Đăng nhập/ Đăng ký
Giao dịch bất thường xảy ra trong giao thức DeFi SafeMoon , nghi ngờ liên quan đến vụ phá sản
2024-02-12 16:20:02
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Cyvers Alerts, một loạt giao dịch bất thường đã xảy ra trong giao thức DeFi SafeMoon . Nhà triển khai SafeMoon đã thêm một địa chỉ bắt đầu bằng 0xc18 dưới dạng phê duyệtLiquidityPartner, sau đó loại bỏ thanh khoản khỏi nhiều nhóm thanh khoản và chuyển tài sản trị giá 11,2 triệu đô la trên chuỗi Ethereum, BNB và Polygon sang địa chỉ Bắt đầu 0x6f9.

Điều đáng chú ý là SafeMoon đã tuyên bố SafeMoon US LLC phá sản vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Không rõ liệu các giao dịch có liên quan đến vụ phá sản hay không.

SafeMoon
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 130.985 SOL vào Binance một lần nữa, trị giá khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã đưa ra lời cam kết và gửi lại 130.985 SOL cho Binance, trị giá khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665683191-840697.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665683191-840697.webp " />
chỉ
Deribit: Khoảng 2,5 tỷ đô la trong các quyền chọn BTC và ETH sẽ hết hạn vào ngày mai và điểm đau lớn nhất đối với BTC là 85.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Deribit chính thức đưa ra lời nhắc nhở rằng khoảng 2,5 tỷ đô la tiền điện tử sẽ hết hạn vào ngày mai (16:00 giờ Bắc Kinh ngày 4 tháng 4). Trong số đó, giá trị danh nghĩa của các quyền chọn Bitcoin(BTC) là khoảng 2,16 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ Bán/Mua là 1,27 và giá điểm đau tối đa là 85.000 đô la Mỹ; giá trị danh nghĩa của các quyền chọn Ethereum(ETH) là khoảng 371 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ Bán/Mua là 1,31 và giá điểm đau tối đa là 1.850 đô la Mỹ.Mặc dù biến động thị trường tuần này tương đối bình lặng so với thời điểm hết hạn theo quý của tuần trước, nhưng việc định vị vẫn rất quan trọng./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665303048-370633.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250403/1743665303048-370633.webp " />
chỉ
Văn phòng của Nghị viên Ng Kit-chung đã ra tuyên bố về các báo cáo của phương tiện truyền thông về một vụ gian lận trị giá 500 triệu đô la Mỹ bị nghi ngờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng của Nghị viên Ng Kit-chung đã ban hành "Tuyên bố về các báo cáo của phương tiện truyền thông về vụ gian lận trị giá 500 triệu đô la Mỹ":1. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Tôi rất tin tưởng vào hệ thống pháp quyền và các cơ quan thực thi pháp luật của Hồng Kông. Nếu vụ việc là có thật, các cơ quan thực thi pháp luật chắc chắn sẽ có hành động để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân và nhà đầu tư quốc tế.2. Hồng Kông có cơ sở pháp lý và môi trường lành mạnh để bảo vệ các nhà đầu tư quốc tế và ngành công nghiệp Web3. Chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế và các chuyên gia công nghệ không nên lo lắng về bất kỳ sự cố nào và hãy tiếp tục đầu tư và phát triển tại Hồng Kông một cách tự tin.3. Văn phòng của tôi và Liên minh chống gian lận thực sự đã nhận được nhiều hơn một trường hợp nghi ngờ gian lận sử dụng các đặc điểm của công ty tín thác trong năm nay. Tôi tin rằng trong tương lai, xã hội cần tìm hiểu cách cải thiện hệ thống các công ty tín thác có liên quan để tội phạm không thể lợi dụng những lỗ hổng có liên quan để thực hiện hành vi gian lận.4. Tôi cũng tin rằng các sở, ngành liên quan có thể tăng cường nhận thức và giáo dục người dân và người hành nghề về các công ty tín thác để tránh bị lừa đảo ngay từ đầu. Nếu phương tiện truyền thông có bất kỳ câu hỏi nào về các vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Louise theo số 6350 8883.
chỉ
Ripple mở khóa 500 triệu XRP từ tài khoản ký quỹ, trị giá khoảng 1,02 tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , Ripple đã mở khóa 500 triệu XRP từ tài khoản ký quỹ vào lúc 15:04, trị giá khoảng 1,02 tỷ đô la Mỹ.
