Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án”, tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản, nhưng các chính sách pháp lý hiện hành không coi tiền ảo là vật phẩm bất hợp pháp. Vì vậy, trong khuôn khổ chính sách pháp luật hiện hành, tiền ảo do các đơn vị liên quan ở nước ta nắm giữ vẫn là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Tòa án Nhân dân Khu mới Trùng Khánh Liangjiang (Khu thương mại tự do) gần đây đã kết luận một vụ tranh chấp hợp đồng ủy thác cấp cao, liên quan đến tranh chấp về việc ủy ​​thác cho các thành viên của một tổ chức mô hình kim tự tháp mua tiền ảo. Nguyên đơn Qin ủy thác cho bị đơn Chu đăng ký làm thành viên trên nền tảng trực tuyến của tổ chức MLM và mua tiền ảo, đầu tư tổng cộng 223.500 nhân dân tệ. Sau đó, nền tảng trực tuyến của tổ chức MLM đột ngột ngừng hoạt động dẫn đến không thể thực hiện giao dịch. Sau khi xét xử, tòa án xác định rằng hợp đồng ủy thác đã vi phạm các quy định bắt buộc của luật pháp quốc gia và các quy định hành chính và do đó bị coi là vô hiệu. Căn cứ vào mức độ lỗi của cả hai bên, tòa án ra phán quyết bị cáo Chu Mưu phải trả lại nguyên đơn Qin Mou số tiền 106.700 nhân dân tệ. Sau khi tuyên án sơ thẩm, Chu không chịu chấp nhận bản án và có đơn kháng cáo. Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã ra phán quyết sơ thẩm, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật và đương nhiên được thi hành.