Tin tức
2023-07-31 10:57
Văn phòng Công an Honghuagang của thành phố Zunyi đã phá một vụ án sử dụng tiền kỹ thuật số ảo để rửa tiền, liên quan đến hơn 38 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Công an Hồng Hoa Cảng, gần đây, đội chuyên án "7"09" của Văn phòng Công an Hồng Hoa Cương thuộc Văn phòng Công an thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu đã phá một vụ án rửa tiền liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật số ảo. tệ, liên quan đến hơn 38 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 20 nghi phạm hình sự và áp giải họ về Zun, thu giữ 118 điện thoại di động, 3 máy tính và 32 thẻ ngân hàng, cùng với hơn 38 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được điều tra thêm. Được biết, vào ngày 19 tháng 6, nạn nhân Wu đã trình báo với cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa đảo với lý do hoàn trả tiền mua vé buổi hòa nhạc trực tuyến và số tiền liên quan lên tới 38 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát Honghuagang đã nhắm mục tiêu vào một băng nhóm lừa đảo thẻ ngân hàng ở Meizhou, Quảng Đông và một nhóm rửa tiền tương ứng ở Tuyền Châu, Phúc Kiến sử dụng tiền ảo U để giao dịch.
Tin tức
04-24 12:46
Tổng thống Indonesia: Rửa tiền qua tiền điện tử đạt 8,6 tỷ USD vào năm 2021
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã nhận thấy các dấu hiệu rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử vào năm 2021, lên tới 8,6 tỷ USD (139 nghìn tỷ IDR), ngoài tiền điện tử và NFT, tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát các tiềm năng khác. Các công cụ rửa tiền, bao gồm tài sản ảo, hoạt động thị trường, tiền điện tử và các giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo.Mahendra Siregar, chủ tịch ủy ban Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), đã đáp lại chỉ thị của tổng thống bằng cách nói rằng cơ quan của ông sẽ giám sát những vấn đề này khi quy định về tiền điện tử được chuyển sang OJK vào năm tới.
Tin tức
08-25 07:54
CEO Telegram có thể phải đối mặt với cáo buộc gian lận, rửa tiền và khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã bị các đặc vụ của Văn phòng Chống Lừa đảo Quốc gia Pháp bắt giữ cùng với một phụ nữ và vệ sĩ của ông ta trên đường đến Sân bay Paris Le Bourget. Sân bay chỉ phục vụ máy bay phản lực tư nhân.Báo cáo cho biết, dựa trên cuộc điều tra sơ bộ, OFMIN, cơ quan điều tra chống bóc lột tình dục trẻ em của Pháp, đã ban hành lệnh khám xét anh ta. Có thông tin cho rằng Durov hiếm khi đi du lịch ở châu Âu, có lẽ để tránh bị giam giữ theo cách này, và lệnh bắt giữ anh ta chỉ có hiệu lực trên đất Pháp.Durov có thể sẽ xuất hiện trước thẩm phán điều tra vào tối thứ Bảy trước khi bị truy tố vào Chủ nhật vì một số tội danh, bao gồm khủng bố, ma túy, âm mưu, lừa đảo, rửa tiền, nhận tài sản bị đánh cắp và liên quan đến trẻ em. tội ác. Một điều tra viên từ Văn phòng chống lừa đảo quốc gia của Pháp cho biết: “Pavel Durov cuối cùng sẽ bị giam giữ trước khi xét xử, đó là điều chắc chắn trên Telegram, anh ta đã cho phép thực hiện vô số tội ác và hành vi phạm tội mà anh ta không làm gì để giảm nhẹ hoặc hợp tác.”
Tin tức
2023-09-15 19:57
Dữ liệu: Hơn 20 triệu USD tiền bị đánh cắp của Harmony đã chảy vào sàn giao dịch Nga
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainalysis, số tiền điện tử trị giá 21,9 triệu USD gần đây đã được chuyển từ Harmony Protocol sang một sàn giao dịch của Nga nổi tiếng với việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp.Ngoài ra, bằng chứng của Chainalysis chỉ ra rằng các thực thể Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ của Nga, bao gồm cả sàn giao dịch này, để tiến hành các hoạt động rửa tiền kể từ năm 2021.