chỉ
Các nhà giao dịch đang tăng cường đặt cược vào việc ECB cắt giảm lãi suất, đưa tỷ lệ cắt giảm lãi suất vào tháng 4 lên tới 90%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất, tin rằng khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất vào tháng 4 cao tới 90%.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-12-15 07:18
SafeMoon đã chính thức nộp đơn xin phá sản theo Chương 7
Theo tin tức từ BitouchNews, Watcher.Guru đã đăng trên nền tảng xã hội rằng dự án tài chính phi tập trung SafeMoon đã chính thức nộp đơn xin phá sản theo Chương 7. Có thông tin cho rằng vào tháng 11 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội các giám đốc điều hành của SafeMoon tham gia vào một kế hoạch gian lận và phát hành chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký. Bản cáo trạng cáo buộc rằng những người sáng lập và điều hành SafeMoon Braden John Karony, Kyle Nagy và Thomas Smith bị buộc tội gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Các công tố viên cho biết các bị cáo đã cố tình chuyển hướng và biển thủ số token trị giá hơn 2 tỷ USD từ nhóm thanh khoản và sử dụng chúng để mua ô tô sang trọng, bất động sản và đầu tư cá nhân.
Tin tức 2023-12-15 14:50
Công ty tiền điện tử SafeMoon nộp đơn xin phá sản, các giám đốc điều hành phải đối mặt với cáo buộc hình sự
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty tiền điện tử SafeMoon đã nộp đơn xin phá sản vào thứ Năm và các giám đốc điều hành của công ty này phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ. SafeMoon cho biết họ có từ 50 đến 99 chủ nợ, có tài sản từ 10 triệu đến 50 triệu USD và nợ từ 100.000 đến 500.000 USD. Không giống như các vụ phá sản theo Chương 11 khác do các công ty tiền điện tử đệ trình, việc phá sản theo Chương 7 thường không có ý định tổ chức lại và khởi động lại công ty. Các giám đốc điều hành SafeMoon đã bị các quan chức Mỹ bắt giữ vào tháng trước với cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, nhưng người sáng lập Kyle Nagy đã bị buộc tội nhưng vẫn chưa bị bắt. Công ty cũng phải đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch với cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán. SFM của SafeMoon đã giảm mạnh 42% trong 24 giờ qua, mặc dù nó không có tính thanh khoản cao và không có vốn hóa thị trường lớn.
Tin tức 2023-12-25 08:05
Giám đốc điều hành SafeMoon mới đây đã bị bắt ở Utah và tòa án đã từ chối yêu cầu bảo lãnh của ông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Inner City Press, Tòa án quận phía Đông New York của Hoa Kỳ đã truy tố CEO Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và CTO Thomas Smith của giao thức DeFi SafeMoon trên BNB Chain, cáo buộc họ âm mưu giao dịch chứng khoán lừa đảo và thông đồng, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Karony gần đây đã bị bắt ở Provo, Utah. Vào tháng 11, Karony bị lệnh giam giữ để kháng cáo tại ngoại và bị đưa đến Quận Đông Bắc Hoa Kỳ (EDNY), nhưng cơ sở dữ liệu gần đây nhất của Cục Nhà tù (BOP) cho thấy Karony đã trải qua Giáng sinh tại Nhà tù MDC ở Brooklyn.
Tin tức 02-08 13:03
CEO SafeMoon yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử do "những thay đổi chính sách" của SEC trong nhiệm kỳ của Trump
Theo tin tức từ BitouchNews, Braden John Karony, cựu CEO của công ty tiền điện tử SafeMoon, đã yêu cầu thẩm phán hoãn phiên tòa hình sự của mình, dường như hy vọng rằng thái độ của chính quyền Trump đối với tài sản kỹ thuật số sẽ dẫn đến việc hủy bỏ ít nhất một cáo buộc, Cointelegraph đưa tin. Trong đơn nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York (EDNY), Karony đã yêu cầu một thẩm phán liên bang hoãn việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử mình từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2025, với lý do "những thay đổi đáng kể" do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đề xuất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nhóm pháp lý của CEO SafeMoon đã trích dẫn một sắc lệnh hành pháp do Trump ký vào ngày 23 tháng 1, trong đó nêu ra những thay đổi tiềm ẩn đối với quy định về tài sản kỹ thuật số tại Hoa Kỳ, cũng như một tuyên bố của Ủy viên SEC Hester Peirce cho rằng ủy ban sẽ xem xét cung cấp "biện pháp khắc phục hồi tố" cho một số trường hợp liên quan đến tiền điện tử.Không rõ khi nào Thẩm phán Eric Komitee sẽ đưa ra quyết định về yêu cầu của Karony. Vào tháng 11 năm 2023, chính quyền Hoa Kỳ đã truy tố Karony, Kyle Nagy và Thomas Smith của SafeMoon, cáo buộc họ về tội âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền. Karony được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 3 triệu đô la vào tháng 2 năm 2024 để chờ xét xử. Karony đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc.