DOJ thu giữ hơn 112 triệu đô la tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử

DOJ thu giữ hơn 112 triệu đô la tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử

2023-04-04 08:24:20

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 112 triệu đô la liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, các thẩm phán ở Quận Arizona, Quận Trung tâm California và Idaho đã cho phép tịch thu 6 tài khoản tiền ảo.

Các tài khoản tiền ảo bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau, theo các tài liệu của tòa án. Trong các vụ lừa đảo liên quan, thủ phạm dần chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua các phương thức liên lạc như mạng xã hội, trang web hẹn hò, điện thoại và tin nhắn. Cuối cùng, thủ phạm thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi chuyển số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ của chính họ.

Vào năm 2022, gian lận đầu tư sẽ gây thiệt hại cao nhất với tổng trị giá 3,31 tỷ USD trong số tất cả các vụ lừa đảo được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo giết lợn, chiếm phần lớn trong số những vụ lừa đảo này, với thiệt hại được báo cáo tăng 183% từ năm 2021 đến năm ngoái, lên 2,57 tỷ đô la.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Tin tức

Giám đốc nghiên cứu CryptoQuant : Dự trữ ETH trên Bybit đang dần phục hồi

Theo tin tức từ BitouchNews, Julio Moreno, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu CryptoQuant, cho biết dự trữ ETH của Bybit đang dần phục hồi. Sàn giao dịch đã chứng kiến dòng tiền chảy vào ròng là 139.000 ETH kể từ vụ tấn công.

Các sự kiện và dữ liệu vĩ mô quan trọng trong tuần tới: Các quan chức Fed phát biểu, thu nhập của PCE và Nvidia được công bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần tới, một số quan chức quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang sẽ có bài phát biểu như sau:Vào lúc 17:20 ngày thứ Ba, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Dallas Logan sẽ có bài phát biểu;Vào lúc 00:45 ngày thứ Tư, Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Barr sẽ có bài phát biểu;Vào lúc 02:15 ngày thứ Sáu, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Kansas Schmid sẽ phát biểu về các vấn đề kinh tế;Vào lúc 02:15 ngày thứ Sáu, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Cleveland Hammack sẽ phát biểu về sự ổn định tài chính;Vào lúc 04:15 ngày thứ Sáu, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2026 và Chủ tịch Fed Philadelphia Harker sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế.Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ như PCE (Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân) cũng sẽ được công bố vào tuần tới, cụ thể như sau:Thứ Ba 23:00, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ tháng 2, Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond tháng 2;Sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Tư, Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính của mình;Thứ Năm 21:30, Giá trị điều chỉnh tỷ lệ GDP thực hàng năm theo quý của Hoa Kỳ, Giá trị điều chỉnh chỉ số giá GDP quý 4, Tỷ lệ đơn đặt hàng hàng hóa bền tháng 1, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 2;Thứ Sáu 21:30, Dữ liệu PCE tháng 1 của Hoa Kỳ, Tỷ lệ chi tiêu cá nhân hàng tháng tháng 1.

CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.

Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .

Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2022-12-13 07:22

DOJ đã điều tra Binance từ năm 2018, nhưng những bất đồng nội bộ đã khiến tiến độ bị đình trệ

Tin tức ChainCatcher, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn ẩn danh, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra an ninh tiền tệ toàn cầu kể từ năm 2018, nhưng các bộ phận trong bộ đã trì hoãn việc kết thúc cuộc điều tra. Cuộc điều tra liên quan đến việc Binance tuân thủ luật chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, sau các báo cáo về tội phạm sử dụng Binance để chuyển tiền bất hợp pháp.Cuộc điều tra liên quan đến ba văn phòng khác nhau của DOJ: Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia. Các luật sư bào chữa của Binance đã nói chuyện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một thỏa thuận nhận tội có thể xảy ra và các nhà chức trách Hoa Kỳ có thể thực hiện ba hành động khả thi: truy tố Binance và các giám đốc điều hành, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, thương lượng giải quyết hoặc Không có hành động nào và đóng vụ việc.Hai nguồn tin bí mật nói với Reuters rằng một số người tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn tích cực sử dụng các bằng chứng có sẵn để tiến hành các cáo buộc hình sự cá nhân đối với giám đốc điều hành Binance, trong khi những người khác ủng hộ việc thu thập thêm bằng chứng trước.

Tin tức 2024-04-02 23:00

Dữ liệu: Ví “Silk Road DOJ Confiscated Funds” đã chuyển 0,001 BTC sang Coinbase Prime hoặc đó là giao dịch thử nghiệm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của The Block Pro, chiếc ví có nhãn "Quỹ bị tịch thu của DOJ trên Con đường tơ lụa" đã thực hiện 0,001 BTC hoặc một giao dịch thử nghiệm tới ví Coinbase Prime, chứa 2 tỷ USD Bitcoin.

Tin tức 2024-10-10 06:52

SEC, FBI và DOJ của Hoa Kỳ cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử lừa đảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 10 chống lại bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thị trường thao túng, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Hai vụ kiện cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ án, nâng tổng số lên chín cá nhân, trong đó một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho các cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với những cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến token có tên NexFundAI. NexFundAI được tạo ra bởi FBI. ZM Quant và bốn người liên quan đến Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác là SaitaRealty Coin.Bộ Tư pháp đã liệt kê 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ sáp nhập và một công ty khác: MyTrade MM cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.Những người có liên quan liên quan đến vụ án này sống ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, phản ánh tính phức tạp và quy mô của vụ việc.

Tin tức 2023-03-22 13:34

Cựu giám Compliance Officer của OneCoin bị dẫn độ sang Mỹ có thể đối mặt với 40 năm tù giam

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Irina Dilkinska, cựu giám đốc Compliance Officer của OneCoin, với hành vi gian lận điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào ngày 21 tháng 3, mỗi người trong số họ đều mang một bản án tối đa có thể là 20 năm tù. Dilkinska đã hỗ trợ rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin, tiêu hủy bằng chứng tội phạm và gửi tin nhắn tội phạm sau khi biết về việc bắt giữ những kẻ đồng mưu. Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria vào ngày 20 tháng 3 và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày hôm sau. OneCoin, được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014, là đối tượng của các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Trước đó hồi tháng 2, tài liệu của cảnh sát Bulgaria cho biết Ignatov, người mất tích nhiều năm, đã bị trùm ma túy giết vào năm 2018.