Do Kwon thành lập công ty tiền điện tử ở Serbia, các công tố viên đang điều tra xem liệu công ty có được sử dụng để rửa tiền hay không

Tin tức 2023-08-30 11:09

Cảnh sát huyện Wugong triệt phá “chuỗi công nghiệp” liên quan đến lừa đảo, rửa tiền liên quan hơn 50 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Hàm Dương, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây mới đây đã điều tra một vụ án "liên quan đến thẻ", triệt phá một "chuỗi công nghiệp" cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo điện tử. trong nước, cưỡng chế hình sự theo pháp luật, áp dụng các biện pháp đối với 18 người, 13 người bị xử lý hành chính, thu hồi 70.000 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 70 điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu đứng đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến, đồng thời sử dụng tính năng rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến và các nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo để lừa đảo ở nước ngoài. Syndicate chuyển tiền gian lận. Các nạn nhân ở khắp Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố.

Tin tức 2024-05-13 15:44

Cảnh báo của Cyvers : Hacker ví đa chữ ký chẵn lẻ đã sử dụng eXch để rửa 3.050 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Cyvers Alerts, ví đa chữ ký Parity đã bị trộm vào năm 2017, dẫn đến mất 150.000 ETH (trị giá khoảng 30 triệu USD vào thời điểm đó). Tin tặc đã sử dụng nhiều địa chỉ được hợp nhất để bắt đầu rửa tiền thông qua eXch ngay hôm nay, liên quan đến 3.050 ETH trị giá 9 triệu USD.Ngoài ra, hacker vẫn kiểm soát 83.017 ETH trên địa chỉ chính, trị giá 246,6 triệu USD.

Tin tức 2024-09-05 16:14

Cảnh sát An Huy triệt phá băng nhóm rửa tiền dùng sàn giao dịch tiền ảo để ghi điểm, liên quan hàng chục triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy đã đưa ra phán đoán chính xác và hành động nhanh chóng, cắt đứt thành công một đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động tội phạm chia sẻ điểm số và rửa tiền. Ba nghi phạm cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Nhóm điểm chuẩn đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành đầu cơ có vẻ hợp pháp nhưng thực tế lại tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.Các nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v., khiến chúng hiển thị cho công chúng. Có vẻ như một quá trình thu nhập hợp pháp. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tin tức 01-23 17:43

Một người đàn ông trong nước bị tố cáo giao dịch tiền ảo trên tàu và bị nghi ngờ rửa tiền thông qua tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Xiaoxiang Morning News, ngày 16 tháng 10 năm 2024, hai hành khách nhiệt tình phát hiện hành khách bên cạnh có hành vi kỳ lạ trên tàu và lập tức báo cảnh sát tàu. Hành khách cho biết, người đàn ông ngồi cạnh đang sử dụng một phần mềm nào đó để trò chuyện và nội dung liên quan đến việc mua bán tiền ảo. Cảnh sát Changtie ngay lập tức thu giữ hơn 560.000 nhân dân tệ tiền mặt trong hành lý của anh ta. Sau khi kiểm tra điện thoại di động của Zeng, người ta phát hiện Zeng đang bán lại tiền ảo thông qua một phần mềm nào đó.Đây là trường hợp sử dụng nền tảng gọi xe để chuyển tiền mặt nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, sau đó dùng tiền ảo để rửa tiền. Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho cảnh sát Cam Túc. Nạn nhân địa phương Gao đã thu hồi được hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt liên quan đến vụ lừa đảo và vụ án đang được điều tra thêm.