dõi khả năng rửa tiền, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết trong dự thảo hướng dẫn được công bố hôm thứ Tư. EBA đang đề xuất các thay đổi đối với hướng dẫn về yếu tố rủi ro "Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố" để đưa ra các bước mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) nên thực hiện để xác định và giảm thiểu những rủi ro này một cách hiệu quả.Hơn nữa, hướng dẫn cho biết các ngân hàng muốn chấp nhận khách hàng sử dụng tiền điện tử nên kiểm tra quyền sở hữu và giấy phép theo quy định của họ. Các hướng dẫn sẽ được mở để bình luận cho đến ngày 31 tháng 8.
Tin tức
04-24 12:46
Tổng thống Indonesia: Rửa tiền qua tiền điện tử đạt 8,6 tỷ USD vào năm 2021
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã nhận thấy các dấu hiệu rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử vào năm 2021, lên tới 8,6 tỷ USD (139 nghìn tỷ IDR), ngoài tiền điện tử và NFT, tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát các tiềm năng khác. Các công cụ rửa tiền, bao gồm tài sản ảo, hoạt động thị trường, tiền điện tử và các giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo.Mahendra Siregar, chủ tịch ủy ban Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), đã đáp lại chỉ thị của tổng thống bằng cách nói rằng cơ quan của ông sẽ giám sát những vấn đề này khi quy định về tiền điện tử được chuyển sang OJK vào năm tới.
Tin tức
08-25 07:54
CEO Telegram có thể phải đối mặt với cáo buộc gian lận, rửa tiền và khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã bị các đặc vụ của Văn phòng Chống Lừa đảo Quốc gia Pháp bắt giữ cùng với một phụ nữ và vệ sĩ của ông ta trên đường đến Sân bay Paris Le Bourget. Sân bay chỉ phục vụ máy bay phản lực tư nhân.Báo cáo cho biết, dựa trên cuộc điều tra sơ bộ, OFMIN, cơ quan điều tra chống bóc lột tình dục trẻ em của Pháp, đã ban hành lệnh khám xét anh ta. Có thông tin cho rằng Durov hiếm khi đi du lịch ở châu Âu, có lẽ để tránh bị giam giữ theo cách này, và lệnh bắt giữ anh ta chỉ có hiệu lực trên đất Pháp.Durov có thể sẽ xuất hiện trước thẩm phán điều tra vào tối thứ Bảy trước khi bị truy tố vào Chủ nhật vì một số tội danh, bao gồm khủng bố, ma túy, âm mưu, lừa đảo, rửa tiền, nhận tài sản bị đánh cắp và liên quan đến trẻ em. tội ác. Một điều tra viên từ Văn phòng chống lừa đảo quốc gia của Pháp cho biết: “Pavel Durov cuối cùng sẽ bị giam giữ trước khi xét xử, đó là điều chắc chắn trên Telegram, anh ta đã cho phép thực hiện vô số tội ác và hành vi phạm tội mà anh ta không làm gì để giảm nhẹ hoặc hợp tác.”
Tin tức
2023-09-07 07:25
Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm không nhận tội rửa tiền và các cáo buộc khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đã không nhận tội trước tòa với cáo buộc rằng ông âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Thẩm phán Katherine Polk Failla tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết Storm sẽ được trả tự do với trái phiếu trị giá 2 triệu USD. Anh ta sẽ tiếp tục sống tại nhà ở Washington và trải qua cuộc kiểm tra ma túy thường xuyên. Anh ta bị cấm sở hữu súng và liên lạc với bất kỳ đồng phạm, nhân chứng hoặc nạn nhân nào. Có thông tin cho rằng Storm đã bị bắt cách đây hai tuần và bị buộc tội âm mưu tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt. Các công tố viên cho biết ông và các nhà phát triển Tornado Cash khác, bao gồm Roman Semenov và Alexey Pertsev , đã giúp bọn tội phạm rửa hơn 1 tỷ USD, trong đó có "hàng trăm triệu USD" cho Triều Tiên. Pertsev đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ vào năm ngoái và vẫn đang chờ xét xử. Semenov vẫn chưa bị bắt.