Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShield, kẻ tấn công lừa đảo đã đánh cắp rETH và stETH trị giá khoảng 24,2 triệu đô la Mỹ và chuyển 701 ETH (khoảng 1,15 triệu đô la Mỹ) vào Tornado Cash.Kẻ tấn công lừa đảo hiện có số tiền điện tử trị giá 22,7 triệu USD, bao gồm 131.000 ETH và 1,1 triệu DAI.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, để gây quỹ, Zhang, người nghiện đầu cơ tiền ảo, đã chuyển sự chú ý sang các đồng nghiệp của mình trong đơn vị và bịa ra lý do từ 16 Một đồng nghiệp bị lừa hơn 1,97 triệu nhân dân tệ. Gần đây, sau khi Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế Thường Châu, tỉnh Giang Tô khởi tố công khai, tòa án đã kết án bị cáo Zhang 11 năm tù vì tội lừa đảo và phạt anh ta 300.000 nhân dân tệ.Trong Giải bóng đá thế giới 2022, Zhang đã tiếp xúc với một loại tiền ảo có tên là KK coin khi đặt cược trên một nền tảng nhất định. Ngoài việc được sử dụng để nạp tiền để đánh bạc, tiền KK còn có thể được sử dụng để kiếm chênh lệch giá bằng cách mua thấp và bán cao. Sau khi xem xét, người ta xác định rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm nay, Zhang đã bịa đặt nhiều lý do khác nhau và liên tục lừa đảo 16 đồng nghiệp với tổng số tiền hơn 1,97 triệu nhân dân tệ dưới danh nghĩa. nền tảng cờ bạc trực tuyến.Trước khi xảy ra vụ việc, Zhang chỉ trả lại hơn 37.000 nhân dân tệ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để trả nợ. Vào ngày 7 tháng 7 năm nay, tòa án đã tiến hành truy tố công khai Zhang vì nghi ngờ lừa đảo. Mới đây, tòa án đã đưa ra phán quyết trên sau khi xét xử vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Watcher.Guru đã tweet rằng X(Twitter gốc) đã có được giấy phép đại lý chuyển tiền để cung cấp dịch vụ thanh toán ở Utah, Hoa Kỳ.